Новые достижения в деле о возврате средств по делу Blue Sky Gray: Великобритания заморозила 61 000 Биткойн, руководство по защите прав жертв через границу
Путь к международному возврату похищенного: надежда жертв дела Лантянь Гэруй
В последнее время широкое внимание привлекло дело о отмывании денег на сумму в десятки миллиардов биткойнов. Главной героиней дела является китайская женщина-курьер из Великобритании, которая была обвинена британскими судебными органами в отмывании денег. Это дело не только имеет огромные суммы, но и привлекает внимание из-за огромной разницы в идентичности подозреваемого. С появлением новых деталей источники незаконных средств практически ясны — это деньги из дела о незаконном привлечении общественных депозитов компании Tianjin Lantian Ge Rui.
Информация, обнародованная судебными органами Великобритании, показывает, что главный подозреваемый по делу "Грэй Скай" обменял все средства, связанные с делом, на биткойны и сбежал в Великобританию, воспользовавшись услугами этого курьера для отмывания денег. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании изъяли и заморозили биткойны на сумму около 300 миллиардов юаней, что составляет 61 000 биткойнов.
В данной статье на основе практического опыта будет подробно рассмотрен конкретный путь к возврату украденных криптоактивов за границей, чтобы предложить идеи для восстановления убытков многим жертвам дела Blue Sky Grey.
I. Обзор дела: от незаконного сбора средств до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года Чянь Сомо с другими лицами зарегистрировал в Тяньцзине компанию "Лантянь Гэруй Электронные Технологии". Эта компания, не имея никаких банковских лицензий, рекламировала так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты для широкой публики (в основном для пожилых людей). Сроки инвестиций этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью до 100%-300%.
В условиях недостаточного регулирования в то время, компания Лантянь Гэруй迅速 открыла десятки филиалов по всей стране, количество жертв превысило 100 000. Таким образом, через этот незаконный способ привлечения средств, 钱某某 за короткое время привлек сотни миллиардов юаней.
Стоит отметить, что господин Чянь еще в 2013 году начал заниматься добычей биткойнов и имеет определенные знания о криптовалютах. Именно это понимание позволило ему после сбора средств конвертировать значительные суммы в биткойны, подготовившись к будущим трансакциям за границей.
В 2017 году, когда колебания цен на биткойн не могли поддерживать обещанную высокую прибыль, Blue Sky Grei в конечном итоге обанкротился. Человек по фамилии Цянь успешно сбежал в Великобританию, подделав свою личность, и вывез огромную сумму украденных денег, прихватив только ноутбук с биткойнами.
После прибытия в Великобританию, Чэнь нуждается в "белых перчатках", чтобы помочь отмыть деньги и вывести средства в наличные. В этот момент он знакомится с китаянкой по имени Цзяньвэнь, которая живет в Великобритании. Цзяньвэнь помогает Чэню решать различные дела и в течение нескольких лет отмыла для него несколько миллионов фунтов стерлингов.
Однако частые посещения Цзяньвэнь элитных торговых центров и покупки豪宅 вскоре привлекли внимание британских регуляторов. После длительного расследования британская полиция в конечном итоге арестовала Цзяньвэнь и конфисковала около 61 000 биткойнов, принадлежавших Чянь Мосю. Несмотря на то, что сам Чянь Мось все еще находится в бегах, большая часть украденных средств уже была успешно возвращена.
2. Как жертве осуществить транснациональный возврат средств?
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании инициировала процесс взыскания 61 000 биткойнов в Высоком суде на основании соответствующих законов. Перед тем как суд Великобритании издаст приказ о конфискации, необходимо пройти судебную процедуру для определения наличия других законных прав.
Итак, как жертвам дела Лантянь Гэруй отстоять свои права? Вот два возможных пути:
1. Подать запрос на международное возврат средств в судебные органы нашей страны
В декабре 2013 года Китай и Великобритания подписали «Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам», который предоставил юридическую основу для возврата средств, связанных с уголовными делами, между двумя странами. Согласно нашему Закону о международной уголовной правовой помощи, Министерство юстиции является основным органом, отвечающим за установление контактов с судебными органами Великобритании и подачу требований о возврате средств.
Рекомендуется жертвам правонарушений легальным путем обратиться в Министерство юстиции нашей страны и другие соответствующие органы с материалами, подтверждающими их статус жертв案件, для отражения ситуации и подачи запроса о возврате украденных средств и возмещении ущерба.
