Новые тенденции преступлений с криптоактивами: методы отмывания денег становятся более сложными, акценты регулирования меняются
В последние годы, с постоянным расширением масштабов рынка шифрованных активов и глубоким изучением преступниками нормативных правил разных стран, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов также быстро усовершенствуются. Новые способы отмывания денег включают в себя сочетание фиатной валюты и шифрованных активов, а также более скрытные методы несовпадения шифрованных активов и физических активов. Это не только оказало определенное влияние на финансовый порядок в разных странах, но и привело к реальным проблемам, таким как утечка валюты и резкий рост числа новых видов киберпреступлений.
Недавно было раскрыто дело, связанное с отмыванием 2 миллиардов юаней с использованием шифрования активов и продажей личной информации граждан нашей страны зарубежным организациям. Этот случай хорошо отражает последние тенденции преступлений, связанных с шифрованием активов в нашей стране.
Особенное дело "дело в деле" с участием шифрованных активов
Согласно сообщениям, полиция Пекина совместно с отделением Государственного управления валютного контроля в Пекине успешно раскрыла дело о крупном Отмывании денег и нарушении личной информации граждан с суммой ущерба более 20 миллиардов юаней. Способы преступной деятельности подозреваемых были крайне скрытными и разнообразными, охватывающими широкий спектр, включая 15 провинций и городов, таких как Пекин и Шанхай.
Масштабная перепродажа личной информации граждан нашей страны
Исследование показало, что подозреваемый Ян создал несколько социальных групп за границей, используя мгновенные средства общения, в которых продавал личную информацию граждан нашей страны. Эти данные в основном включают номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов, домашние адреса и другую конфиденциальную информацию, которая может быть связана с конкретным лицом. По статистике, общее количество проданной личной информации граждан в нескольких группах превышает миллиард записей.
Дополнительное расследование показало, что большое количество покупателей, вероятно, являются иностранными учреждениями или физическими лицами, что приводит к утечке большого объема личной информации граждан нашей страны за границу. Эта информация может быть использована для кастомизированного мошенничества, подстрекательства к интернет-азартным играм и другим уголовным деяниям. Еще более настораживает то, что это огромное количество разнообразной личной информации граждан также может быть использовано иностранными профессиональными аналитическими и исследовательскими учреждениями для изучения состояния экономики и социального развития нашей страны, что даже может угрожать национальной безопасности.
Стоит отметить, что на данный момент не раскрыто, как Ян получил такое огромное количество личной информации граждан. Это говорит о том, что в нашей стране в области защиты личной информации граждан все еще есть большой потенциал для улучшения.
шифрование валютных сделок привело к делу об отмывании денег на 2 миллиарда
Чтобы избежать многократных проверок на Отмывание денег, связанных с фиатными сделками, Ян выбрал способ торговли только шифрованными активами для перепродажи личной информации граждан. Этот выбор в конечном итоге привел к раскрытию более крупного дела об Отмывании денег.
В процессе расследования правоохранительные органы выявили ключевую фигуру по имени Линь. Финансовые потоки криптоактивов, контролируемых Линь, имеют следующие характеристики:
Источник средств сложен, подозревается, что он связан с несколькими видами шифрования активов.
Шифрование активов быстро входит и выходит из торговли, средства остаются на счете короткое время;
Шифрование активов осуществляется полностью, множество торговых записей показывает, что поступления примерно равны расходам.
Основываясь на этих характеристиках, следователи пришли к выводу, что Линь, вероятно, является оператором подпольного обменного пункта и подозревается в использовании шифрования активов для осуществления Отмывание денег. Дальнейшее расследование показало, что Линь является частью сети отмывания денег, контролируемой иностранным гражданином. За год он вместе с пятью сообщниками отмыл около 2 миллиардов юаней, а группа заработала более 2 миллионов юаней.
Новые тенденции преступлений с криптоактивами и изменение направления регулирования
Согласно данным Верховной народной прокуратуры, хотя в 2023 году количество финансовых преступлений снизилось, оно все еще остается на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений значительно сократилось, но сумма, вовлеченная в преступления, резко возросла. Это связано с тем, что типы преступлений, связанных с шифрованием активов, начали массово переходить в области отмывания денег, незаконной торговли иностранной валютой и т.д.
Регуляторное внимание смещается на Отмывание денег и контроль за валютой
С быстрым развитием рынка шифрованных активов также увеличивается риск его использования в качестве рассадника для Отмывания денег. В условиях этой тенденции внимание регулирующих органов нашей страны постепенно смещается на борьбу с Отмыванием денег и валютным контролем. В настоящее время все связанные с крупными трансакциями через границу экономические и финансовые преступления становятся объектами строгого контроля и борьбы, среди которых основными целями являются преступления, связанные с Отмыванием денег, азартными играми, незаконным предпринимательством (незаконная купля-продажа валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничеством (телефонные мошенничества).
