Ativos de criptografia indústria riscos legais e análise de casos típicos
A indústria de ativos de criptografia não só precisa estar atenta às ameaças de segurança na cadeia, mas também deve considerar os riscos legais do mundo real. Especialmente para os jovens, a percepção dos riscos criminais por trás de ações como a emissão de moeda, transações fora da bolsa e manipulação de liquidez é frequentemente insuficiente. Este artigo irá revisar casos judiciais típicos relacionados a moedas nos últimos anos, analisando os principais pontos de risco legal, para aumentar a conscientização sobre a prevenção de riscos.
Crime de exploração ilegal
Em um caso de negociação ilegal de câmbio utilizando USDT, que foi julgado pelo Tribunal Intermediário de Leshan, na província de Sichuan, o principal réu Wan Mouyuan e outros realizaram transações ilegais de câmbio através do método "Renminbi-USDT-Dólar", com um montante total em questão superior a 234 milhões de yuan. O tribunal considerou que isso constitui crime de operação ilegal, e o principal réu foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 1.14 milhões de yuan.
Existem mais dois casos semelhantes:
O tribunal do condado de Tai Po decidiu um caso de compra e venda de moedas virtuais em dinheiro, o principal réu Chen foi condenado a 8 meses de prisão efetiva por crime de gestão ilegal, além de uma multa de 20 mil yuan.
Três jovens "95" realizaram transações de câmbio usando moeda virtual como meio, completando mais de 650 transações e trocando quase 30 milhões de yuan em um curto período. No final, foram condenados a penas de prisão de 1 ano e 6 meses a 5 anos por crime de operação ilegal.
Crime de lavagem de dinheiro
O tribunal da cidade de Liyang, na província de Jiangsu, decidiu um caso de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual. Um homem desempregado, conhecido como Xiao Wu, participou de atividades de lavagem de dinheiro comprando U moeda e transferindo para venda para lucrar com a diferença de preço, com um fluxo bancário superior a 25.000 yuan, obtendo ilegalmente um lucro de mais de 5.000 yuan. No final, foi condenado a 6 meses de prisão, com suspensão de 1 ano, e uma multa de 2.000 yuan.
Crime de fraude
O tribunal do distrito de Nanyang, na província de Henan, decidiu em primeira instância sobre um caso em que um estudante universitário nascido após 2000 emitiu "moeda do cão de terra". O réu Yang Qichao emitiu o token BFF na BNB Chain, retirou a liquidez imediatamente após a adição, causando prejuízos a terceiros no valor de 50.000 USDT. O tribunal considerou que ele cometeu o crime de fraude, condenando-o a 4 anos e 6 meses de prisão e a uma multa de 30.000 yuan.
Crime de organização e liderança de atividades de venda direta
O caso de organização e liderança de atividades de pirâmide por Li e outras 10 pessoas, que foi processado pelo Ministério Público do Tribunal da Comarca de Shidian, Yunnan. Os réus estabeleceram vários fundos, utilizando "blockchain" e "moeda virtual" como chamariz, formando 5 níveis de retorno. O montante total das atividades de pirâmide ultrapassou 210 milhões de yuan. No final, foram condenados a penas de prisão que variam de 2 a 6 anos, além de multas que variam de 100 mil a 500 mil yuan.
O Ministério Público da cidade de Zhongxiang, na província de Hubei, apresentou uma acusação contra Chen e outras duas pessoas por organização e liderança de um crime de pirâmide. Os três emitiram sua própria moeda virtual e estabeleceram a "comunidade XYZ" para desenvolver membros, formando uma organização em 17 níveis, com um montante envolvido superior a 57 milhões de yuan. No final, todos foram condenados a 3 anos de prisão, com 5 anos de suspensão da pena, e multados em 350 mil yuan.
Disfarçar e ocultar o crime de obtenção de rendimentos
O caso do "Bitcoin de troca" julgado pelo Ministério Público do Condado de Lu Yi, na província de Henan, resultou na detenção de 7 suspeitos que realizaram "trocas" através de plataformas de negociação de ativos de criptografia, totalizando mais de 9 milhões de yuan. A pena máxima foi de 4 anos de prisão e uma multa de 10 mil yuan.