Стоит отметить, что успешные случаи возврата украденных средств иностранными жертвами в британские судебные органы не редкость. Например, в деле Alamieyeseigha Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов украденных средств, осудив подозреваемого в своей стране и подав гражданский иск в Великобритании.
В нашей стране также накоплен определенный опыт в области трансграничного судебного сотрудничества, такие как дело Юй Чжэндунга, дело Ли Хуасюэ и другие успешные примеры.
2. Самостоятельно вернуть убытки через гражданский иск
Хотя в некоторых странах и регионах жертвы уголовных дел могут возместить свои убытки, подав гражданский иск против подозреваемого в преступлении, в данном случае этот способ не рекомендуется как предпочтительный вариант.
Основная причина заключается в том, что спорные средства были преобразованы из законной валюты в криптоактивы, и если потерпевший напрямую подаст гражданский иск в британские судебные органы, он столкнется с огромными трудностями в доказательстве того, что он является владельцем прав на спорное имущество. Даже если будут предоставлены инвестиционные контракты и выписки о банковских переводах, будет сложно напрямую доказать наличие связи между спорным биткоином и имуществом потерпевшего, признанной британским законом.
Кроме того, в Великобритании нанимать адвоката для подачи такого иска стоит крайне дорого, и существует значительная неопределенность, поэтому необходимо тщательно обдумать это.
Три, Заключение
Работа по возврату криптоактивов не является простой задачей даже внутри страны, а трансграничный возврат сталкивается с множеством вызовов. Жертвам данного дела рекомендуется проявить необходимое терпение к нашим судебным органам. Соответствующие ведомства будут внимательно следить за развитием дела и в нужное время предоставят жертвам необходимую юридическую поддержку.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
9
Поделиться
комментарий
0/400
LiquidatorFlash
· 07-10 03:50
6.1w биткойнов могут так долго переводиться, не будучи отслеженными? Уровень залога предупреждает!
Посмотреть ОригиналОтветить0
degenonymous
· 07-09 21:28
Эй, что деньги не пропали - это хорошо!
Посмотреть ОригиналОтветить0
JustHereForMemes
· 07-08 02:43
60 тысяч BTC, а дождь такой сильный!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunter
· 07-08 02:42
mempool Арбитраж старый игрок 60k btc эта игра достаточно приятная
Посмотреть ОригиналОтветить0
GweiTooHigh
· 07-08 02:34
Мясо комара тоже мясо.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiOldTrickster
· 07-08 02:31
Тс-тс, шестьдесят тысяч токенов, это ведь доход от майнинга 2009 года! Как же так, что у этого курьера такая удача?
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlashLoanLarry
· 07-08 02:27
типичный случай любительского отмывания, следовало использовать правильный mev сэндвич для извлечения ценности... ngmi
Посмотреть ОригиналОтветить0
Web3ExplorerLin
· 07-08 02:27
гипотеза: захватывающее сходство между торговцами шелкового пути и современными крипто-потоками... курьер как новый век торговый банкир, довольно поэтично, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenToaster
· 07-08 02:18
Девушка-курьер тоже играет с токенами, это действительно круто.
Новые достижения в деле о возврате средств по делу Blue Sky Gray: Великобритания заморозила 61 000 Биткойн, руководство по защите прав жертв через границу
Путь к международному возврату похищенного: надежда жертв дела Лантянь Гэруй
В последнее время широкое внимание привлекло дело о отмывании денег на сумму в десятки миллиардов биткойнов. Главной героиней дела является китайская женщина-курьер из Великобритании, которая была обвинена британскими судебными органами в отмывании денег. Это дело не только имеет огромные суммы, но и привлекает внимание из-за огромной разницы в идентичности подозреваемого. С появлением новых деталей источники незаконных средств практически ясны — это деньги из дела о незаконном привлечении общественных депозитов компании Tianjin Lantian Ge Rui.
Информация, обнародованная судебными органами Великобритании, показывает, что главный подозреваемый по делу "Грэй Скай" обменял все средства, связанные с делом, на биткойны и сбежал в Великобританию, воспользовавшись услугами этого курьера для отмывания денег. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании изъяли и заморозили биткойны на сумму около 300 миллиардов юаней, что составляет 61 000 биткойнов.
В данной статье на основе практического опыта будет подробно рассмотрен конкретный путь к возврату украденных криптоактивов за границей, чтобы предложить идеи для восстановления убытков многим жертвам дела Blue Sky Grey.
I. Обзор дела: от незаконного сбора средств до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года Чянь Сомо с другими лицами зарегистрировал в Тяньцзине компанию "Лантянь Гэруй Электронные Технологии". Эта компания, не имея никаких банковских лицензий, рекламировала так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты для широкой публики (в основном для пожилых людей). Сроки инвестиций этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью до 100%-300%.
