Глобальная экспансия экосистемы сетевой преступности в Юго-Восточной Азии и новые угрозы
В апреле 2025 года Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет под названием «Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных онлайн-рынков». В отчете систематически анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центрах интернет-мошенничества, которые объединяют сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных онлайн-рынков, создавая новую цифровую преступную экосистему.
Вскоре после публикации отчета, 5 мая 2025 года, Министерство финансов США объявило о введении санкций против Кренской народной армии Мьянмы (KNA) и ее лидеров и родственников, признав ее значимой транснациональной преступной организацией, которая руководит и содействует осуществлению интернет-мошенничества, торговли людьми и транснациональных отмываний денег. Финансовая сеть по борьбе с преступностью США также включила Huione Group в список основных объектов внимания по отмыванию денег, указав на нее как на ключевой канал для отмывания преступных доходов, полученных от северокорейских хакерских групп и мошеннических групп в Юго-Восточной Азии.
UNODC предупреждает, что этот тип преступной модели обладает высокой систематизацией, профессионализмом и глобальными характеристиками, а также зависит от новых технологий, которые постоянно эволюционируют, что стало важной слепой зоной в международном управлении безопасностью. В условиях продолжающейся угрозы отчет призывает правительства стран немедленно усилить регулирование виртуальных активов и незаконных финансовых каналов, содействовать обмену цепочной информацией между правоохранительными органами и созданию механизмов трансграничного сотрудничества, а также установить более эффективные системы борьбы с отмыванием денег и мошенничеством.
Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы
С быстрым расширением сети киберпреступности в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группы используют слабое управление в этом регионе, удобство транснационального сотрудничества и технологические уязвимости для создания высокоорганизованной, индустриализированной преступной сети.
Высокая ликвидность и адаптивность
Сетевые преступные группы в Юго-Восточной Азии проявляют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро изменять место своей деятельности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после закрытия интернет-азартных игр в Камбодже множество мошеннических групп переместились в специальные экономические зоны, такие как Шанское государство в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем снова переместились на Филиппины и в Индонезию из-за войны в Мьянме и региональной совместной борьбы с преступностью, образовав цикл "удар-перемещение-возврат".
Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические группы создали "вертикально интегрированную криминальную индустрию", охватывающую сбор данных, выполнение мошенничества и отмывание денег. На верхнем уровне они полагаются на платформы, такие как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; на среднем уровне они осуществляют мошенничество с помощью таких схем, как "убойные схемы", "ложное правоприменение" и "инвестиционные уловки"; на нижнем уровне они используют подпольные обменники, внебиржевую торговлю и платежи в стейблкоинах для завершения отмывания средств и трансграничного перевода.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение мошеннической индустрии сопровождается системным торговым людьми и принудительным трудом. Люди, попадающие в мошеннические парки, происходят более чем из 50 стран мира и часто становятся жертвами обмана при въезде под предлогом «высокооплачиваемой работы в сфере обслуживания» или «технических должностей», их паспорта удерживаются, они подвергаются насилию и даже многократной перепродаже. Эта модель «мошеннической экономики + современного рабства» больше не является индивидуальным явлением, а представляет собой способ человеческой поддержки, пронизывающий всю цепочку производства.
Цифровизация и экосистема криминальных технологий продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технологической адаптивностью, постоянно совершенствуя методы противодействия расследованиям и создавая преступную экосистему "техническая независимость + информационный черный ящик". Они в основном разворачивают инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электросети, внутренние сети и т.д., широко используя шифрованную связь, контент, сгенерированный ИИ, автоматизированные скрипты для фишинга и т.д. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" ( Scam-as-a-Service ), предоставляя другим бригадам технические шаблоны и поддержку данных.
Глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии
Юго-восточные азиатские преступные группы расширились на глобальном уровне, создав новые операционные базы в других регионах Азии, Африки, Южной Америки, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только усложняет работу правоохранительных органов, но и делает такие преступные действия, как мошенничество и отмывание денег, более международными.
Азия
Тайвань, Китай: стать центром разработки технологий мошенничества
Гонконг и Макао: узел подпольных денег, содействующий трансграничному движению средств
Япония: убытки от интернет-мошенничества в 2024 году увеличатся на 50%
Южная Корея: рост мошенничества с криптовалютой
Индия: граждане были переправлены в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже
Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества
Африка
Нигерия: важная цель для расширения азиатских мошеннических сетей в Африку
Замбия: В апреле 2024 года разоблачена крупная мошенническая группа
Ангола: Масштабная операция будет проведена в конце 2024 года
Южная Америка
Бразилия: Принятие Закона о легализации онлайн-гемблинга в 2025 году
Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные денежные обменники
Ближний Восток
Дубай: стать мировым центром отмывания денег
Турция: некоторые китайские главари мошенников получают паспорта через программы инвестиционного гражданства.
Европа
Великобритания: Лондонская недвижимость становится инструментом отмывания денег
Грузия: В городе Батум появился центр мошенничества "Малый Юго-Восточной Азии"
Новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег
С усилением борьбы с традиционными преступными методами, преступные группы Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытым и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам по отмыванию денег. Эти новые платформы в целом интегрируют услуги криптовалют, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы, предоставляя различные услуги мошенническим группам, торговцам людьми, наркоторговцам и другим преступным субъектам.
Телеграмм черный рынок
Преступники все чаще глобализируют спектр услуг, предлагаемых на многочисленных незаконных онлайн-рынках и форумах на основе Telegram в Юго-Восточной Азии. Telegram, благодаря легкому доступу, приоритетному мобильному дизайну, мощным функциям шифрования, возможностям мгновенной связи и автоматизированным операциям через ботов, облегчает преступникам в Юго-Восточной Азии осуществление мошенничества и масштабирование их деятельности.
Полная Световая Гарантия
Fully Light Guarantee, как платформа-образец для ранних незаконных рынков Юго-Восточной Азии, была основана и управляется семейством Лю, контролируемым пограничной армией Гуака, в штате Шан, Мьянма, и в свои пик привлекла более 350000 пользователей. Эта платформа обслуживает не только центры мошенничества в районах Гуака и Мяо Вади, но также выступает в качестве торговой площадки для торговли людьми, набора посредников, неформального транснационального отмывания денег и технической поддержки "черного" производства.
Гарантия Huione
Huione Guarantee стал одним из крупнейших в мире незаконных онлайн-торговых рынков по числу пользователей и объему торгов, являясь ключевой инфраструктурой для расширения экосистемы интернет-мошенничества в Юго-Восточной Азии. Платформа расположена в Пномпене, Камбоджа, и в основном использует китайский язык; на момент написания отчета число пользователей превысило 970 000, а количество интернет-поставщиков исчисляется тысячами.
Huione также представила ряд собственных продуктов, связанных с криптовалютами, включая криптовалютную биржу, онлайн-гемблинг-платформу с интеграцией криптовалют, блокчейн-сеть Xone Chain, а также самостоятельно выпущенный стейблкоин, поддерживаемый долларом. В феврале 2025 года группа объявила о запуске карты Huione Visa и раскрыла информацию о значительных инвестициях в другие крупные незаконные онлайн-рынки, социальные сети и мессенджеры, а также профессиональные услуги отмывания денег.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюты стали инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
Транснациональные преступные сети и глобальное правоохранительное сотрудничество
В регионе Юго-Восточной Азии некоторые транснациональные преступные группы используют сложные бизнес-структуры для сокрытия незаконной деятельности, особенно в сфере отмывания денег и интернет-мошенничества. В раскрытом в Сингапуре в 2023 году деле о отмывании денег на миллиарды долларов было выявлено огромная транснациональная организованная преступная сеть, зависящая от многонациональности и криптоактивов.
