КРИПТО КРИМИНАЛ | Кенийский банк потерял более 500 миллионов KES (~4 миллиона долларов ) в результате сложного нарушения ИТ-системы, связанного с отмыванием средств в стабильной валюте USDT.
Один из крупных банков Кении потерял более 500 миллионов KES (примерно 4 миллиона долларов) после того, как группа подрядчиков манипулировала ИТ-системами учреждения, чтобы украсть средства через несанкционированное создание кошельков и криптовалютные каналы.
Согласно сообщениям, подрядчики, занимающиеся обновлением инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и связывания их с мобильными кошельками, откуда средства перемещались через серию сложных транзакций, включая переводы криптовалюты.
Предварительные расследования указывают на то, что подозреваемые использовали уже знакомый метод отмывания, включающий Tether (USDT), популярную стейблкоин, привязанную к доллару, известную своей ролью в облегчении быстрых, псевдонимных трансакций через границу. Считается, что украденные деньги были конвертированы в криптовалюту и отправлены на офшорные кошельки, что делает отслеживание и возврат крайне сложным.
Этот случай отражает растущую тенденцию в Кении и за ее пределами, где USDT все чаще используется для сокрытия следов незаконных средств.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя формальные банковские каналы. Хотя такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, это также подчеркивает двойственную природу криптоинструментов – предлагая как расширение возможностей, так и потенциальные злоупотребления.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и работает с внутренней службой безопасности банка и экспертами по кибербезопасности, чтобы отследить цифровой след, оставленный преступниками. Сообщается, что аресты неизбежны.
Этот инцидент вызывает серьезные вопросы о протоколах безопасности кенийских банков, особенно в условиях их все более активной интеграции в финтех и услуги мобильных кошельков. Он также подчеркивает срочную необходимость более строгого контроля за крипто-связанными транзакциями в регионе, особенно с учетом предыдущих отчетов, связывающих стейблкоины, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма по всему Африке.
В 2024 году Финансовый Разведывательный Центр (FIC) отметил несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) за содействие в транзакциях, связанных с покупками в даркнете и высокорискованными юрисдикциями, что еще раз подчеркивает риски плохо регулируемых цифровых активов.
В то время как Кения стремится к операционализации своего Законопроекта о поправках к рынку капитала ( и регулированию виртуальных активов, этот последний инцидент может послужить сигналом для политиков и финансовых учреждений о необходимости приоритизировать контроль на основе рисков и технические меры безопасности против развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающегося кенийского крипто-преступления и регуляторного пространства.
Присоединяйтесь к нашему каналу WhatsApp здесь.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
КРИПТО КРИМИНАЛ | Кенийский банк потерял более 500 миллионов KES (~4 миллиона долларов ) в результате сложного нарушения ИТ-системы, связанного с отмыванием средств в стабильной валюте USDT.
Один из крупных банков Кении потерял более 500 миллионов KES (примерно 4 миллиона долларов) после того, как группа подрядчиков манипулировала ИТ-системами учреждения, чтобы украсть средства через несанкционированное создание кошельков и криптовалютные каналы.
Согласно сообщениям, подрядчики, занимающиеся обновлением инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и связывания их с мобильными кошельками, откуда средства перемещались через серию сложных транзакций, включая переводы криптовалюты.
Предварительные расследования указывают на то, что подозреваемые использовали уже знакомый метод отмывания, включающий Tether (USDT), популярную стейблкоин, привязанную к доллару, известную своей ролью в облегчении быстрых, псевдонимных трансакций через границу. Считается, что украденные деньги были конвертированы в криптовалюту и отправлены на офшорные кошельки, что делает отслеживание и возврат крайне сложным.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя формальные банковские каналы. Хотя такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, это также подчеркивает двойственную природу криптоинструментов – предлагая как расширение возможностей, так и потенциальные злоупотребления.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и работает с внутренней службой безопасности банка и экспертами по кибербезопасности, чтобы отследить цифровой след, оставленный преступниками. Сообщается, что аресты неизбежны.
Этот инцидент вызывает серьезные вопросы о протоколах безопасности кенийских банков, особенно в условиях их все более активной интеграции в финтех и услуги мобильных кошельков. Он также подчеркивает срочную необходимость более строгого контроля за крипто-связанными транзакциями в регионе, особенно с учетом предыдущих отчетов, связывающих стейблкоины, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма по всему Африке.
В 2024 году Финансовый Разведывательный Центр (FIC) отметил несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) за содействие в транзакциях, связанных с покупками в даркнете и высокорискованными юрисдикциями, что еще раз подчеркивает риски плохо регулируемых цифровых активов.
В то время как Кения стремится к операционализации своего Законопроекта о поправках к рынку капитала ( и регулированию виртуальных активов, этот последний инцидент может послужить сигналом для политиков и финансовых учреждений о необходимости приоритизировать контроль на основе рисков и технические меры безопасности против развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающегося кенийского крипто-преступления и регуляторного пространства.
Присоединяйтесь к нашему каналу WhatsApp здесь.