Бывший исполнительный директор FTX Риян Саламе признал себя виновным

Саламе признал себя виновным в обвинениях в незаконных политических взносах и мошенничестве в отношении Федеральной избирательной комиссии США.

Саламе заключил соглашение с федеральными прокурорами, которое может сократить его срок или сделать его неважным.

Судья Каплан объявит приговор Саламе 6 марта 2024 года.

Ключевые слова: исполнитель FTX, крипто-рынок, крипто-индустрия, репутация FTX, судебные иски FTX, крах FTX, новости FTX

Введение

Драма вокруг краха криптобиржи FTX продолжается, поскольку еще один бывший руководитель признает свою вину. Представленные во время судебного процесса доказательства показывают несколько нарушений в управлении. Что привело к краху биржи.

Эта статья рассматривает признание вины Саламе, бывшего старшего руководителя FTX. Мы также рассмотрим, как это повлияет на репутацию FTX и ее план восстановления.

Саламе признал себя виновным по нескольким обвинениям FTX

Райан Саламе, бывший со-генеральный директор багамской дочерней компании FTX и близкий ассоциат Сэма Бэнкман-Фрида признал себя виновным в двух предъявленных ему обвинениях, включая незаконные политические пожертвования.

В четверг 7 сентября Саламе признал себя виновным перед судьей округа США Льюисом Капланом в Манхэттене. Официально Саламе стал четвертым бывшим исполнительным директором FTX, признавшим свой вклад в падение криптовалютной биржи.

Заявление Салама о виновности поступило примерно за месяц до начала суда над основателем и генеральным директором FTX Банкман-Фридом, которого обвиняют в заговоре с целью мошенничества, приведшем к банкротству FTX в ноябре 2022 года. Кстати, Каплан будет наблюдать за судом над SBF, который начнется 3 октября.

Читайте также: Singapore Temasek Named in FTX amidst Struggles

Биография и роль Рияна Салама в FTX

Прежде чем мы рассмотрим, что сделал не так Салам, давайте посмотрим на его профессиональный опыт и исполнительную роль в FTX.

Риан Салам, 29 лет, вырос в Сэндисфилде, штат Массачусетс, Соединенные Штаты. Он работал посудомойщиком в ресторане в местной области, когда ему было всего 14 лет. Позже он учился в Институте боевых искусств Беркшир. В 2019 году он окончил магистерскую программу по финансам в Георгтаунском университете.

После этого Салам работал на короткий период старшим налоговым консультантом в Ernst & Young, консалтинговой фирме, прежде чем присоединиться к Circle, эмитенту стейблкоина, где он работал в качестве трейдера. В 2019 году он присоединился к Alameda Research, Банкман-Фрида. Квант торговая фирма. В Багамах, где он был базирован, Саламе был контактным лицом между FTX и правительством.

Читайте также: Погоня Аламеда за 700 млн. Доступ к политическим знаменитостям

Согласно его профилю в LinkedIn, Саламе стал со-генеральным директором FTX Digital Market в 2021 году. Именно в тот период, с 2020 по 2022 год, он начал приобретать различные объекты, включая рестораны и недвижимость.

В качестве примера, Саламе купил шесть недвижимости стоимостью 6 миллионов долларов. Он также приобрел несколько ресторанов, включая пекарню Sweet Dreams, гастропаб Firefly и таверну The Olde Heritage.

Читайте также: Является ли крах FTX от SBF пирамидой Понци или мошенничеством?

Уголовные обвинения против Саламе

Правительство США представило обвинения Саламе в окружном суде Южного округа Нью-Йорка по обвинению в незаконных политических взносах и мошенничестве в отношении Федеральной избирательной комиссии США.

Федеральные прокуроры заявили, что Саламе и Сингх сделали пожертвования на миллионы долларов политическим кандидатам в Соединенных Штатах. По словам прокуроров, Саламе и его сообщники использовали средства клиентов FTX для незаконных пожертвований. Кроме того, правительство заявило, что их вклады превысили федеральные ограничения.

По мнению прокуроров, Саламе и его сообщники, включая действия Банкман-Фрида, пытались повлиять на принятие решений, которые могут повлиять на криптоиндустрию. Саламе и SBF направляли средства пожертвований через Alameda Research. Руководители FTX классифицировали переданные средства в Alameda Research как займы.

Саламе признался, что он был подставным донором, который тайно направлял миллионы долларов республиканским политическим кандидатам. С другой стороны, Бэнкман-Фрид отвечал за все пожертвования, которые они давали демократам.

