Анализ рисков на рынке Криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы использование криптоактивов в Юго-Восточной Азии значительно увеличилось. Для глубокого понимания особенностей потоков средств в блокчейне в этом регионе, потенциальных финансовых рисков и их связи с незаконной деятельностью мы провели всесторонний анализ 10 000 образцов блокчейн-адресов с 2020 года. Результаты исследования показывают, что уровень риска, связанный с моделями обращения криптоактивов в этом регионе, превышает ожидания.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Как новый рынок, Юго-Восточная Азия демонстрирует уникальные характеристики в таких аспектах, как экономическая структура, политика и поведение пользователей:
Быстрый рост пользователей: высокая доля молодежи в этом регионе, а также распространение мобильного интернета привели к стремительному увеличению числа шифрования пользователей, которое, по оценкам, достигло десятков миллионов.
Сильный спрос на трансграничные платежи: большое количество трудовых мигрантов делает Криптоактивы удобным инструментом для трансграничных платежей.
Неравномерная регуляторная среда: в разных странах сильно различаются регуляторные политики в отношении виртуальных валют, в большинстве регионов еще не установлены четкие регуляторные рамки, что приводит к рискам соблюдения при движении капитала.
Анализ образца и основные выводы
Свободное обращение средств
Анализ показывает, что около 45,23% средств свободно циркулируют в блокчейне через децентрализованные кошельки, общая сумма составляет 14,84 миллиарда долларов США, что свидетельствует о том, что децентрализованный способ торговли стал основным выбором пользователей в Юго-Восточной Азии.
Связь с незаконной отраслью
Более 110 миллионов долларов США было направлено непосредственно на адреса, связанные с незаконной деятельностью, составив более 12%. После дальнейшего отслеживания было установлено, что через множество транзакций доля адресов с рисками, связанными с незаконной деятельностью, возросла до 16,82%. Это означает, что миллионы пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии могут иметь прямой или косвенный риск денежных переводов, связанных с незаконной деятельностью.
Анализ финансовых потоков и рисков незаконной отрасли
Классификация адресов незаконной промышленности
Мы разделим адреса, которые тесно связаны с незаконной деятельностью, на 3 больших категории и 44 малые категории, которые в основном включают:
Сервис смешивания токенов: используется для анонимизации движения средств
Подпольный банк: используется для незаконных трансакций средств через границу и отмывания денег
Мошеннические платформы: связанные с ложными инвестициями, схемами Понци и т.д.
Эти высокорисковые типы адресов связаны с более чем 240 конкретными незаконными производственными сущностями.
Феномен высокорискованных потоков капитала
Более 10 миллионов долларов США было переведено на адреса, связанные с подпольными обменниками, с общим количеством транзакций в несколько тысяч.
Около 11 миллионов долларов США было направлено на онлайн-гемблинг платформы.
Более 22 миллионов долларов были введены на мошенническую платформу.
Эти потоки средств раскрывают сложность и скрытность незаконной деятельности, а анонимность Криптоактивов и их трансграничные особенности облегчают незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на ограниченные платформы
Доля притока средств на ограниченных платформах
Среди средств, непосредственно связанных с незаконной деятельностью, примерно 53,49% направлено на ограниченные платформы, количество соответствующих сделок в два раза превышает сделки с подпольными обменниками, общая стоимость превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что ограниченные платформы по-прежнему являются основным местом притяжения высокорискованных средств.
Анализ случаев: Инструмент смешивания токенов
В качестве популярного инструмента для смешивания токенов, определенная платформа получила более 54 миллионов долларов финансирования в рамках данного исследования, что составляет 97,84% от всех входящих потоков средств на ограниченных платформах. Однако с тех пор, как в августе 2022 года она была включена в список ограниченных субъектов, ее объем торгов значительно снизился, что свидетельствует о эффективном сдерживающем воздействии ограничительных мер на ее притоки средств.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Криптоактивы анонимность и высокая ликвидность: Анонимные характеристики криптоактивов делают трудным отслеживание незаконных средств при их движении по цепочке.
Отсутствие регулирующей системы в регионе Юго-Восточной Азии: несовершенные меры регулирования Криптоактивов в разных странах увеличивают риск трансакций с капиталом через границы.
Социально-экономическая среда: в некоторых странах уровень экономического развития относительно низкий, а разрыв между богатыми и бедными велик, что способствует распространению незаконной деятельности.
Трудности регулирования технологий: Криптоактивы обменники, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы сталкиваются с регуляторными ограничениями в области технологий и архитектуры, что затрудняет эффективный мониторинг рисков транзакций.
Заключение и рекомендации
Для эффективного снижения рисков незаконного движения средств в цепочке, рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: разработка и внедрение комплексной политики регулирования Криптоактивов, борьба с незаконной финансовой деятельностью на блокчейне через международное сотрудничество.
Повышение способности пользователей к идентификации рисков: усиление образовательной работы, увеличение осведомленности пользователей о средствах незаконной деятельности и мерах предосторожности.
Способствование технологическим инновациям: разработка и применение технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, точная идентификация и борьба с высокорискованными денежными потоками.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрять соответствующие учреждения к совместной работе, укреплять обмен информацией и совместную защиту от рисков, повышать коэффициент безопасности на цепочке.
Юго-Восточная Азия, как регион с огромным потенциалом для развития криптоактивов, в будущем все еще сталкивается с вызовами рисков движения средств. Путем усиления регулирования, повышения осведомленности пользователей о безопасности и содействия технологическим инновациям, мы надеемся постепенно сократить незаконное движение средств в цепочке и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
7
Поделиться
комментарий
0/400
OffchainOracle
· 07-18 04:53
Регуляторы снова собираются начать охоту?
