РЕГУЛЯЦИЯ | Нигерийский экономический регулятор, EFCC, забил тревогу по поводу политиков, скрывающих Лут в Крипто, и предостерегает о растущих мошенничествах с виртуальными активами в Нигерии
Экономическая и финансовая комиссия по борьбе с преступлениями (EFCC) Нигерии выразила новые опасения по поводу растущего использования криптовалюты нигерийскими политиками и высокопрофильными личностями для сокрытия незаконных средств.
Выступая на публичном форуме в рамках мероприятия, посвященного Дню борьбы с коррупцией в Африке, председатель EFCC Ола Олукойеде заявил, что незаконные денежные потоки представляют собой серьезную угрозу для развития Африки, в основном из-за отмывания денег и растущего мошенничества с цифровыми активами.
Олукойеде также сообщил, что агентство выявило множество случаев, когда политически значимые лица (PEPs) и государственные чиновники скрывают украденные государственные средства в цифровых кошельках. Эти кошельки часто контролируются прокси и их трудно отследить из-за децентрализованной природы виртуальных активов.
“Эти потоки происходят из различных преступных видов деятельности, причем отмывание денег занимает первое место,” сказал он.
«Еще одно растущее преступное вовлечение, которое имеет потенциал превзойти даже отмывание денег на континенте, — это виртуальные активы и инвестиционные мошенничества.
Использование криптовалюты политически значимыми лицами для сокрытия незаконно приобретенного богатства становится все более распространенным, заявил Олукойеде.
“Мы активно отслеживаем и исследуем эти случаи.”
Он уточнил, что хотя виртуальные активы, такие как криптовалюты и цифровые токены, не являются по своей сути незаконными, их неправильное использование все больше способствует незаконным финансовым потокам по всему континенту.
Он предупредил, что анонимность, предоставляемая криптоплатформами, представляет собой серьезную проблему для правоохранительных органов и регуляторов при отслеживании финансовых преступлений. Агентство теперь усиливает усилия по мониторингу подозрительных транзакций с участием криптовалют, включая Биткойн и стейблкойны, такие как Tether (USDT).
«Наши исследования показали, что мошеннические политики уже совершенствуют схемы и прячут свои незаконные доходы в криптовалютах, чтобы обойти следственные сети антикоррупционных агентств», — сказал он.
“Украденные средства и необъяснимое богатство хранятся в кошельках, а платежи за услуги осуществляются через это окно.”
Помимо политической коррупции, EFCC также отметила рост мошенничества, связанного с виртуальными активами, нацеленного на ничего не подозревающих нигерийцев. Комиссия отметила увеличение числа схем Понци, инвестиционных мошенничеств и онлайн-мошенничества, маскирующегося под криптовалютные возможности.
Олукойеде призвал членов общественности оставаться бдительными и сообщать о подозрительных схемах, связанных с криптовалютами, в EFCC. Он подчеркнул важность общественной осведомленности и более тесного сотрудничества между регулирующими органами для борьбы с возникающими угрозами, связанными с виртуальными активами.
“Нам нужна прозрачность в управлении ресурсами. Это все, что нам нужно. Куда бы вы ни пошли в Нигерии, вы видите природные ресурсы вокруг себя. Мы добьемся успеха, если будем решительными в управлении ресурсами”, - сказал он.
Глава EFCC также обнаружил прямую связь между нецелевым использованием ресурсов и незащищенностью, утверждая, что "нецелевое использование ресурсов стоит за бандитизмом, похищением людей, терроризмом и другими актами незащищенности."
Олукейде призвал хранителей украденных активов за границей сотрудничать с EFCC для возвращения активов в страну, утверждая, что "хранители украденных активов так же виновны, как и те, кто украл эти активы."
Председатель EFCC также подчеркнул необходимость для Нигерии внедрить четкую и надежную правовую основу для регулирования криптовалют, чтобы предотвратить злоупотребления и повысить ответственность.
Это происходит на фоне растущей озабоченности со стороны международных организаций, таких как Международный валютный фонд (IMF), который недавно отметил быстрое принятие криптовалюты в Нигерии как риск для капиталовложений, финансовой стабильности и регулирования.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающегося крипто-пространства Нигерии.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
РЕГУЛЯЦИЯ | Нигерийский экономический регулятор, EFCC, забил тревогу по поводу политиков, скрывающих Лут в Крипто, и предостерегает о растущих мошенничествах с виртуальными активами в Нигерии
Экономическая и финансовая комиссия по борьбе с преступлениями (EFCC) Нигерии выразила новые опасения по поводу растущего использования криптовалюты нигерийскими политиками и высокопрофильными личностями для сокрытия незаконных средств.
Выступая на публичном форуме в рамках мероприятия, посвященного Дню борьбы с коррупцией в Африке, председатель EFCC Ола Олукойеде заявил, что незаконные денежные потоки представляют собой серьезную угрозу для развития Африки, в основном из-за отмывания денег и растущего мошенничества с цифровыми активами.
Олукойеде также сообщил, что агентство выявило множество случаев, когда политически значимые лица (PEPs) и государственные чиновники скрывают украденные государственные средства в цифровых кошельках. Эти кошельки часто контролируются прокси и их трудно отследить из-за децентрализованной природы виртуальных активов.
«Еще одно растущее преступное вовлечение, которое имеет потенциал превзойти даже отмывание денег на континенте, — это виртуальные активы и инвестиционные мошенничества.
Использование криптовалюты политически значимыми лицами для сокрытия незаконно приобретенного богатства становится все более распространенным, заявил Олукойеде.
“Мы активно отслеживаем и исследуем эти случаи.”
Он уточнил, что хотя виртуальные активы, такие как криптовалюты и цифровые токены, не являются по своей сути незаконными, их неправильное использование все больше способствует незаконным финансовым потокам по всему континенту.
Он предупредил, что анонимность, предоставляемая криптоплатформами, представляет собой серьезную проблему для правоохранительных органов и регуляторов при отслеживании финансовых преступлений. Агентство теперь усиливает усилия по мониторингу подозрительных транзакций с участием криптовалют, включая Биткойн и стейблкойны, такие как Tether (USDT).
«Наши исследования показали, что мошеннические политики уже совершенствуют схемы и прячут свои незаконные доходы в криптовалютах, чтобы обойти следственные сети антикоррупционных агентств», — сказал он.
“Украденные средства и необъяснимое богатство хранятся в кошельках, а платежи за услуги осуществляются через это окно.”
Помимо политической коррупции, EFCC также отметила рост мошенничества, связанного с виртуальными активами, нацеленного на ничего не подозревающих нигерийцев. Комиссия отметила увеличение числа схем Понци, инвестиционных мошенничеств и онлайн-мошенничества, маскирующегося под криптовалютные возможности.
Олукойеде призвал членов общественности оставаться бдительными и сообщать о подозрительных схемах, связанных с криптовалютами, в EFCC. Он подчеркнул важность общественной осведомленности и более тесного сотрудничества между регулирующими органами для борьбы с возникающими угрозами, связанными с виртуальными активами.
“Нам нужна прозрачность в управлении ресурсами. Это все, что нам нужно. Куда бы вы ни пошли в Нигерии, вы видите природные ресурсы вокруг себя. Мы добьемся успеха, если будем решительными в управлении ресурсами”, - сказал он.
Глава EFCC также обнаружил прямую связь между нецелевым использованием ресурсов и незащищенностью, утверждая, что "нецелевое использование ресурсов стоит за бандитизмом, похищением людей, терроризмом и другими актами незащищенности."
Олукейде призвал хранителей украденных активов за границей сотрудничать с EFCC для возвращения активов в страну, утверждая, что "хранители украденных активов так же виновны, как и те, кто украл эти активы."
Председатель EFCC также подчеркнул необходимость для Нигерии внедрить четкую и надежную правовую основу для регулирования криптовалют, чтобы предотвратить злоупотребления и повысить ответственность.
Это происходит на фоне растущей озабоченности со стороны международных организаций, таких как Международный валютный фонд (IMF), который недавно отметил быстрое принятие криптовалюты в Нигерии как риск для капиталовложений, финансовой стабильности и регулирования.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающегося крипто-пространства Нигерии.
Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.