Криптоактивы рынок новый промывание глаз: поддельные Майнинговый пул промывание глаз возвращается
В последнее время группа новых инвесторов, полных мечт о богатстве, хлынула на рынок криптоактивов, но, к сожалению, стала новой мишенью старых мошенников. Мошенничество с «вложениями в Эфир для получения безрисковой прибыли», выдающее себя за известную торговую платформу, снова появилось, заманивая пользователей инвестировать с помощью токена определенной платформы, что делает новичков особенно уязвимыми.
С начала 2024 года несколько жертв обратились за помощью в соответствующие органы, сумма убытков составила почти 2,12 миллиона юаней, что свидетельствует о степени его вреда. В этой статье будет проведен многогранный анализ этого ложного майнингового пула, с целью повышения способности пользователей различать инвестиции и осознания безопасности активов.
промывание глаз运作模式
Согласно информации, предоставленной жертвой, эта промывание глаз в основном осуществляется через следующие этапы:
Создание высококачественных социальных групп
Мошенники создали "сообщество по ликвидности и арбитражу" с примерно 50,000 участниками, а количество онлайн-участников достигает 589 человек. В группе полно различных мошенников, выдающих себя за пользователей: кто-то хвастается огромной прибылью, кто-то притворяется новичком и спрашивает совета. Новые жертвы очень легко могут быть обмануты атмосферой "безубыточности и всеобщего обогащения".
Публикация ложного описания проекта
Мошенники утверждают, что их "умный контракт для мгновенного обмена" может сосредоточить предоставленный пользователями Ethereum в Майнинговом пуле и распределять через DeFi среди пользователей, нуждающихся в обмене. Каждая сделка приносит прибыль от 0,2% до 1%, а предоставленный пользователями Ethereum может получить токен в качестве вознаграждения примерно через 30 минут.
Страница с описанием проекта использовала официальные рекламные материалы известной торговой платформы и подробно описала инвестиционный процесс, включая загрузку кошелька, регистрацию на бирже, покупку эфириума, перевод на адрес контракта и другие шаги.
Обеспечение круглосуточной службы поддержки и малых возвратов
Мошенники настроили круглосуточную службу поддержки, которая в любое время готова помочь новичкам. Жертвы действительно получили прибыль после своей первой небольшой инвестиции, что еще больше укрепило их доверие и побудило их увеличить свои инвестиции, в конечном итоге приведя к потере средств.
Анализ средств
Согласно статистике, сумма ущерба по каждому делу составляет от 1 до 20 эфиров, а основными жертвами являются новички-инвесторы. Анализ нескольких дел показывает, что методы отмывания средств различаются, а связь между подозреваемыми адресами минимальна. Это указывает на то, что схема "депозит эфира для возврата токенов" может осуществляться несколькими независимыми группами мошенников, которые регулярно обновляют адреса для совершения преступлений, но рекламные тексты и методы мошенничества в целом схожи.
В качестве примера случая пострадавшего, с 1 августа этот подозрительный адрес принял 16 переводов от 8 пострадавших, всего 23.62 эфириума, стоимостью около 440,000 юаней. В настоящее время эти средства все еще накапливаются в блокчейне, соответствующие органы уже помогли пострадавшим отслеживать движения адреса и давать рекомендации по подаче заявления.
Рекомендации по предотвращению
Чтобы избежать попадания в такие промывания глаз, новичкам-инвесторам следует обратить внимание на следующие моменты перед инвестированием в криптоактивы:
Проверка официальной сертификации: следите за официальной синей отметкой сертификации аккаунтов в социальных сетях.
Используйте официальные каналы: Регулярные инвестиционные действия обычно имеют специальный вход в официальном приложении и не будут просто указывать пользователю перевести средства на какой-либо адрес.
Мультиканальная проверка: с помощью нескольких каналов пересекайте данные, чтобы подтвердить подлинность инвестиционной активности, не доверяйте только ссылкам на мероприятия, опубликованным в социальных группах.
Оценка риска контрагента: перед переводом провести аудит средств по адресу получателя, чтобы избежать сделок с адресами, имеющими риск.
Инвестиции в криптоактивы не являются легким путем к богатству. Новички-инвесторы, прежде чем войти в эту сферу, должны глубоко изучить соответствующие знания, повысить осведомленность о рисках и осторожно оценить подлинность проектов, что является незаменимой подготовкой.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
6
Поделиться
комментарий
0/400
MEVHunterWang
· 9ч назад
Снова все в неудачники разыгрывайте людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Rugman_Walking
· 07-21 18:28
Налог на интеллект платят именно эти неудачники!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaReckt
· 07-21 18:24
Один взгляд и понятно, что это ловушка
Посмотреть ОригиналОтветить0
EthMaximalist
· 07-21 18:22
неудачники当前真猛
Посмотреть ОригиналОтветить0
SleepyArbCat
· 07-21 18:21
Снова вышли собирать неудачников, ускользнули, ускользнули, Газ предупреждение
Ложный майнинговый пул снова в действии: Новички-инвесторы потеряли более 2 миллионов. Осторожно, ловушки с высокой доходностью.