O caso de lavagem de dinheiro da "moeda virtual" do esquema "matando porco" processado pelo Ministério Público do distrito de Xihu em Hangzhou, em que um casal lavou mais de 15 milhões de yuanes a partir de crimes na origem. Foram finalmente condenados a 3 anos e 10 meses e 3 anos de prisão com suspensão da pena por 3 anos, e foram multados.
O caso de Chen, processado pelo Tribunal do Povo do distrito de Mawei, em Fuzhou, envolve o réu que operou cartões bancários e transações de ativos de criptografia conforme as instruções, com um valor total em questão de quase 100.000 yuan. Foi finalmente condenado a 9 meses de prisão, com pena suspensa de 1 ano, e uma multa de 5.000 yuan.
Crime de obtenção ilegal de informações de computador
O caso de um grupo de cinco pessoas que roubaram ativos de criptografia através de um vírus Trojan, julgado pelo Tribunal de Haizhu em Guangzhou. O grupo roubou um total de 3000 moedas USDT, no valor de 18 mil yuan. No final, foram condenados a penas de prisão que variam de 6 meses a 2 anos, além de multas.
O caso de roubo de ativos de criptografia de 360 funcionários processado pelo Ministério Público do distrito de Xuhui, em Xangai. Três funcionários exploraram uma vulnerabilidade para obter permissões do site e transferir ativos de criptografia, lucrando mais de 2,5 milhões de yuans.
Vale a pena notar que vários tribunais já reconheceram os ativos de criptografia como bens pessoais. Assim, a obtenção ilegal de ativos de criptografia pode constituir simultaneamente o crime de obtenção ilegal de informações computacionais, furto ou roubo.
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ForkItAll
· 08-09 14:22
Não faça isso, são todos buracos.
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WalletWhisperer
· 08-09 14:21
Isto já não deixa as pessoas viverem.
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LayerZeroHero
· 08-09 14:18
fazer as pessoas de parvas fazer as pessoas de parvas tem de ter cuidado!
Organizar casos relacionados com moeda e analisar os riscos criminais na encriptação
Ativos de criptografia indústria riscos legais e análise de casos típicos
A indústria de ativos de criptografia não só precisa estar atenta às ameaças de segurança na cadeia, mas também deve considerar os riscos legais do mundo real. Especialmente para os jovens, a percepção dos riscos criminais por trás de ações como a emissão de moeda, transações fora da bolsa e manipulação de liquidez é frequentemente insuficiente. Este artigo irá revisar casos judiciais típicos relacionados a moedas nos últimos anos, analisando os principais pontos de risco legal, para aumentar a conscientização sobre a prevenção de riscos.
Crime de exploração ilegal
Em um caso de negociação ilegal de câmbio utilizando USDT, que foi julgado pelo Tribunal Intermediário de Leshan, na província de Sichuan, o principal réu Wan Mouyuan e outros realizaram transações ilegais de câmbio através do método "Renminbi-USDT-Dólar", com um montante total em questão superior a 234 milhões de yuan. O tribunal considerou que isso constitui crime de operação ilegal, e o principal réu foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 1.14 milhões de yuan.
Existem mais dois casos semelhantes:
O tribunal do condado de Tai Po decidiu um caso de compra e venda de moedas virtuais em dinheiro, o principal réu Chen foi condenado a 8 meses de prisão efetiva por crime de gestão ilegal, além de uma multa de 20 mil yuan.
Três jovens "95" realizaram transações de câmbio usando moeda virtual como meio, completando mais de 650 transações e trocando quase 30 milhões de yuan em um curto período. No final, foram condenados a penas de prisão de 1 ano e 6 meses a 5 anos por crime de operação ilegal.