Читайте также: Сага FTX продолжается | Куда идет домино?

Саламе, который был со-генеральным директором подразделения FTX на Багамах, не тратил время суда, поскольку легко признался, что сыграл большую роль в мошенничестве против Федеральной комиссии по выборам, осуществлял незаконные политические взносы, а также вел нелегальный бизнес по переводу денег.

Саламе сказал: “Я делал политические взносы на свое имя, которые были финансированы за счет переводов из дочерней компании Аламеда.”

Касательно его открытого признания Дэмиан Уильямс заявил: “Райан Саламе согласился продвигать интересы FTX, Alameda Research и его сообщников через незаконную политическую кампанию и нелегальный денежный передающий бизнес, что помогло FTX расти быстрее и стать крупнее, обходя закон”.

Читайте также: Событие FTX и его эффекты на домино?

Тем временем, суд объявит решение Саламе 6 марта 2024 года, где ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Оговорка о соглашении Саламе

Соглашение Саламе с правительством содержит несколько ключевых положений и терминов, которые определяют окончательный судебный приговор, который судья Каплан вынесет в марте 2024 года.

Сначала Саламе согласился передать правительству 6 миллионов долларов до вынесения приговора суда. Кроме того, Саламе откажется от 1,5 миллиарда долларов, что представляет имущество, подпадающее под обвинение в нелегальном передаче денег. Суд также приказал Саламе выплатить возмещение около 5,5 миллиона долларов должникам FTX.

Уже Саламе согласился передать правительству несколько активов, включая “автомобиль Porsche 2021 года”, а также несколько недвижимостей, таких как два дома в Массачусетсе и корпорацию Rood Farm.

Если Саламе удастся выполнить соглашение о просьбе полностью к согласованной дате, “ему не придется отвечать за полную сумму”. Это соответствует документу DOJ, который гласит: “После получения платежа … [США] примет Платеж и Заменяющие Активы в полном удовлетворении Денежного Решения”. Судья Льюис Каплан в окружном суде США в Манхэттене вынесет решение по указанной дате.

Комментируя иски FTX и признание вины Саламе, Джейсон Линдер из фирмы Mayer Brown, который является юридическим советником Саламе, считает, что его клиент получит благоприятный приговор, чтобы начать новую главу в своей жизни.

Линдер сказал: «Райан с нетерпением ждет возможности оставить эту главу позади и двигаться вперед по жизни». Примечательно, что Саламе является одним из нескольких бывших руководителей FTX, включая Гэри Вана и Кэролайн Эллисон, которые заключили сделку о признании вины с судом.

Влияние признания Саламе на репутацию и операции FTX

Согласно последним новостям от FTX, к моменту признания вины Саламе план восстановления криптовалютной биржи был на завершающем этапе. Ссылаясь на презентацию, поданную в делавэрском суде, Bloomberg недавно сообщил, что ушедшая в небытие криптовалютная биржа FTX уже привлекла более 75 участников торгов.

В настоящее время управляющая компания имуществом восстановила $16 миллиардов, включая криптовалюты стоимостью около $3.4 миллиарда и другие активы, оцененные примерно в $7 миллиардов. По последнему отчету, нынешнее руководство FTX, включающее в себя генерального директора Джона Дж. Рея III и других руководителей, планирует вновь запустить биржу.

Однако признание Саламе о плохом корпоративном и финансовом управлении может затруднить прогресс, достигнутый текущими руководителями FTX. Причина в том, что пока не ясно, есть ли у фирмы подходящая корпоративная структура, а также достаточный контроль, чтобы обнаруживать и предотвращать подобные нарушения в будущем. Даже если текущее руководство перезапустит FTX, многие инвесторы могут отказаться от инвестирования в него, что может повлиять на его конкурентоспособность на всем криптовалютном рынке.

Читайте также: FTX подает в суд на Сэма Бэнкмана-Фрида и бывших исполнительных директоров на 1 миллиард долларов

Заключение

Бывший исполнительный директор FTX Риян Саламе признал себя виновным в двух предъявленных ему обвинениях. Однако он заключил соглашение о признании вины с федеральными прокурорами, чтобы урегулировать некоторые финансовые обязательства, включая возмещение убытков в размере 5,5 миллиарда долларов кредиторам FTX. Судья Каплан вынесет приговор Саламе 6 марта 2024 года.