Толерантность к индивидуальному "торговле криптовалютой" увеличилась.
Из вышеупомянутого процесса расследования дела видно, что в нашей стране в настоящее время уровень терпимости к действиям граждан, таким как "спекуляция криптовалютой", несколько возрос.
Во-первых, следователи уже обратили внимание на то, что значительная часть криптоактивов Линь относится к гражданам страны. По словам следователей, преступная группа, занимающаяся отмыванием денег, использует средства в юанях, чтобы покупать виртуальные валюты у трейдеров и торговцев криптовалютой внутри страны, а затем продает виртуальные валюты на различных зарубежных платформах зарубежным покупателям для получения иностранной валюты.
Во-вторых, при определении характера действий Линя, следователи сравнили данные его аккаунта с данными обычных пользователей шифрования, в результате чего пришли к выводу, что Линь не является обычным трейдером.
На данный момент не было обнаружено информации о уголовных делах, связанных с индивидуальными трейдерами криптовалюты в данном случае. Это указывает на то, что, несмотря на то, что правоохранительные органы располагают большим количеством информации о местных внебиржевых трейдерах, не были предприняты дальнейшие действия. Хотя нельзя исключать возможность последующих наказаний, в целом, судя по текущей тенденции, акцент надзорных органов в настоящее время не направлен на личное владение и торговлю криптоактивами, и уровень терпимости регуляторов значительно увеличился.
Заключение
В целом, жестокая борьба с отмыванием денег в крупном масштабе с использованием шифрования активов и связанных с ними преступлений, а также сопутствующими делами является основной тенденцией глобального регулирования шифрования активов с 2023 года. Стоит отметить, что, хотя шифрование активов является удобным инструментом для трансграничного движения средств, с развитием технологий анализа данных в блокчейне так называемая "анонимность" шифрования активов практически исчезла. Подобные методы отмывания денег подозреваемых в вышеупомянутых делах для правоохранительных органов являются лишь вопросом времени и технологических затрат для расследования и сбора доказательств. Поэтому как физические, так и юридические лица должны строго соблюдать соответствующие законы и правила при проведении деятельности, связанной с шифрованием активов, чтобы избежать нарушения закона.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Тенденции дел по отмыванию денег с криптоактивами: раскрытие новых преступных методов на сумму 2 миллиарда.
Новые тенденции преступлений с криптоактивами: методы отмывания денег становятся более сложными, акценты регулирования меняются
В последние годы, с постоянным расширением масштабов рынка шифрованных активов и глубоким изучением преступниками нормативных правил разных стран, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов также быстро усовершенствуются. Новые способы отмывания денег включают в себя сочетание фиатной валюты и шифрованных активов, а также более скрытные методы несовпадения шифрованных активов и физических активов. Это не только оказало определенное влияние на финансовый порядок в разных странах, но и привело к реальным проблемам, таким как утечка валюты и резкий рост числа новых видов киберпреступлений.
Недавно было раскрыто дело, связанное с отмыванием 2 миллиардов юаней с использованием шифрования активов и продажей личной информации граждан нашей страны зарубежным организациям. Этот случай хорошо отражает последние тенденции преступлений, связанных с шифрованием активов в нашей стране.
Особенное дело "дело в деле" с участием шифрованных активов
Согласно сообщениям, полиция Пекина совместно с отделением Государственного управления валютного контроля в Пекине успешно раскрыла дело о крупном Отмывании денег и нарушении личной информации граждан с суммой ущерба более 20 миллиардов юаней. Способы преступной деятельности подозреваемых были крайне скрытными и разнообразными, охватывающими широкий спектр, включая 15 провинций и городов, таких как Пекин и Шанхай.
Масштабная перепродажа личной информации граждан нашей страны
Исследование показало, что подозреваемый Ян создал несколько социальных групп за границей, используя мгновенные средства общения, в которых продавал личную информацию граждан нашей страны. Эти данные в основном включают номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов, домашние адреса и другую конфиденциальную информацию, которая может быть связана с конкретным лицом. По статистике, общее количество проданной личной информации граждан в нескольких группах превышает миллиард записей.
Дополнительное расследование показало, что большое количество покупателей, вероятно, являются иностранными учреждениями или физическими лицами, что приводит к утечке большого объема личной информации граждан нашей страны за границу. Эта информация может быть использована для кастомизированного мошенничества, подстрекательства к интернет-азартным играм и другим уголовным деяниям. Еще более настораживает то, что это огромное количество разнообразной личной информации граждан также может быть использовано иностранными профессиональными аналитическими и исследовательскими учреждениями для изучения состояния экономики и социального развития нашей страны, что даже может угрожать национальной безопасности.
Стоит отметить, что на данный момент не раскрыто, как Ян получил такое огромное количество личной информации граждан. Это говорит о том, что в нашей стране в области защиты личной информации граждан все еще есть большой потенциал для улучшения.
шифрование валютных сделок привело к делу об отмывании денег на 2 миллиарда
Чтобы избежать многократных проверок на Отмывание денег, связанных с фиатными сделками, Ян выбрал способ торговли только шифрованными активами для перепродажи личной информации граждан. Этот выбор в конечном итоге привел к раскрытию более крупного дела об Отмывании денег.
В процессе расследования правоохранительные органы выявили ключевую фигуру по имени Линь. Финансовые потоки криптоактивов, контролируемых Линь, имеют следующие характеристики:
Основываясь на этих характеристиках, следователи пришли к выводу, что Линь, вероятно, является оператором подпольного обменного пункта и подозревается в использовании шифрования активов для осуществления Отмывание денег. Дальнейшее расследование показало, что Линь является частью сети отмывания денег, контролируемой иностранным гражданином. За год он вместе с пятью сообщниками отмыл около 2 миллиардов юаней, а группа заработала более 2 миллионов юаней.
Новые тенденции преступлений с криптоактивами и изменение направления регулирования
Согласно данным Верховной народной прокуратуры, хотя в 2023 году количество финансовых преступлений снизилось, оно все еще остается на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений значительно сократилось, но сумма, вовлеченная в преступления, резко возросла. Это связано с тем, что типы преступлений, связанных с шифрованием активов, начали массово переходить в области отмывания денег, незаконной торговли иностранной валютой и т.д.
Регуляторное внимание смещается на Отмывание денег и контроль за валютой
С быстрым развитием рынка шифрованных активов также увеличивается риск его использования в качестве рассадника для Отмывания денег. В условиях этой тенденции внимание регулирующих органов нашей страны постепенно смещается на борьбу с Отмыванием денег и валютным контролем. В настоящее время все связанные с крупными трансакциями через границу экономические и финансовые преступления становятся объектами строгого контроля и борьбы, среди которых основными целями являются преступления, связанные с Отмыванием денег, азартными играми, незаконным предпринимательством (незаконная купля-продажа валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничеством (телефонные мошенничества).
Толерантность к индивидуальному "торговле криптовалютой" увеличилась.
Из вышеупомянутого процесса расследования дела видно, что в нашей стране в настоящее время уровень терпимости к действиям граждан, таким как "спекуляция криптовалютой", несколько возрос.
Во-первых, следователи уже обратили внимание на то, что значительная часть криптоактивов Линь относится к гражданам страны. По словам следователей, преступная группа, занимающаяся отмыванием денег, использует средства в юанях, чтобы покупать виртуальные валюты у трейдеров и торговцев криптовалютой внутри страны, а затем продает виртуальные валюты на различных зарубежных платформах зарубежным покупателям для получения иностранной валюты.
Во-вторых, при определении характера действий Линя, следователи сравнили данные его аккаунта с данными обычных пользователей шифрования, в результате чего пришли к выводу, что Линь не является обычным трейдером.
На данный момент не было обнаружено информации о уголовных делах, связанных с индивидуальными трейдерами криптовалюты в данном случае. Это указывает на то, что, несмотря на то, что правоохранительные органы располагают большим количеством информации о местных внебиржевых трейдерах, не были предприняты дальнейшие действия. Хотя нельзя исключать возможность последующих наказаний, в целом, судя по текущей тенденции, акцент надзорных органов в настоящее время не направлен на личное владение и торговлю криптоактивами, и уровень терпимости регуляторов значительно увеличился.
Заключение
В целом, жестокая борьба с отмыванием денег в крупном масштабе с использованием шифрования активов и связанных с ними преступлений, а также сопутствующими делами является основной тенденцией глобального регулирования шифрования активов с 2023 года. Стоит отметить, что, хотя шифрование активов является удобным инструментом для трансграничного движения средств, с развитием технологий анализа данных в блокчейне так называемая "анонимность" шифрования активов практически исчезла. Подобные методы отмывания денег подозреваемых в вышеупомянутых делах для правоохранительных органов являются лишь вопросом времени и технологических затрат для расследования и сбора доказательств. Поэтому как физические, так и юридические лица должны строго соблюдать соответствующие законы и правила при проведении деятельности, связанной с шифрованием активов, чтобы избежать нарушения закона.