Для сдерживания таких транснациональных организованных криптопреступлений необходимо сосредоточиться на следующих аспектах, способствуя международному сотрудничеству и строительству системы управления на блокчейне:
Содействие глобальной унификации стандартов по противодействию отмыванию криптоактивов, KYC
Используя информацию о блокчейне и соглашение о судебной помощи, усилить сотрудничество в области замораживания активов и отслеживания преступлений через границы.
Создание многостороннего механизма для санкций против "высокорисковых платформ" и предоставляющих незаконные услуги "рынков преступных гарантий"
Укрепить тактическое сотрудничество между правоохранительными органами, компаниями по мониторингу блокчейна и биржами, сократив пространство для незаконного оборота средств.
![UNODC выпустило отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюты стали инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Заключение и рекомендации
Повышение осведомленности и понимания: участие высших органов власти крайне важно для повышения осведомленности о центрах мошенничества и связанных с ними преступлениях.
Укрепление регулирующей рамки: необходимо регулярно пересматривать и реформировать существующую правовую рамку, особенно в отношении регулирования отмывания денег, виртуальных активов, экономических специальных зон и онлайн-гемблинга.
Повышение технических и бизнес-能力 правоохранительных органов: развитие технологий мониторинга и расследования, сбор и анализ цифровых доказательств, усиление международного сотрудничества и повышение справедливости правосудия.
Содействие комплексному реагированию правительства и межведомственной координации: создание национального координационного механизма, содействие сотрудничеству между министерствами и правоохранительными органами, усиление выявления и защиты жертв принудительных преступлений.
Продвижение прагматичного и эффективного регионального сотрудничества: укрепление трансграничного сотрудничества, своевременное обмен информацией и координация действий. Поддержка совместных расследований через региональные платформы, реализация мер реагирования на основе рисков и укрепление многостороннего сотрудничества.
![UNODC опубликовал отчет о ситуации с мошенничеством в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступления, всем сторонам необходимо укрепить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Эти рекомендации помогут государствам Юго-Восточной Азии справиться с ключевыми недостатками в управлении, указанными в отчете, повысить осведомленность и能力 правительств, регулирующих органов и правоохранительных органов, тем самым способствуя региональному сотрудничеству в области безопасности и борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Резюме
Юго-восточная Азия стала центром глобальной киберпреступности и незаконной финансовой деятельности, и эта тенденция постоянно расширяется на весь мир. В условиях угрозы транснациональной преступности правительства стран, регулирующие органы и правоохранительные органы должны усилить сотрудничество, чтобы создать более эффективную международную систему борьбы с отмыванием денег и мошенничеством. Особенно на фоне все более широкого использования виртуальных активов и криптовалют для отмывания денег и мошенничества, обмен информацией и технологическое сотрудничество на глобальном уровне станут ключевыми путями для сдерживания соответствующих преступлений. Только через
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Поделиться
комментарий
0/400
MetaEggplant
· 17ч назад
Только Европа и Америка строго контролируют. Наугад предполагаю, что это снова "демократическая реформа".
Посмотреть ОригиналОтветить0
JustHodlIt
· 07-21 00:24
Мошенничество теперь стало промышленной цепочкой.
Посмотреть ОригиналОтветить0
defi_detective
· 07-21 00:21
Просто ужасно, что эта база мошенничества в Юго-Восточной Азии без конца.
Посмотреть ОригиналОтветить0
rekt_but_not_broke
· 07-21 00:07
Это снова большой пирог, а?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemeEchoer
· 07-21 00:03
Другие занимаются важными делами, а я просто повторяю.
Глобализация тенденций экосистемы сетевой преступности в Юго-Восточной Азии и новые угрозы
Глобальная экспансия экосистемы сетевой преступности в Юго-Восточной Азии и новые угрозы
В апреле 2025 года Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет под названием «Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных онлайн-рынков». В отчете систематически анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центрах интернет-мошенничества, которые объединяют сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных онлайн-рынков, создавая новую цифровую преступную экосистему.
Вскоре после публикации отчета, 5 мая 2025 года, Министерство финансов США объявило о введении санкций против Кренской народной армии Мьянмы (KNA) и ее лидеров и родственников, признав ее значимой транснациональной преступной организацией, которая руководит и содействует осуществлению интернет-мошенничества, торговли людьми и транснациональных отмываний денег. Финансовая сеть по борьбе с преступностью США также включила Huione Group в список основных объектов внимания по отмыванию денег, указав на нее как на ключевой канал для отмывания преступных доходов, полученных от северокорейских хакерских групп и мошеннических групп в Юго-Восточной Азии.
UNODC предупреждает, что этот тип преступной модели обладает высокой систематизацией, профессионализмом и глобальными характеристиками, а также зависит от новых технологий, которые постоянно эволюционируют, что стало важной слепой зоной в международном управлении безопасностью. В условиях продолжающейся угрозы отчет призывает правительства стран немедленно усилить регулирование виртуальных активов и незаконных финансовых каналов, содействовать обмену цепочной информацией между правоохранительными органами и созданию механизмов трансграничного сотрудничества, а также установить более эффективные системы борьбы с отмыванием денег и мошенничеством.
Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы
С быстрым расширением сети киберпреступности в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группы используют слабое управление в этом регионе, удобство транснационального сотрудничества и технологические уязвимости для создания высокоорганизованной, индустриализированной преступной сети.
Высокая ликвидность и адаптивность
Сетевые преступные группы в Юго-Восточной Азии проявляют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро изменять место своей деятельности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после закрытия интернет-азартных игр в Камбодже множество мошеннических групп переместились в специальные экономические зоны, такие как Шанское государство в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем снова переместились на Филиппины и в Индонезию из-за войны в Мьянме и региональной совместной борьбы с преступностью, образовав цикл "удар-перемещение-возврат".
Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические группы создали "вертикально интегрированную криминальную индустрию", охватывающую сбор данных, выполнение мошенничества и отмывание денег. На верхнем уровне они полагаются на платформы, такие как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; на среднем уровне они осуществляют мошенничество с помощью таких схем, как "убойные схемы", "ложное правоприменение" и "инвестиционные уловки"; на нижнем уровне они используют подпольные обменники, внебиржевую торговлю и платежи в стейблкоинах для завершения отмывания средств и трансграничного перевода.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение мошеннической индустрии сопровождается системным торговым людьми и принудительным трудом. Люди, попадающие в мошеннические парки, происходят более чем из 50 стран мира и часто становятся жертвами обмана при въезде под предлогом «высокооплачиваемой работы в сфере обслуживания» или «технических должностей», их паспорта удерживаются, они подвергаются насилию и даже многократной перепродаже. Эта модель «мошеннической экономики + современного рабства» больше не является индивидуальным явлением, а представляет собой способ человеческой поддержки, пронизывающий всю цепочку производства.
Цифровизация и экосистема криминальных технологий продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технологической адаптивностью, постоянно совершенствуя методы противодействия расследованиям и создавая преступную экосистему "техническая независимость + информационный черный ящик". Они в основном разворачивают инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электросети, внутренние сети и т.д., широко используя шифрованную связь, контент, сгенерированный ИИ, автоматизированные скрипты для фишинга и т.д. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" ( Scam-as-a-Service ), предоставляя другим бригадам технические шаблоны и поддержку данных.
Глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии
Юго-восточные азиатские преступные группы расширились на глобальном уровне, создав новые операционные базы в других регионах Азии, Африки, Южной Америки, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только усложняет работу правоохранительных органов, но и делает такие преступные действия, как мошенничество и отмывание денег, более международными.
Азия
Африка
Южная Америка
Ближний Восток
Европа
Новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег
С усилением борьбы с традиционными преступными методами, преступные группы Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытым и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам по отмыванию денег. Эти новые платформы в целом интегрируют услуги криптовалют, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы, предоставляя различные услуги мошенническим группам, торговцам людьми, наркоторговцам и другим преступным субъектам.