Crime de lavagem de dinheiro
O tribunal da cidade de Liyang, na província de Jiangsu, decidiu um caso de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual. Um homem desempregado, conhecido como Xiao Wu, participou de atividades de lavagem de dinheiro comprando U moeda e transferindo para venda para lucrar com a diferença de preço, com um fluxo bancário superior a 25.000 yuan, obtendo ilegalmente um lucro de mais de 5.000 yuan. No final, foi condenado a 6 meses de prisão, com suspensão de 1 ano, e uma multa de 2.000 yuan.
Crime de fraude
O tribunal do distrito de Nanyang, na província de Henan, decidiu em primeira instância sobre um caso em que um estudante universitário nascido após 2000 emitiu "moeda do cão de terra". O réu Yang Qichao emitiu o token BFF na BNB Chain, retirou a liquidez imediatamente após a adição, causando prejuízos a terceiros no valor de 50.000 USDT. O tribunal considerou que ele cometeu o crime de fraude, condenando-o a 4 anos e 6 meses de prisão e a uma multa de 30.000 yuan.
Crime de organização e liderança de atividades de venda direta
O caso de organização e liderança de atividades de pirâmide por Li e outras 10 pessoas, que foi processado pelo Ministério Público do Tribunal da Comarca de Shidian, Yunnan. Os réus estabeleceram vários fundos, utilizando "blockchain" e "moeda virtual" como chamariz, formando 5 níveis de retorno. O montante total das atividades de pirâmide ultrapassou 210 milhões de yuan. No final, foram condenados a penas de prisão que variam de 2 a 6 anos, além de multas que variam de 100 mil a 500 mil yuan.
O Ministério Público da cidade de Zhongxiang, na província de Hubei, apresentou uma acusação contra Chen e outras duas pessoas por organização e liderança de um crime de pirâmide. Os três emitiram sua própria moeda virtual e estabeleceram a "comunidade XYZ" para desenvolver membros, formando uma organização em 17 níveis, com um montante envolvido superior a 57 milhões de yuan. No final, todos foram condenados a 3 anos de prisão, com 5 anos de suspensão da pena, e multados em 350 mil yuan.
Disfarçar e ocultar o crime de obtenção de rendimentos
O caso do "Bitcoin de troca" julgado pelo Ministério Público do Condado de Lu Yi, na província de Henan, resultou na detenção de 7 suspeitos que realizaram "trocas" através de plataformas de negociação de ativos de criptografia, totalizando mais de 9 milhões de yuan. A pena máxima foi de 4 anos de prisão e uma multa de 10 mil yuan.
O caso de lavagem de dinheiro da "moeda virtual" do esquema "matando porco" processado pelo Ministério Público do distrito de Xihu em Hangzhou, em que um casal lavou mais de 15 milhões de yuanes a partir de crimes na origem. Foram finalmente condenados a 3 anos e 10 meses e 3 anos de prisão com suspensão da pena por 3 anos, e foram multados.
O caso de Chen, processado pelo Tribunal do Povo do distrito de Mawei, em Fuzhou, envolve o réu que operou cartões bancários e transações de ativos de criptografia conforme as instruções, com um valor total em questão de quase 100.000 yuan. Foi finalmente condenado a 9 meses de prisão, com pena suspensa de 1 ano, e uma multa de 5.000 yuan.
Crime de obtenção ilegal de informações de computador
O caso de um grupo de cinco pessoas que roubaram ativos de criptografia através de um vírus Trojan, julgado pelo Tribunal de Haizhu em Guangzhou. O grupo roubou um total de 3000 moedas USDT, no valor de 18 mil yuan. No final, foram condenados a penas de prisão que variam de 6 meses a 2 anos, além de multas.
O caso de roubo de ativos de criptografia de 360 funcionários processado pelo Ministério Público do distrito de Xuhui, em Xangai. Três funcionários exploraram uma vulnerabilidade para obter permissões do site e transferir ativos de criptografia, lucrando mais de 2,5 milhões de yuans.
Vale a pena notar que vários tribunais já reconheceram os ativos de criptografia como bens pessoais. Assim, a obtenção ilegal de ativos de criptografia pode constituir simultaneamente o crime de obtenção ilegal de informações computacionais, furto ou roubo.