Недавно Шанхайский суд Пудун рассмотрел дело о незаконной торговле стабильными монетами, которое выявило текущие проблемы, с которыми сталкивается финансовый контроль. Дело затрагивает 17 компаний-оболочек, которые осуществили незаконную валютную торговлю на сумму до 6,5 миллиарда юаней через USDT.
Преступная группа использовала хитрый способ "кэширования" для обхода регулирования: местные клиенты переводят юани на указанный счет, в то время как зарубежные сообщники одновременно переводят эквивалентную сумму иностранной валюты на зарубежный счет клиента, обеспечивая обмен валюты без фактического трансфера средств через границу. Эта операция не только обходила обычные каналы, но и взимала комиссию до 1%-3%, что значительно превышает законные способы банков.
Похожие случаи часто происходят в разных регионах страны, например, в Чунцине был раскрыт случай, связанный с денежным потоком в 140 миллиардов юаней. Эти примеры подчеркивают потенциальные риски стейблкоинов в трансакциях через границу.
Ответные меры китайских регулирующих органов сосредоточены на отслеживании фактического направления движения средств и проверке «пустышек», с целью создания более строгой правовой базы для сдерживания незаконных движений стейблкоинов. Однако, станет ли такой подход к регулированию международным стандартом, необходимо учитывать два ключевых фактора: совместимость с существующей системой долларовых стейблкоинов и баланс между защитой личной информации и прозрачностью транзакций.
Согласно прогнозу Standard Chartered, к 2028 году объем рынка стабильных монет может достичь 2 триллионов долларов США. Этот огромный рыночный потенциал означает, что конкуренция между странами в области регулирования стабильных монет только начинается. В будущем разработка эффективной регуляторной политики станет важной темой международного финансового управления.
Этот случай не только отражает риски стейблкоинов в международной торговле, но и предоставляет важные подсказки для глобального финансового регулирования. Страны должны укреплять сотрудничество и совместно исследовать регулирующие рамки, которые могут как предотвратить риски, так и способствовать инновациям, чтобы справиться с вызовами эпохи цифровых валют.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
8
Поделиться
комментарий
0/400
mev_me_maybe
· 6ч назад
6,5 миллиарда? Пустяковое дело! Уважаю налог на интеллект соперника.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ponzi_poet
· 07-22 00:18
Лучше создать несколько пустых компаний, чем идти в банк.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeWithAPlan
· 07-21 12:52
Эти комиссии действительно огромные прибыли, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
NightAirdropper
· 07-21 12:49
Сборы выше, чем в банке, уф!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseVagabond
· 07-21 12:47
неудачники разыгрывайте людей как лохов и еще разыгрывайте пустые оболочки
Посмотреть ОригиналОтветить0
BTCRetirementFund
· 07-21 12:34
Все большие рыбы играют.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullSurvivor
· 07-21 12:33
Регулирование в любом случае не сможет остановить это.
Недавно Шанхайский суд Пудун рассмотрел дело о незаконной торговле стабильными монетами, которое выявило текущие проблемы, с которыми сталкивается финансовый контроль. Дело затрагивает 17 компаний-оболочек, которые осуществили незаконную валютную торговлю на сумму до 6,5 миллиарда юаней через USDT.
Преступная группа использовала хитрый способ "кэширования" для обхода регулирования: местные клиенты переводят юани на указанный счет, в то время как зарубежные сообщники одновременно переводят эквивалентную сумму иностранной валюты на зарубежный счет клиента, обеспечивая обмен валюты без фактического трансфера средств через границу. Эта операция не только обходила обычные каналы, но и взимала комиссию до 1%-3%, что значительно превышает законные способы банков.
Похожие случаи часто происходят в разных регионах страны, например, в Чунцине был раскрыт случай, связанный с денежным потоком в 140 миллиардов юаней. Эти примеры подчеркивают потенциальные риски стейблкоинов в трансакциях через границу.
Ответные меры китайских регулирующих органов сосредоточены на отслеживании фактического направления движения средств и проверке «пустышек», с целью создания более строгой правовой базы для сдерживания незаконных движений стейблкоинов. Однако, станет ли такой подход к регулированию международным стандартом, необходимо учитывать два ключевых фактора: совместимость с существующей системой долларовых стейблкоинов и баланс между защитой личной информации и прозрачностью транзакций.
Согласно прогнозу Standard Chartered, к 2028 году объем рынка стабильных монет может достичь 2 триллионов долларов США. Этот огромный рыночный потенциал означает, что конкуренция между странами в области регулирования стабильных монет только начинается. В будущем разработка эффективной регуляторной политики станет важной темой международного финансового управления.
Этот случай не только отражает риски стейблкоинов в международной торговле, но и предоставляет важные подсказки для глобального финансового регулирования. Страны должны укреплять сотрудничество и совместно исследовать регулирующие рамки, которые могут как предотвратить риски, так и способствовать инновациям, чтобы справиться с вызовами эпохи цифровых валют.