Телеграмм черный рынок
Преступники все чаще глобализируют спектр услуг, предлагаемых на многочисленных незаконных онлайн-рынках и форумах на основе Telegram в Юго-Восточной Азии. Telegram, благодаря легкому доступу, приоритетному мобильному дизайну, мощным функциям шифрования, возможностям мгновенной связи и автоматизированным операциям через ботов, облегчает преступникам в Юго-Восточной Азии осуществление мошенничества и масштабирование их деятельности.
Полная Световая Гарантия
Fully Light Guarantee, как платформа-образец для ранних незаконных рынков Юго-Восточной Азии, была основана и управляется семейством Лю, контролируемым пограничной армией Гуака, в штате Шан, Мьянма, и в свои пик привлекла более 350000 пользователей. Эта платформа обслуживает не только центры мошенничества в районах Гуака и Мяо Вади, но также выступает в качестве торговой площадки для торговли людьми, набора посредников, неформального транснационального отмывания денег и технической поддержки "черного" производства.
Гарантия Huione
Huione Guarantee стал одним из крупнейших в мире незаконных онлайн-торговых рынков по числу пользователей и объему торгов, являясь ключевой инфраструктурой для расширения экосистемы интернет-мошенничества в Юго-Восточной Азии. Платформа расположена в Пномпене, Камбоджа, и в основном использует китайский язык; на момент написания отчета число пользователей превысило 970 000, а количество интернет-поставщиков исчисляется тысячами.
Huione также представила ряд собственных продуктов, связанных с криптовалютами, включая криптовалютную биржу, онлайн-гемблинг-платформу с интеграцией криптовалют, блокчейн-сеть Xone Chain, а также самостоятельно выпущенный стейблкоин, поддерживаемый долларом. В феврале 2025 года группа объявила о запуске карты Huione Visa и раскрыла информацию о значительных инвестициях в другие крупные незаконные онлайн-рынки, социальные сети и мессенджеры, а также профессиональные услуги отмывания денег.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Заключение и рекомендации
Повышение осведомленности и понимания: участие высших органов власти крайне важно для повышения осведомленности о центрах мошенничества и связанных с ними преступлениях.
Укрепление регулирующей рамки: необходимо регулярно пересматривать и реформировать существующую правовую рамку, особенно в отношении регулирования отмывания денег, виртуальных активов, экономических специальных зон и онлайн-гемблинга.
Повышение технических и бизнес-能力 правоохранительных органов: развитие технологий мониторинга и расследования, сбор и анализ цифровых доказательств, усиление международного сотрудничества и повышение справедливости правосудия.
Содействие комплексному реагированию правительства и межведомственной координации: создание национального координационного механизма, содействие сотрудничеству между министерствами и правоохранительными органами, усиление выявления и защиты жертв принудительных преступлений.
Продвижение прагматичного и эффективного регионального сотрудничества: укрепление трансграничного сотрудничества, своевременное обмен информацией и координация действий. Поддержка совместных расследований через региональные платформы, реализация мер реагирования на основе рисков и укрепление многостороннего сотрудничества.
![UNODC опубликовал отчет о ситуации с мошенничеством в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступления, всем сторонам необходимо укрепить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Эти рекомендации помогут государствам Юго-Восточной Азии справиться с ключевыми недостатками в управлении, указанными в отчете, повысить осведомленность и能力 правительств, регулирующих органов и правоохранительных органов, тем самым способствуя региональному сотрудничеству в области безопасности и борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Резюме
Юго-восточная Азия стала центром глобальной киберпреступности и незаконной финансовой деятельности, и эта тенденция постоянно расширяется на весь мир. В условиях угрозы транснациональной преступности правительства стран, регулирующие органы и правоохранительные органы должны усилить сотрудничество, чтобы создать более эффективную международную систему борьбы с отмыванием денег и мошенничеством. Особенно на фоне все более широкого использования виртуальных активов и криптовалют для отмывания денег и мошенничества, обмен информацией и технологическое сотрудничество на глобальном уровне станут ключевыми путями для сдерживания соответствующих преступлений. Только через