Министерство юстиции США Падение часть уголовного дела против Романа Шторма, соучредителя криптомиксера Tornado Cash, за несколько недель до его судебного разбирательства, запланированного на 14 июля.
В письме от 15 мая и.о. прокурора США Джей Клейтон сообщил судье Кэтрин Полк Файла из Южного округа Нью-Йорка, что правительство больше не будет продолжать часть обвинения, связанного с ведением незарегистрированного бизнеса по передаче денег.
В частности, прокуроры не будут действовать в соответствии с Разделом 18 Кодекса США § 1960(b)(1)(B) — частью Обвинения Два, в которой утверждается, что Шторм не выполнил требования регистрации для предприятий по передаче денег. Тем не менее, Министерство юстиции подтвердило, что продолжит преследовать обвинения против Шторма в заговоре с целью совершения отмывания денег, заговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и заговоре с целью передачи средств, полученных в результате незаконной деятельности, по оставшейся части Обвинения Два.
В письме Клейтон заявил:
“После рассмотрения этого дела, этот офис и офис заместителя генерального прокурора пришли к выводу, что это уголовное преследование соответствует букве и духу Меморандума заместителя генерального прокурора от 7 апреля 2025 года.”
Этот меморандум, написанный заместителем генерального прокурора Тоддом Бланшем, предписывал Министерству юстиции прекратить практику «регулирования посредством уголовного преследования» в делах о криптовалютах. Он подчеркивал, что агентство не должно возбуждать уголовные дела за технические нарушения правил — такие как несоблюдение регистрации — особенно когда платформы или разработчики могут не нести прямой ответственности за действия пользователей.
В 2023 году Сторм вместе с другим основателем Романом Семеновым было предъявлено обвинение в том, что он якобы помогал преступникам, в том числе северокорейской Lazarus Group, отмывать незаконные средства через Tornado Cash. Tornado Cash — это криптомиксер, который анонимизирует транзакции в блокчейне, что затрудняет отслеживание украденных или подсанкционных активов. Он работает путем объединения криптовалютных депозитов пользователей и перераспределения их по разным адресам, разрывая ончейн-связь между отправителем и получателем.
Сторм не признал себя виновным и добивался снятия некоторых обвинений, утверждая, что они ущемляют его права по Первой поправке. Хотя суд над ним ранее откладывался, теперь он должен начаться этим летом.
Третий соучредитель, Алексей Перцев, был арестован в Нидерландах в 2022 году по подозрению в содействии отмыванию денег через Tornado Cash. Позже ему было предъявлено обвинение, и 14 мая прошлого года голландский суд признал его виновным и приговорил к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения. В феврале этого года он был освобожден под электронный контроль для подготовки этого обращения.
Дело вызвало более широкую дискуссию о ответственности разработчиков и юридических границах программного обеспечения с открытым исходным кодом в криптовалюте.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Министерство юстиции США уточняет обвинения против соучредителя Tornado Cash Романа Шторма перед судом 14 июля
Министерство юстиции США Падение часть уголовного дела против Романа Шторма, соучредителя криптомиксера Tornado Cash, за несколько недель до его судебного разбирательства, запланированного на 14 июля.
В письме от 15 мая и.о. прокурора США Джей Клейтон сообщил судье Кэтрин Полк Файла из Южного округа Нью-Йорка, что правительство больше не будет продолжать часть обвинения, связанного с ведением незарегистрированного бизнеса по передаче денег.
В частности, прокуроры не будут действовать в соответствии с Разделом 18 Кодекса США § 1960(b)(1)(B) — частью Обвинения Два, в которой утверждается, что Шторм не выполнил требования регистрации для предприятий по передаче денег. Тем не менее, Министерство юстиции подтвердило, что продолжит преследовать обвинения против Шторма в заговоре с целью совершения отмывания денег, заговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и заговоре с целью передачи средств, полученных в результате незаконной деятельности, по оставшейся части Обвинения Два.
В письме Клейтон заявил:
Этот меморандум, написанный заместителем генерального прокурора Тоддом Бланшем, предписывал Министерству юстиции прекратить практику «регулирования посредством уголовного преследования» в делах о криптовалютах. Он подчеркивал, что агентство не должно возбуждать уголовные дела за технические нарушения правил — такие как несоблюдение регистрации — особенно когда платформы или разработчики могут не нести прямой ответственности за действия пользователей.
В 2023 году Сторм вместе с другим основателем Романом Семеновым было предъявлено обвинение в том, что он якобы помогал преступникам, в том числе северокорейской Lazarus Group, отмывать незаконные средства через Tornado Cash. Tornado Cash — это криптомиксер, который анонимизирует транзакции в блокчейне, что затрудняет отслеживание украденных или подсанкционных активов. Он работает путем объединения криптовалютных депозитов пользователей и перераспределения их по разным адресам, разрывая ончейн-связь между отправителем и получателем.
Сторм не признал себя виновным и добивался снятия некоторых обвинений, утверждая, что они ущемляют его права по Первой поправке. Хотя суд над ним ранее откладывался, теперь он должен начаться этим летом.
Третий соучредитель, Алексей Перцев, был арестован в Нидерландах в 2022 году по подозрению в содействии отмыванию денег через Tornado Cash. Позже ему было предъявлено обвинение, и 14 мая прошлого года голландский суд признал его виновным и приговорил к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения. В феврале этого года он был освобожден под электронный контроль для подготовки этого обращения.
Дело вызвало более широкую дискуссию о ответственности разработчиков и юридических границах программного обеспечения с открытым исходным кодом в криптовалюте.