!
Доверенное редакционное содержимое, проверенное ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие рекламы
Министерство юстиции США (DOJ) объявило в среду об одной из крупнейших в истории конфискаций криптовалюты на общую сумму более 225 миллионов долларов, связанной с обширной сетью мошеннических афер с «разделкой свиней»
Гражданский иск о конфискации нацелен на средства, прослеживаемые до ряда обманчивых инвестиционных платформ, которые заманивали людей обещанием законных возможностей криптовалюты, только для того, чтобы они становились жертвами изощренных преступных операций, часто базирующихся за рубежом.
Федеральное подавление мошенничества с криптовалютой
Шон Брэдстрит, специальный агент, отвечающий за полевой офис Секретной службы США в Сан-Франциско, подчеркнул важность этой конфискации, отметив ее как историческую веху в усилиях агентства по борьбе с криптомошенничеством. «Эта конфискация знаменует собой крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории Секретной службы США», — заявил Брэдстрит
Брэдстрит подчеркнул эмоциональный и финансовый ущерб, который эти мошенничества наносят жертвам, подчеркнув совместные усилия Секретной службы, Федерального бюро расследований (FBI) и партнеров из частного сектора по отслеживанию незаконных транзакций и выявлению пострадавших.
Связанное чтение: Законопроект о резерве биткоина внесен в украинский парламент в историческом порядке
Специальный агент ФБР в Сан-Франциско Санджай Вирмани поддержал эти настроения, указав на разрушительные последствия таких инвестиционных схем. «В этом случае сотни жертв потеряли миллионы долларов из-за сложной схемы», — отметил он, высоко оценив усердие следственной группы в возвращении украденных активов
ФБР продолжает преследовать преступников, стоящих за этим бессердечным мошенничеством, работая вместе с федеральными партнерами и отраслевыми экспертами, чтобы разрушить эти вредоносные сети и вернуть средства для жертв.
Ключевая роль Tether
Власти связали мошенническую сеть примерно с 400 подозреваемыми жертвами по всему миру, в том числе с десятками в Соединенных Штатах
По данным ФБР, только в прошлом году криптовалютное мошенничество стало причиной заявленных убытков на сумму более 5,8 миллиарда долларов. В настоящее время в отношении арестованных средств проводится процедура конфискации с целью в конечном итоге вернуть деньги тем, кто был обманут.
Связанное чтение: Эксперт говорит, что терпение является ключевым фактором, поскольку XRP колеблется около 2 долларов, опережая Ripple-SEC в августеОтслеживая незаконные средства, Секретная служба США и ФБР использовали передовые инструменты анализа блокчейна, которые оказались решающими в раскрытии происхождения украденных активов
Заметную помощь в проведении операции оказал Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов USDT, который сыграл ключевую роль в расследовании. В жалобе говорится, что средства были связаны с масштабным отмыванием денег и кражами, связанными с мошенничеством с доверием, которое часто использует личные отношения для завоевания доверия жертв.
Сложность сети была еще более проиллюстрирована ее зависимостью от сотен тысяч транзакций, предназначенных для сокрытия происхождения средств, с использованием сложных маневров блокчейна для сокрытия потока украденных активов
Дневной график показывает общую рыночную капитализацию криптовалют на уровне 3,23 триллиона долларов. Источник: TOTAL на TradingView.comИзбранное изображение от DALL-E, график от TradingView.com
! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и непредвзятого контента. Мы придерживаемся строгих стандартов снабжения, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов по технологиям и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Рекордный захват Крипто в США: $225 миллионов, полученных от крупной глобальной схемы | Bitcoinist.com
! Доверенное редакционное содержимое, проверенное ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие рекламы Министерство юстиции США (DOJ) объявило в среду об одной из крупнейших в истории конфискаций криптовалюты на общую сумму более 225 миллионов долларов, связанной с обширной сетью мошеннических афер с «разделкой свиней»
Гражданский иск о конфискации нацелен на средства, прослеживаемые до ряда обманчивых инвестиционных платформ, которые заманивали людей обещанием законных возможностей криптовалюты, только для того, чтобы они становились жертвами изощренных преступных операций, часто базирующихся за рубежом.
Федеральное подавление мошенничества с криптовалютой
Шон Брэдстрит, специальный агент, отвечающий за полевой офис Секретной службы США в Сан-Франциско, подчеркнул важность этой конфискации, отметив ее как историческую веху в усилиях агентства по борьбе с криптомошенничеством. «Эта конфискация знаменует собой крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории Секретной службы США», — заявил Брэдстрит
Брэдстрит подчеркнул эмоциональный и финансовый ущерб, который эти мошенничества наносят жертвам, подчеркнув совместные усилия Секретной службы, Федерального бюро расследований (FBI) и партнеров из частного сектора по отслеживанию незаконных транзакций и выявлению пострадавших.
Связанное чтение: Законопроект о резерве биткоина внесен в украинский парламент в историческом порядке
Специальный агент ФБР в Сан-Франциско Санджай Вирмани поддержал эти настроения, указав на разрушительные последствия таких инвестиционных схем. «В этом случае сотни жертв потеряли миллионы долларов из-за сложной схемы», — отметил он, высоко оценив усердие следственной группы в возвращении украденных активов
ФБР продолжает преследовать преступников, стоящих за этим бессердечным мошенничеством, работая вместе с федеральными партнерами и отраслевыми экспертами, чтобы разрушить эти вредоносные сети и вернуть средства для жертв.
Ключевая роль Tether
Власти связали мошенническую сеть примерно с 400 подозреваемыми жертвами по всему миру, в том числе с десятками в Соединенных Штатах
По данным ФБР, только в прошлом году криптовалютное мошенничество стало причиной заявленных убытков на сумму более 5,8 миллиарда долларов. В настоящее время в отношении арестованных средств проводится процедура конфискации с целью в конечном итоге вернуть деньги тем, кто был обманут.
Связанное чтение: Эксперт говорит, что терпение является ключевым фактором, поскольку XRP колеблется около 2 долларов, опережая Ripple-SEC в августеОтслеживая незаконные средства, Секретная служба США и ФБР использовали передовые инструменты анализа блокчейна, которые оказались решающими в раскрытии происхождения украденных активов
Заметную помощь в проведении операции оказал Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов USDT, который сыграл ключевую роль в расследовании. В жалобе говорится, что средства были связаны с масштабным отмыванием денег и кражами, связанными с мошенничеством с доверием, которое часто использует личные отношения для завоевания доверия жертв.
Сложность сети была еще более проиллюстрирована ее зависимостью от сотен тысяч транзакций, предназначенных для сокрытия происхождения средств, с использованием сложных маневров блокчейна для сокрытия потока украденных активов
! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и непредвзятого контента. Мы придерживаемся строгих стандартов снабжения, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов по технологиям и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.