Посмотреть ОригиналОтветить0
FastLeaver
· 07-17 07:56
Этому регулированию не хватает одиночества.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearHugger
· 07-16 08:59
Действительно ли так много нелегальных средств? Проверьте записи ваших транзакций.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 07-16 05:29
Регулирование не так уж и просто.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumSquirter
· 07-16 05:19
Мошенничество действительно может дать процент.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ruggedNotShrugged
· 07-16 05:19
Еще одно место для разыгрывания людей как лохов появилось.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BridgeNomad
· 07-16 05:10
смах... еще один день, еще одна регуляторная неразбериха. кто-нибудь еще испытывает дежавю от инцидента с Tornado Cash? векторы риска повсюду
Предупреждение о рисках шифрования в Юго-Восточной Азии: 16% средств подозреваются в незаконной деятельности
Анализ рисков на рынке Криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы использование криптоактивов в Юго-Восточной Азии значительно увеличилось. Для глубокого понимания особенностей потоков средств в блокчейне в этом регионе, потенциальных финансовых рисков и их связи с незаконной деятельностью мы провели всесторонний анализ 10 000 образцов блокчейн-адресов с 2020 года. Результаты исследования показывают, что уровень риска, связанный с моделями обращения криптоактивов в этом регионе, превышает ожидания.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Как новый рынок, Юго-Восточная Азия демонстрирует уникальные характеристики в таких аспектах, как экономическая структура, политика и поведение пользователей:
Быстрый рост пользователей: высокая доля молодежи в этом регионе, а также распространение мобильного интернета привели к стремительному увеличению числа шифрования пользователей, которое, по оценкам, достигло десятков миллионов.
Сильный спрос на трансграничные платежи: большое количество трудовых мигрантов делает Криптоактивы удобным инструментом для трансграничных платежей.
Неравномерная регуляторная среда: в разных странах сильно различаются регуляторные политики в отношении виртуальных валют, в большинстве регионов еще не установлены четкие регуляторные рамки, что приводит к рискам соблюдения при движении капитала.
Анализ образца и основные выводы
Анализ показывает, что около 45,23% средств свободно циркулируют в блокчейне через децентрализованные кошельки, общая сумма составляет 14,84 миллиарда долларов США, что свидетельствует о том, что децентрализованный способ торговли стал основным выбором пользователей в Юго-Восточной Азии.
Более 110 миллионов долларов США было направлено непосредственно на адреса, связанные с незаконной деятельностью, составив более 12%. После дальнейшего отслеживания было установлено, что через множество транзакций доля адресов с рисками, связанными с незаконной деятельностью, возросла до 16,82%. Это означает, что миллионы пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии могут иметь прямой или косвенный риск денежных переводов, связанных с незаконной деятельностью.
Анализ финансовых потоков и рисков незаконной отрасли
Мы разделим адреса, которые тесно связаны с незаконной деятельностью, на 3 больших категории и 44 малые категории, которые в основном включают:
Эти высокорисковые типы адресов связаны с более чем 240 конкретными незаконными производственными сущностями.
Эти потоки средств раскрывают сложность и скрытность незаконной деятельности, а анонимность Криптоактивов и их трансграничные особенности облегчают незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на ограниченные платформы
Среди средств, непосредственно связанных с незаконной деятельностью, примерно 53,49% направлено на ограниченные платформы, количество соответствующих сделок в два раза превышает сделки с подпольными обменниками, общая стоимость превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что ограниченные платформы по-прежнему являются основным местом притяжения высокорискованных средств.
В качестве популярного инструмента для смешивания токенов, определенная платформа получила более 54 миллионов долларов финансирования в рамках данного исследования, что составляет 97,84% от всех входящих потоков средств на ограниченных платформах. Однако с тех пор, как в августе 2022 года она была включена в список ограниченных субъектов, ее объем торгов значительно снизился, что свидетельствует о эффективном сдерживающем воздействии ограничительных мер на ее притоки средств.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Криптоактивы анонимность и высокая ликвидность: Анонимные характеристики криптоактивов делают трудным отслеживание незаконных средств при их движении по цепочке.
Отсутствие регулирующей системы в регионе Юго-Восточной Азии: несовершенные меры регулирования Криптоактивов в разных странах увеличивают риск трансакций с капиталом через границы.
Социально-экономическая среда: в некоторых странах уровень экономического развития относительно низкий, а разрыв между богатыми и бедными велик, что способствует распространению незаконной деятельности.
Трудности регулирования технологий: Криптоактивы обменники, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы сталкиваются с регуляторными ограничениями в области технологий и архитектуры, что затрудняет эффективный мониторинг рисков транзакций.
Заключение и рекомендации
Для эффективного снижения рисков незаконного движения средств в цепочке, рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: разработка и внедрение комплексной политики регулирования Криптоактивов, борьба с незаконной финансовой деятельностью на блокчейне через международное сотрудничество.
Повышение способности пользователей к идентификации рисков: усиление образовательной работы, увеличение осведомленности пользователей о средствах незаконной деятельности и мерах предосторожности.
Способствование технологическим инновациям: разработка и применение технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, точная идентификация и борьба с высокорискованными денежными потоками.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрять соответствующие учреждения к совместной работе, укреплять обмен информацией и совместную защиту от рисков, повышать коэффициент безопасности на цепочке.
Юго-Восточная Азия, как регион с огромным потенциалом для развития криптоактивов, в будущем все еще сталкивается с вызовами рисков движения средств. Путем усиления регулирования, повышения осведомленности пользователей о безопасности и содействия технологическим инновациям, мы надеемся постепенно сократить незаконное движение средств в цепочке и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.