Криптоактивы рынок новый промывание глаз: поддельные Майнинговый пул промывание глаз возвращается
В последнее время группа новых инвесторов, полных мечт о богатстве, хлынула на рынок криптоактивов, но, к сожалению, стала новой мишенью старых мошенников. Мошенничество с «вложениями в Эфир для получения безрисковой прибыли», выдающее себя за известную торговую платформу, снова появилось, заманивая пользователей инвестировать с помощью токена определенной платформы, что делает новичков особенно уязвимыми.
С начала 2024 года несколько жертв обратились за помощью в соответствующие органы, сумма убытков составила почти 2,12 миллиона юаней, что свидетельствует о степени его вреда. В этой статье будет проведен многогранный анализ этого ложного майнингового пула, с целью повышения способности пользователей различать инвестиции и осознания безопасности активов.
промывание глаз运作模式
Согласно информации, предоставленной жертвой, эта промывание глаз в основном осуществляется через следующие этапы:
Мошенники создали "сообщество по ликвидности и арбитражу" с примерно 50,000 участниками, а количество онлайн-участников достигает 589 человек. В группе полно различных мошенников, выдающих себя за пользователей: кто-то хвастается огромной прибылью, кто-то притворяется новичком и спрашивает совета. Новые жертвы очень легко могут быть обмануты атмосферой "безубыточности и всеобщего обогащения".
Мошенники утверждают, что их "умный контракт для мгновенного обмена" может сосредоточить предоставленный пользователями Ethereum в Майнинговом пуле и распределять через DeFi среди пользователей, нуждающихся в обмене. Каждая сделка приносит прибыль от 0,2% до 1%, а предоставленный пользователями Ethereum может получить токен в качестве вознаграждения примерно через 30 минут.
Страница с описанием проекта использовала официальные рекламные материалы известной торговой платформы и подробно описала инвестиционный процесс, включая загрузку кошелька, регистрацию на бирже, покупку эфириума, перевод на адрес контракта и другие шаги.
Мошенники настроили круглосуточную службу поддержки, которая в любое время готова помочь новичкам. Жертвы действительно получили прибыль после своей первой небольшой инвестиции, что еще больше укрепило их доверие и побудило их увеличить свои инвестиции, в конечном итоге приведя к потере средств.
Анализ средств
Согласно статистике, сумма ущерба по каждому делу составляет от 1 до 20 эфиров, а основными жертвами являются новички-инвесторы. Анализ нескольких дел показывает, что методы отмывания средств различаются, а связь между подозреваемыми адресами минимальна. Это указывает на то, что схема "депозит эфира для возврата токенов" может осуществляться несколькими независимыми группами мошенников, которые регулярно обновляют адреса для совершения преступлений, но рекламные тексты и методы мошенничества в целом схожи.
В качестве примера случая пострадавшего, с 1 августа этот подозрительный адрес принял 16 переводов от 8 пострадавших, всего 23.62 эфириума, стоимостью около 440,000 юаней. В настоящее время эти средства все еще накапливаются в блокчейне, соответствующие органы уже помогли пострадавшим отслеживать движения адреса и давать рекомендации по подаче заявления.
Рекомендации по предотвращению
Чтобы избежать попадания в такие промывания глаз, новичкам-инвесторам следует обратить внимание на следующие моменты перед инвестированием в криптоактивы:
Проверка официальной сертификации: следите за официальной синей отметкой сертификации аккаунтов в социальных сетях.
Используйте официальные каналы: Регулярные инвестиционные действия обычно имеют специальный вход в официальном приложении и не будут просто указывать пользователю перевести средства на какой-либо адрес.
Мультиканальная проверка: с помощью нескольких каналов пересекайте данные, чтобы подтвердить подлинность инвестиционной активности, не доверяйте только ссылкам на мероприятия, опубликованным в социальных группах.
Оценка риска контрагента: перед переводом провести аудит средств по адресу получателя, чтобы избежать сделок с адресами, имеющими риск.
Инвестиции в криптоактивы не являются легким путем к богатству. Новички-инвесторы, прежде чем войти в эту сферу, должны глубоко изучить соответствующие знания, повысить осведомленность о рисках и осторожно оценить подлинность проектов, что является незаменимой подготовкой.