В условиях недостаточного регулирования в то время, компания Лантянь Гэруй迅速 открыла десятки филиалов по всей стране, количество жертв превысило 100 000. Таким образом, через этот незаконный способ привлечения средств, 钱某某 за короткое время привлек сотни миллиардов юаней.
Стоит отметить, что господин Чянь еще в 2013 году начал заниматься добычей биткойнов и имеет определенные знания о криптовалютах. Именно это понимание позволило ему после сбора средств конвертировать значительные суммы в биткойны, подготовившись к будущим трансакциям за границей.
В 2017 году, когда колебания цен на биткойн не могли поддерживать обещанную высокую прибыль, Blue Sky Grei в конечном итоге обанкротился. Человек по фамилии Цянь успешно сбежал в Великобританию, подделав свою личность, и вывез огромную сумму украденных денег, прихватив только ноутбук с биткойнами.
После прибытия в Великобританию, Чэнь нуждается в "белых перчатках", чтобы помочь отмыть деньги и вывести средства в наличные. В этот момент он знакомится с китаянкой по имени Цзяньвэнь, которая живет в Великобритании. Цзяньвэнь помогает Чэню решать различные дела и в течение нескольких лет отмыла для него несколько миллионов фунтов стерлингов.
Однако частые посещения Цзяньвэнь элитных торговых центров и покупки豪宅 вскоре привлекли внимание британских регуляторов. После длительного расследования британская полиция в конечном итоге арестовала Цзяньвэнь и конфисковала около 61 000 биткойнов, принадлежавших Чянь Мосю. Несмотря на то, что сам Чянь Мось все еще находится в бегах, большая часть украденных средств уже была успешно возвращена.
2. Как жертве осуществить транснациональный возврат средств?
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании инициировала процесс взыскания 61 000 биткойнов в Высоком суде на основании соответствующих законов. Перед тем как суд Великобритании издаст приказ о конфискации, необходимо пройти судебную процедуру для определения наличия других законных прав.
Итак, как жертвам дела Лантянь Гэруй отстоять свои права? Вот два возможных пути:
1. Подать запрос на международное возврат средств в судебные органы нашей страны
В декабре 2013 года Китай и Великобритания подписали «Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам», который предоставил юридическую основу для возврата средств, связанных с уголовными делами, между двумя странами. Согласно нашему Закону о международной уголовной правовой помощи, Министерство юстиции является основным органом, отвечающим за установление контактов с судебными органами Великобритании и подачу требований о возврате средств.
Рекомендуется жертвам правонарушений легальным путем обратиться в Министерство юстиции нашей страны и другие соответствующие органы с материалами, подтверждающими их статус жертв案件, для отражения ситуации и подачи запроса о возврате украденных средств и возмещении ущерба.
Стоит отметить, что успешные случаи возврата украденных средств иностранными жертвами в британские судебные органы не редкость. Например, в деле Alamieyeseigha Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов украденных средств, осудив подозреваемого в своей стране и подав гражданский иск в Великобритании.
В нашей стране также накоплен определенный опыт в области трансграничного судебного сотрудничества, такие как дело Юй Чжэндунга, дело Ли Хуасюэ и другие успешные примеры.
2. Самостоятельно вернуть убытки через гражданский иск
Хотя в некоторых странах и регионах жертвы уголовных дел могут возместить свои убытки, подав гражданский иск против подозреваемого в преступлении, в данном случае этот способ не рекомендуется как предпочтительный вариант.
Основная причина заключается в том, что спорные средства были преобразованы из законной валюты в криптоактивы, и если потерпевший напрямую подаст гражданский иск в британские судебные органы, он столкнется с огромными трудностями в доказательстве того, что он является владельцем прав на спорное имущество. Даже если будут предоставлены инвестиционные контракты и выписки о банковских переводах, будет сложно напрямую доказать наличие связи между спорным биткоином и имуществом потерпевшего, признанной британским законом.
Кроме того, в Великобритании нанимать адвоката для подачи такого иска стоит крайне дорого, и существует значительная неопределенность, поэтому необходимо тщательно обдумать это.
Три, Заключение
Работа по возврату криптоактивов не является простой задачей даже внутри страны, а трансграничный возврат сталкивается с множеством вызовов. Жертвам данного дела рекомендуется проявить необходимое терпение к нашим судебным органам. Соответствующие ведомства будут внимательно следить за развитием дела и в нужное время предоставят жертвам необходимую юридическую поддержку.