Вопросы и ответы | ‘Binance провела более 100 семинаров по борьбе с киберпреступностью в 2024 году для следователей по всему миру, включая Африку’ – Эксклюзивное интервью с заместителем руководителя отдела Соответствия в области финансовых преступлений Binance

BitKE провел эксклюзивный разговор с Нилсом Андерсеном-Рёд, заместителем руководителя по соблюдению норм в области финансовых преступлений: Binance, чтобы обсудить последние события в Binance.

Q&A предоставляет информацию о том, как Binance управляет безопасностью для более чем 250 миллионов пользователей по всему миру, включая Африку.

Вот эксклюзивная Вопрос-Ответ:

!

В: Почему защита данных становится все более критичной в условиях развивающегося крипто-ландшафта сегодня?

С ростом принятия криптовалюты увеличиваются и сложные киберугрозы, что делает сильную защиту данных необходимой. Доверие пользователей имеет жизненно важное значение для принятия, требуя уверенности в безопасности личных и финансовых данных. Увеличение глобального регуляторного контроля требует более строгих мер защиты данных, в то время как рост Web3, DeFi и цифровых идентификаторов дополнительно усиливает необходимость в надежных средствах защиты.

В: Какие основные проблемы конфиденциальности данных стоят перед пользователями криптовалют и платформами?

  • Фишинг и атаки социальной инженерии: Мошенники используют все более сложные тактики, чтобы обмануть пользователей и заставить их раскрыть конфиденциальную информацию.
  • Децентрализация против Соответствия: Хотя децентрализация является основным принципом криптовалют, она может усложнить соблюдение политики защиты данных.
  • Вымогатели и хакерские атаки: Криптоиндустрия остается целью для киберпреступников, пытающихся взломать биржи и украсть средства пользователей.

В: Как вы видите развитие регуляторных рамок для обеспечения защиты данных в криптопространстве?

Регуляторы движутся к более строгим законам о защите данных, чтобы обеспечить лучшую безопасность для пользователей. Например, Binance проактивно разработала и интегрировала решения по правилу путешествий, чтобы обеспечить бесшовное соблюдение при сохранении конфиденциальности и безопасности пользователей

Сотрудничество между регуляторами и биржами увеличивается для создания четких руководящих принципов по соблюдению требований. Мы также ожидаем большего акцента на Политике Знай Своего Клиента (KYC) и Антиотмывочных Политиках (AML) для предотвращения мошенничества и незаконной деятельности.

Binance тесно сотрудничает с Группой разработки финансовых мер против отмывания денег (FATF) и региональными регуляторами для соблюдения глобальных требований по противодействию отмыванию денег. Увеличенное внимание к решениям самоуправляемой идентификации, позволяющим пользователям больше контролировать свои данные, оставаясь при этом в соответствии.

Q: Как Binance активно решает вопросы соответствия и предотвращения мошенничества?

Binance активно инвестирует в системы обнаружения мошенничества на основе ИИ, чтобы в реальном времени отслеживать и отмечать подозрительную активность. Будучи лидером в криптоиндустрии, Binance гордится выполнением своей обязанности по повышению безопасности и целостности экосистемы цифровых активов.

В рамках своей надежной программы соответствия Binance создала всемирно известное подразделение по соблюдению норм в сфере финансовых преступлений (FCC), состоящее из ведущих следователей, аналитиков блокчейна и бывших сотрудников правоохранительных органов. Мы также постоянно обновляем наши протоколы KYC & AML, чтобы обеспечить соответствие международным стандартам.

Постоянные программы обучения пользователей являются ключом к тому, чтобы помочь людям распознавать и избегать мошенничества.

В: Не могли бы вы поделиться некоторыми ключевыми инициативами, которые Binance реализовала для повышения безопасности и защиты данных пользователей?

Binance внедрила несколько ключевых инициатив для повышения безопасности и защиты данных пользователей. Одним из основных мероприятий является Фонд безопасных активов для пользователей (SAFU), резервный фонд, предназначенный для компенсации пользователям в редких случаях нарушения безопасности, действующий как страховка и демонстрирующий проактивный подход Binance к защите активов пользователей.

Чтобы дополнительно укрепить безопасность, Binance использует Расширенное Шифрование и Многофакторную Аутентификацию (MFA), обеспечивая защиту данных от конца до конца и повышенную безопасность входа.

Платформа также использует мониторинг рисков в реальном времени, используя ИИ и машинное обучение для обнаружения и предотвращения мошеннических транзакций. Кроме того, пользователи могут включить биометрическую верификацию, такую как Face ID и Fingerprint ID, для дополнительного уровня безопасности. Все эти меры соответствуют глобальным нормативным актам о защите данных, обеспечивая соблюдение Binance приоритетов безопасности своих пользователей.

В: Как работают системы обнаружения мошенничества Binance и какую роль в них играют ИИ или автоматизация?

Binance использует системы на основе ИИ для анализа миллиардов данных, выявляя аномалии в торговых паттернах и выводах средств. Поведенческий анализ отмечает подозрительные действия, такие как резкие изменения в выводе средств или неудачные попытки входа. Автоматизированные системы могут замораживать аккаунты в реальном времени до ручного рассмотрения, в то время как инструменты мониторинга на основе ИИ помогают выявлять мошенничество, отмывание денег и незаконные действия.

В: Binance была признана за свои быстрые сроки реагирования правоохранительных органов, какие факторы способствуют этой эффективности?

Binance имеет специальную группу расследований, работающую с правоохранительными органами по всему миру для борьбы с мошенничеством и киберпреступностью.

У нас также есть глобальная команда по соблюдению законодательства и расследованиям, состоящая из более чем 750 специалистов, включая экспертов из правоохранительных органов и компаний по анализу блокчейна. В 2024 году Binance обработал более 65 120 запросов от правоохранительных органов, обслуживая почти 14 851 зарегистрированных сотрудников через свою Систему Запросов Правительства и Правоохранительных Органов. Кроме того, Binance провел более 100 семинаров по борьбе с киберпреступностью для следователей по всему миру, включая мероприятия в Африке.

Работая в тесном сотрудничестве с регуляторами, правоохранительными органами и экспертами в области безопасности, Binance не только обеспечивает безопасность своей платформы, но также помогает укреплять стандарты безопасности во всей криптоиндустрии. Эта приверженность прозрачности, образованию и соблюдению норм является ключом к тому, чтобы криптовалюта оставалась надежным и безопасным финансовым инструментом для миллионов.

Кроме того, мы оптимизировали механизмы отчетности, которые позволяют властям быстро выявлять и расследовать подозрительные действия, а также инструменты мониторинга транзакций в реальном времени, позволяющие быстро обнаруживать и реагировать на потенциальные случаи мошенничества.

В: Можете ли вы привести примеры заметных кейсов, где Binance сыграла ключевую роль в предотвращении или разрешении случаев мошенничества? Есть ли примеры из Африки?

В 2024 году наши преданные команды способствовали восстановлению криптоактивов на сумму 88 миллионов долларов по всему миру, связанных с взломами, эксплойтами и кражами, даже когда большинство инцидентов происходило на внешних платформах. Пока у Binance есть средства для помощи, мы остаемся преданными тому, чтобы сделать все возможное для поддержки наших ценных пользователей в возврате их активов.

OVER-3.26%
CHAT7.11%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить