CRIME CRIPTO | Banco Queniano Perde Mais de KES 500 Milhões (~$4 Milhões) em Violação Sofisticada do Sistema de TI Envolvendo Lavagem de Moeda Estável USDT
Um dos principais bancos quenianos perdeu mais de KES 500 milhões (aproximadamente $4 milhões) após um grupo de contratantes manipular os sistemas de TI da instituição para desviar fundos através da criação não autorizada de carteiras e canais de cripto.
De acordo com relatórios, os contratantes – envolvidos numa atualização de infraestrutura – obtiveram acesso ilícito ao sistema de gestão de cartões do banco. Eles exploraram a plataforma para criar cartões virtuais e ligá-los a carteiras móveis, a partir das quais os fundos foram transferidos através de uma série de transações complexas, incluindo transferências de criptomoedas.
As investigações preliminares indicam que os suspeitos aproveitaram um método de lavagem de dinheiro agora familiar, envolvendo Tether (USDT), uma stablecoin popular atrelada ao dólar, conhecida pelo seu papel em facilitar transferências rápidas e pseudônimas entre fronteiras. Acredita-se que o dinheiro roubado tenha sido convertido em cripto e enviado para carteiras offshore, tornando o rastreamento e a recuperação extremamente difíceis.
Este caso reflete uma tendência crescente no Quénia e além, onde USDT está a ser cada vez mais utilizado para obscurecer o rasto de fundos ilícitos.
Nos últimos meses, a BitKE relatou como a Tether foi usada ativamente durante os protestos anti-governamentais no Quênia para apoiar ativistas e financiar logística, contornando os canais bancários formais. Embora tal uso demonstre a utilidade das stablecoins para acesso, também destaca a natureza de uso duplo das ferramentas de criptomoeda – oferecendo tanto empoderamento quanto potencial para abuso.
A Direção de Investigações Criminais (DCI) lançou uma investigação em grande escala e está trabalhando com a equipe de segurança interna do banco e especialistas em cibersegurança para rastrear a trilha digital deixada pelos culpados. As prisões são supostamente iminentes.
Esta violação levanta sérias questões sobre os protocolos de segurança dos bancos quenianos, especialmente à medida que estes integram cada vez mais serviços de fintech e carteiras móveis. Também sublinha a necessidade urgente de uma supervisão mais rigorosa das transações relacionadas com criptomoedas na região, particularmente à luz de relatórios anteriores que ligam stablecoins como USDT ao cibercrime, fraude e até ao financiamento do terrorismo em toda a África.
Em 2024, o Centro de Inteligência Financeira (FIC) sinalizou vários prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs) por facilitarem transações ligadas a compras na darknet e jurisdições de alto risco, enfatizando ainda mais os riscos dos ativos digitais mal regulados.
À medida que o Quénia avança para operacionalizar o seu Projecto de Lei ( de Alteração dos Mercados de Capitais) e regular ativos virtuais, este último incidente pode servir de alerta para os formuladores de políticas e instituições financeiras priorizarem controles baseados em riscos e salvaguardas técnicas contra as ameaças cibernéticas em evolução.
Fique atento ao BitKE para obter informações mais profundas sobre o espaço em evolução do crime e da regulamentação de criptomoedas no Quénia.
Junte-se ao nosso canal do WhatsApp aqui.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
CRIME CRIPTO | Banco Queniano Perde Mais de KES 500 Milhões (~$4 Milhões) em Violação Sofisticada do Sistema de TI Envolvendo Lavagem de Moeda Estável USDT
Um dos principais bancos quenianos perdeu mais de KES 500 milhões (aproximadamente $4 milhões) após um grupo de contratantes manipular os sistemas de TI da instituição para desviar fundos através da criação não autorizada de carteiras e canais de cripto.
De acordo com relatórios, os contratantes – envolvidos numa atualização de infraestrutura – obtiveram acesso ilícito ao sistema de gestão de cartões do banco. Eles exploraram a plataforma para criar cartões virtuais e ligá-los a carteiras móveis, a partir das quais os fundos foram transferidos através de uma série de transações complexas, incluindo transferências de criptomoedas.
As investigações preliminares indicam que os suspeitos aproveitaram um método de lavagem de dinheiro agora familiar, envolvendo Tether (USDT), uma stablecoin popular atrelada ao dólar, conhecida pelo seu papel em facilitar transferências rápidas e pseudônimas entre fronteiras. Acredita-se que o dinheiro roubado tenha sido convertido em cripto e enviado para carteiras offshore, tornando o rastreamento e a recuperação extremamente difíceis.
Nos últimos meses, a BitKE relatou como a Tether foi usada ativamente durante os protestos anti-governamentais no Quênia para apoiar ativistas e financiar logística, contornando os canais bancários formais. Embora tal uso demonstre a utilidade das stablecoins para acesso, também destaca a natureza de uso duplo das ferramentas de criptomoeda – oferecendo tanto empoderamento quanto potencial para abuso.
A Direção de Investigações Criminais (DCI) lançou uma investigação em grande escala e está trabalhando com a equipe de segurança interna do banco e especialistas em cibersegurança para rastrear a trilha digital deixada pelos culpados. As prisões são supostamente iminentes.
Esta violação levanta sérias questões sobre os protocolos de segurança dos bancos quenianos, especialmente à medida que estes integram cada vez mais serviços de fintech e carteiras móveis. Também sublinha a necessidade urgente de uma supervisão mais rigorosa das transações relacionadas com criptomoedas na região, particularmente à luz de relatórios anteriores que ligam stablecoins como USDT ao cibercrime, fraude e até ao financiamento do terrorismo em toda a África.
Em 2024, o Centro de Inteligência Financeira (FIC) sinalizou vários prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs) por facilitarem transações ligadas a compras na darknet e jurisdições de alto risco, enfatizando ainda mais os riscos dos ativos digitais mal regulados.
À medida que o Quénia avança para operacionalizar o seu Projecto de Lei ( de Alteração dos Mercados de Capitais) e regular ativos virtuais, este último incidente pode servir de alerta para os formuladores de políticas e instituições financeiras priorizarem controles baseados em riscos e salvaguardas técnicas contra as ameaças cibernéticas em evolução.
Fique atento ao BitKE para obter informações mais profundas sobre o espaço em evolução do crime e da regulamentação de criptomoedas no Quénia.
Junte-se ao nosso canal do WhatsApp aqui.