Российская платформа шифрования столкнулась с международными правоохранительными действиями, в результате чего были заморожены значительные суммы средств.
На днях одна из российских централизованных платформ шифрования была принудительно закрыта международными правоохранительными органами, а её соучредитель был арестован. В то же время на цепочке также произошла масштабная заморозка средств, связанных с этой платформой. Этот инцидент подчеркивает угрозу рисков для участников Web3.
Фон санкций
Эта российская платформа криптовалют, основанная в 2019 году, долгое время обвинялась в предоставлении услуг отмывания денег для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило на нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных транзакций, связанных с темными интернет-рынками, группами программ-вымогателей, хакерами и финансированием терроризма.
7 марта 2025 года Министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт против соучредителя этой платформы и его партнеров, обвиняя их в заговоре по отмыванию денег, нарушении санкций США и незаконной деятельности по переводу средств.
Согласно сообщениям, эта платформа с момента своего основания обработала не менее 960 миллиардов долларов США в сделках с шифрованием, включая значительное количество преступных доходов. Американские власти указывают, что эта платформа предоставляла услуги по отмыванию денег для северокорейских хакерских групп, российских олигархов и нескольких групп, занимающихся программами-вымогателями.
Операции по правоприменению в цепочке
С крупномасштабной операцией по замораживанию на платформе, которая проводилась параллельно с арестами, сотрудничали американская компания по безопасности и эмитент стабильной монеты. Согласно данным мониторинга на платформе от компании по анализу данных блокчейна и информации, раскрытой самой биржей, соответствующие правоохранительные действия заморозили как минимум стабильные монеты на сумму 28 миллионов долларов.
Стоит отметить, что данная цепочка замораживания не направлена непосредственно на адреса горячих кошельков бизнеса данной платформы, а касается большого количества промежуточных и накопительных адресов, используемых для обхода отслеживания средств. До ареста лица, причастные к делу, или их команда снимали крупные суммы с основных платформ шифрования и платежных платформ, а затем после высокой степени автоматизации отмывания средств снова переводили их на другие платформы.
Данное сотрудничество в области правоприменения резко прервало этот процесс и напрямую привело к остановке услуг данной платформы.
Угроза распространения средств на блокчейне
После исследования цепочечных активностей всех замороженных адресов было обнаружено, что эта платформа массово использовала адреса централизованных сущностей в процессе отмывания средств.
В качестве примера одного адреса Tron, замороженного в этом событии, источник средств этого адреса - это адрес горячего кошелька для вывода средств на какой-то платежной или торговой платформе. Перед заморозкой этот адрес перевел часть средств на другую централизованную торговую платформу.
Еще один замороженный адрес Tron имел много связей с платежной платформой и даже с платформой азартных игр, помимо взаимодействия с пользователями биржи до заморозки.
Эта ситуация указывает на то, что при замораживании активов вне цепи централизованными учреждениями по соображениям соблюдения законодательства, это может повлиять на невиновных внебиржевых трейдеров или обычных пользователей, получающих соответствующие средства.
Это событие снова напоминает практикам Web3 о необходимости быть настороже к потенциальным угрозам, связанным с рискованным капиталом, и усиливать осведомленность о соблюдении норм и меры по управлению рисками.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
4
Поделиться
комментарий
0/400
MoonlightGamer
· 9ч назад
Снова кто-то потерял деньги, денег больше нет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SatoshiHeir
· 9ч назад
На основе данных FIA по финансовой преступности за 2022 год, этот случай не является удивительным. Несомненно, системные риски в песочнице уже проявились, кто еще помнит мою статью 2019 года?
Российская шифрование платформа столкнулась с международным правоприменением, 28 миллионов долларов средств заморожены.
Российская платформа шифрования столкнулась с международными правоохранительными действиями, в результате чего были заморожены значительные суммы средств.
На днях одна из российских централизованных платформ шифрования была принудительно закрыта международными правоохранительными органами, а её соучредитель был арестован. В то же время на цепочке также произошла масштабная заморозка средств, связанных с этой платформой. Этот инцидент подчеркивает угрозу рисков для участников Web3.
Фон санкций
Эта российская платформа криптовалют, основанная в 2019 году, долгое время обвинялась в предоставлении услуг отмывания денег для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило на нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных транзакций, связанных с темными интернет-рынками, группами программ-вымогателей, хакерами и финансированием терроризма.
7 марта 2025 года Министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт против соучредителя этой платформы и его партнеров, обвиняя их в заговоре по отмыванию денег, нарушении санкций США и незаконной деятельности по переводу средств.
Согласно сообщениям, эта платформа с момента своего основания обработала не менее 960 миллиардов долларов США в сделках с шифрованием, включая значительное количество преступных доходов. Американские власти указывают, что эта платформа предоставляла услуги по отмыванию денег для северокорейских хакерских групп, российских олигархов и нескольких групп, занимающихся программами-вымогателями.
Операции по правоприменению в цепочке
С крупномасштабной операцией по замораживанию на платформе, которая проводилась параллельно с арестами, сотрудничали американская компания по безопасности и эмитент стабильной монеты. Согласно данным мониторинга на платформе от компании по анализу данных блокчейна и информации, раскрытой самой биржей, соответствующие правоохранительные действия заморозили как минимум стабильные монеты на сумму 28 миллионов долларов.
Стоит отметить, что данная цепочка замораживания не направлена непосредственно на адреса горячих кошельков бизнеса данной платформы, а касается большого количества промежуточных и накопительных адресов, используемых для обхода отслеживания средств. До ареста лица, причастные к делу, или их команда снимали крупные суммы с основных платформ шифрования и платежных платформ, а затем после высокой степени автоматизации отмывания средств снова переводили их на другие платформы.
Данное сотрудничество в области правоприменения резко прервало этот процесс и напрямую привело к остановке услуг данной платформы.
Угроза распространения средств на блокчейне
После исследования цепочечных активностей всех замороженных адресов было обнаружено, что эта платформа массово использовала адреса централизованных сущностей в процессе отмывания средств.
В качестве примера одного адреса Tron, замороженного в этом событии, источник средств этого адреса - это адрес горячего кошелька для вывода средств на какой-то платежной или торговой платформе. Перед заморозкой этот адрес перевел часть средств на другую централизованную торговую платформу.
Еще один замороженный адрес Tron имел много связей с платежной платформой и даже с платформой азартных игр, помимо взаимодействия с пользователями биржи до заморозки.
Эта ситуация указывает на то, что при замораживании активов вне цепи централизованными учреждениями по соображениям соблюдения законодательства, это может повлиять на невиновных внебиржевых трейдеров или обычных пользователей, получающих соответствующие средства.
Это событие снова напоминает практикам Web3 о необходимости быть настороже к потенциальным угрозам, связанным с рискованным капиталом, и усиливать осведомленность о соблюдении норм и меры по управлению рисками.