O principal perpetrador do ataque ao Bitfinex tornou-se uma testemunha chave no julgamento de lavagem de dinheiro, revelando um esquema de lavagem de ativos encriptados de 4,5 bilhões de dólares.
Principal culpado do caso de hacker da Bitfinex torna-se testemunha no julgamento de lavagem de dinheiro
Em 2022, um casal preso por estar envolvido na lavagem de dinheiro de ativos criptográficos no valor de 4,5 bilhões de dólares admitiu suas culpas. O casal é Ilia Lichtenstein e Heather Morgan, conhecidos por sua participação no ataque hacker a uma plataforma de negociação em 2016.
Relatórios recentes mostram que Liechtenstein agora aparece como testemunha colaboradora do governo em um julgamento em andamento sobre serviços de mistura de criptomoedas e lavagem de dinheiro. Essa mudança despertou interesse sobre os detalhes deste importante caso de lavagem de dinheiro envolvendo moedas virtuais.
Linha do tempo do evento
2016: O casal de Liechtenstein roubou 4,5 mil milhões de dólares em Bitcoin de uma plataforma de negociação.
Abril de 2021: As autoridades prenderam o principal operador de uma plataforma de mistura de criptomoedas, Roman Sterlingov.
2021: Várias plataformas de mistura de criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro foram fechadas, e alguns fundadores dessas plataformas se declararam culpados.
1 de fevereiro de 2022: a carteira do governo recebeu uma transferência maciça de cerca de 94643,3 Bitcoins.
Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi preso
Agosto de 2023: Dois indivíduos se declararam culpados e foram condenados por roubo.
O casal de Liechtenstein admitiu que conseguiu acessar o sistema da plataforma roubada por um longo período, roubando uma grande quantia de dinheiro. Eles usaram várias vezes serviços de mistura de criptomoedas para lavagem de dinheiro, e depois passaram para outros misturadores.
Do principal a testemunha
No recente julgamento, Liechtenstein compareceu como testemunha. Ele afirmou:
Usou uma plataforma de mistura de criptomoedas cerca de 10 vezes para lavagem de dinheiro
Depois, começou a usar outros serviços de mistura de moedas.
O serviço de mistura de moedas representa apenas uma pequena parte de suas atividades de lavagem de dinheiro
A maior parte dos fundos foi depositada em contas de troca de criptomoedas registradas com informações de identidade compradas na dark web.
Nunca tive contato direto com operadores de plataformas misturadas que estão sendo processados.
Em 2021, as autoridades de fiscalização acusaram a plataforma de mistura de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de bitcoins, que na época valiam cerca de 335 milhões de dólares. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes e roubo de identidade.
Liechtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades e revelou os detalhes do caso. Essa mudança despertou a atenção para as redes de lavagem de dinheiro em criptomoedas.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e a decisão final ainda não foi tomada.
Nos últimos anos, a operação de vários misturadores de criptomoedas tem chamado a atenção das autoridades reguladoras. Em outubro de 2020, uma rede de combate a crimes financeiros multou os operadores de duas empresas de serviços de moeda virtual não registradas em 60 milhões de dólares.
Sugestões para reforçar as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Para prevenir eventos semelhantes, os prestadores de serviços de ativos virtuais podem adotar as seguintes medidas:
Cumprir rigorosamente as regulamentações de KYC e AML, incluindo a verificação de identidade e a coleta de informações do usuário.
Implementar um sistema de monitoramento de transações em tempo real, analisando informações como montantes de transações, frequência, origem e destino, para identificar atividades suspeitas de forma oportuna.
Estabelecer um mecanismo de reporte de transações suspeitas completo, tratando-as em tempo hábil e colaborando com as autoridades reguladoras na investigação.
Reforçar a colaboração com empresas de segurança, autoridades reguladoras e órgãos de aplicação da lei para combater conjuntamente a lavagem de dinheiro. Trocas regulares de informações para responder rapidamente às estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução dos criminosos.
