Relatório do OFSI do Reino Unido: aumento das violações de sanções por parte de empresas de encriptação

【moeda】O Escritório de Execução de Sanções Financeiras do Reino Unido (OFSI) publicou um relatório afirmando que, desde 2022, as empresas de ativos de criptografia do Reino Unido podem não ter reportado adequadamente violações das sanções financeiras, com as infrações ocorrendo na maioria das vezes de forma não intencional, envolvendo transações diretas ou indiretas com indivíduos ou entidades sancionadas. Desde agosto de 2022, qualquer suspeita de violação de sanções deve ser reportada ao OFSI. O relatório também alerta que as empresas de criptografia do Reino Unido enfrentam um alto risco de ataques de hackers da Coreia do Norte, que frequentemente atuam em nome de partes sancionadas. O relatório revela que, desde 2022, mais de 7% dos casos suspeitos de violação reportados ao OFSI envolviam empresas de ativos de criptografia. Desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia em 2022, vários países, incluindo o Reino Unido, deixaram claro que o alcance das sanções se estendeu ao setor de ativos de criptografia. Atualmente, há 55 empresas de criptografia registradas na Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, mas o número exato de empresas em violação ainda não foi divulgado.