O Departamento de Justiça dos EUA tomou recentemente medidas para confiscar ativos de criptografia no valor de 7,1 milhões de dólares, que estão relacionados a um caso de fraude de investimento em petróleo e gás transnacional. O caso revelou como os criminosos utilizam a encriptação para encobrir os ganhos ilícitos.
O escritório do procurador de Seattle já iniciou procedimentos de ação civil, com o objetivo de recuperar parte dos fundos obtidos pelo esquema de fraude entre junho de 2022 e julho de 2024. Estima-se que o montante envolvido atinja até 97 milhões de dólares.
O procurador adjunto Miller afirmou que os suspeitos de crime aproveitaram habilidosamente várias contas de ativos de criptografia para transferir ganhos ilícitos, tentando evitar sanções legais. Os detentores dessas contas acreditam-se que sejam da Rússia e da Nigéria, e eles usaram os fundos das vítimas para comprar moeda encriptada e transferiram parte dos fundos para as bolsas em seus países.
Uma investigação revelou que os golpistas enganaram investidores através da criação de um projeto de investimento em instalações de armazenamento de combustível com altos retornos. Assim que a vítima realiza a transferência, os golpistas cortam todos os contactos. Atualmente, as perdas confirmadas dos vítimas alcançam 17,9 milhões de dólares.
Em este complexo caso transnacional, pelo menos uma pessoa foi acusada de ajudar na lavagem de dinheiro. O suspeito, chamado Jeffrey Ouyang, foi acusado em agosto de 2024 de obter uma grande quantidade de fundos ilegais a partir deste esquema de fraude. Ele é acusado de usar esses fundos para comprar Ativos de criptografia como Bitcoin, Tether, USDC e Ethereum, e de transferir a maior parte para a exchange Binance. Quando Ouyang foi preso, as autoridades americanas apreenderam quase 2,3 milhões de dólares de sua conta bancária.
Este caso destaca o papel dos Ativos de criptografia na criminalidade financeira transnacional, ao mesmo tempo que reflete os desafios que as autoridades enfrentam na luta contra esses crimes. À medida que a investigação avança, esperam-se mais detalhes que ajudarão a revelar a complexidade e as características globalizadas das fraudes financeiras modernas.
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DevChive
· 14h atrás
Os idosos do mundo crypto fizeram as pessoas de parvas!
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SerLiquidated
· 14h atrás
Mais um trabalho flexível foi atingido.
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PancakeFlippa
· 14h atrás
Não importa se transfere ou não, não consegue escapar!
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ApeWithAPlan
· 14h atrás
Ai, isso é muito arrogante, não?
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CryptoDouble-O-Seven
· 14h atrás
É novamente os russos e os velhos? Não toque nessas duas áreas!
O Departamento de Justiça dos EUA tomou recentemente medidas para confiscar ativos de criptografia no valor de 7,1 milhões de dólares, que estão relacionados a um caso de fraude de investimento em petróleo e gás transnacional. O caso revelou como os criminosos utilizam a encriptação para encobrir os ganhos ilícitos.
O escritório do procurador de Seattle já iniciou procedimentos de ação civil, com o objetivo de recuperar parte dos fundos obtidos pelo esquema de fraude entre junho de 2022 e julho de 2024. Estima-se que o montante envolvido atinja até 97 milhões de dólares.
O procurador adjunto Miller afirmou que os suspeitos de crime aproveitaram habilidosamente várias contas de ativos de criptografia para transferir ganhos ilícitos, tentando evitar sanções legais. Os detentores dessas contas acreditam-se que sejam da Rússia e da Nigéria, e eles usaram os fundos das vítimas para comprar moeda encriptada e transferiram parte dos fundos para as bolsas em seus países.
Uma investigação revelou que os golpistas enganaram investidores através da criação de um projeto de investimento em instalações de armazenamento de combustível com altos retornos. Assim que a vítima realiza a transferência, os golpistas cortam todos os contactos. Atualmente, as perdas confirmadas dos vítimas alcançam 17,9 milhões de dólares.
Em este complexo caso transnacional, pelo menos uma pessoa foi acusada de ajudar na lavagem de dinheiro. O suspeito, chamado Jeffrey Ouyang, foi acusado em agosto de 2024 de obter uma grande quantidade de fundos ilegais a partir deste esquema de fraude. Ele é acusado de usar esses fundos para comprar Ativos de criptografia como Bitcoin, Tether, USDC e Ethereum, e de transferir a maior parte para a exchange Binance. Quando Ouyang foi preso, as autoridades americanas apreenderam quase 2,3 milhões de dólares de sua conta bancária.
Este caso destaca o papel dos Ativos de criptografia na criminalidade financeira transnacional, ao mesmo tempo que reflete os desafios que as autoridades enfrentam na luta contra esses crimes. À medida que a investigação avança, esperam-se mais detalhes que ajudarão a revelar a complexidade e as características globalizadas das fraudes financeiras modernas.