Com o desenvolvimento de medidas regulatórias e ferramentas de combate à lavagem de dinheiro, os criminosos podem adotar métodos de transação mais descentralizados e discretos ou explorar vulnerabilidades tecnológicas. Assim, os participantes da indústria precisam permanecer vigilantes e atualizar constantemente suas estratégias de combate à lavagem de dinheiro.
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NonFungibleDegen
· 5h atrás
mãos de papel a delatar por uma pena mais leve... provavelmente ngmi ser
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GasWastingMaximalist
· 5h atrás
Então o irmão mais velho já se rendeu, huh?
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TokenomicsTherapist
· 5h atrás
Num piscar de olhos, já comecei a ser um mestre a guiar os outros.
O principal perpetrador do ataque ao Bitfinex tornou-se uma testemunha chave no julgamento de lavagem de dinheiro, revelando um esquema de lavagem de ativos encriptados de 4,5 bilhões de dólares.
Principal culpado do caso de hacker da Bitfinex torna-se testemunha no julgamento de lavagem de dinheiro
Em 2022, um casal preso por estar envolvido na lavagem de dinheiro de ativos criptográficos no valor de 4,5 bilhões de dólares admitiu suas culpas. O casal é Ilia Lichtenstein e Heather Morgan, conhecidos por sua participação no ataque hacker a uma plataforma de negociação em 2016.
Relatórios recentes mostram que Liechtenstein agora aparece como testemunha colaboradora do governo em um julgamento em andamento sobre serviços de mistura de criptomoedas e lavagem de dinheiro. Essa mudança despertou interesse sobre os detalhes deste importante caso de lavagem de dinheiro envolvendo moedas virtuais.
Linha do tempo do evento
O casal de Liechtenstein admitiu que conseguiu acessar o sistema da plataforma roubada por um longo período, roubando uma grande quantia de dinheiro. Eles usaram várias vezes serviços de mistura de criptomoedas para lavagem de dinheiro, e depois passaram para outros misturadores.
Do principal a testemunha
No recente julgamento, Liechtenstein compareceu como testemunha. Ele afirmou:
Em 2021, as autoridades de fiscalização acusaram a plataforma de mistura de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de bitcoins, que na época valiam cerca de 335 milhões de dólares. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes e roubo de identidade.
Liechtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades e revelou os detalhes do caso. Essa mudança despertou a atenção para as redes de lavagem de dinheiro em criptomoedas.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e a decisão final ainda não foi tomada.
Nos últimos anos, a operação de vários misturadores de criptomoedas tem chamado a atenção das autoridades reguladoras. Em outubro de 2020, uma rede de combate a crimes financeiros multou os operadores de duas empresas de serviços de moeda virtual não registradas em 60 milhões de dólares.
Sugestões para reforçar as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Para prevenir eventos semelhantes, os prestadores de serviços de ativos virtuais podem adotar as seguintes medidas:
Cumprir rigorosamente as regulamentações de KYC e AML, incluindo a verificação de identidade e a coleta de informações do usuário.
Implementar um sistema de monitoramento de transações em tempo real, analisando informações como montantes de transações, frequência, origem e destino, para identificar atividades suspeitas de forma oportuna.
Estabelecer um mecanismo de reporte de transações suspeitas completo, tratando-as em tempo hábil e colaborando com as autoridades reguladoras na investigação.
Reforçar a colaboração com empresas de segurança, autoridades reguladoras e órgãos de aplicação da lei para combater conjuntamente a lavagem de dinheiro. Trocas regulares de informações para responder rapidamente às estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução dos criminosos.
Com o desenvolvimento de medidas regulatórias e ferramentas de combate à lavagem de dinheiro, os criminosos podem adotar métodos de transação mais descentralizados e discretos ou explorar vulnerabilidades tecnológicas. Assim, os participantes da indústria precisam permanecer vigilantes e atualizar constantemente suas estratégias de combate à lavagem de dinheiro.