Юридические риски для работников Web3: размышления, вызванные делом о задержании между провинциями

Недавно технический сотрудник компании цифрового кошелька был арестован без предупреждения полицией из другого региона. Сотрудника обвиняют в "содействии преступной деятельности в сфере информационных сетей", так как некоторые партнеры его платформы кошелька подозреваются в организации интернет-казино. Это событие вызвало широкое обсуждение юридических рисков, с которыми сталкиваются работники Web3.

Юридические риски технических должностей

Многие технические специалисты считают, что они просто предоставляют код по требованию, а как его использовать — дело клиента. Однако эта точка зрения является следствием недопонимания принципа "технологической нейтральности". В текущей судебной практике нашей страны ключевым моментом, определяющим преступление, является не личное осуществление незаконных действий, а то, оказали ли предоставленные "технические услуги" "существенную помощь" преступлению на верхнем уровне.

Если технические средства объективно способствовали "снижению барьеров" для преступной деятельности, например, предоставляя анонимные переводы, функции смешивания монет или избегая KYC, то они не будут рассматриваться как "нейтральные", а как "содействующие".

Риск-экспозиция сотрудников малой платформы

По сравнению с крупными платформами виртуальных активов, небольшие проекты Web3, которые не имеют механизмов соблюдения законодательства, более подвержены целям правоохранительных органов. Причины включают:

1. Небольшие платформы часто имеют сотрудников на территории страны, что облегчает правоохранительные действия.
2. Малые платформы, как правило, не имеют таких мер соблюдения, как KYC (идентификация клиентов) и AML (борьба с отмыванием денег).
3. Малые платформы часто страдают от отсутствия систем взаимодействия с правоохранительными органами и механизмов реагирования.

Потенциальные юридические риски удаленной высокооплачиваемой работы

Распространенная в индустрии Web3 модель "удаленная работа + высокая зарплата" хоть и привлекательна, но также скрывает юридические риски. Некоторые высокие рисковые сигналы включают:

• Место регистрации проекта неясно, зарплата рассчитывается в виртуальной валюте
• Нет письменного трудового договора, общение только через мессенджеры
• Отсутствие комплаенс-аудита, процессов KYC или систем противодействия отмыванию денег

Рекомендации по самозащите для специалистов в области Web3

1. Оценка проекта:

   • Подтвердите, что проект зарегистрирован в регулируемой юрисдикции.
   • Проверьте наличие стороннего кода аудита или аудита безопасности
   • Подтвердите наличие систем KYC, AML и др.
   • Проверьте, опубликована ли основная информация о проекте

2. Важные замечания в работе:

   • Избегайте разработки функциональных модулей с высоким риском
   • Сохранять записи о подозрительных командах или давлении в общении

3. Ключевые моменты при подписании контракта:

   • Ясно, что не будет прямого доступа к учетным записям пользователей с деньгами.
   • Не обрабатывайте личную чувствительную информацию пользователей
   • Не участвовать в маркетинговых акциях

4. Обратитесь за профессиональной юридической консультацией для проведения "проверки соответствия проекта"

Заключение

Работники Web3 должны осознавать, что правозащитники, оценивая границы технологий и права, часто обращают внимание на реальные применения технических инструментов и их социальные последствия. Осознание юридических рисков, осторожный выбор проектов и обращение за профессиональной юридической консультацией, когда это необходимо, являются базовыми качествами, которые должны иметь специалисты в области технологий Web3.