REGULAÇÃO | Vigilante Económico Nigeriano, EFCC, Lança Alerta sobre Políticos a Esconder Saque em Cripto, Avisando sobre o Aumento de Fraudes em Ativos Virtuais na Nigéria
A Comissão Económica e de Crimes Financeiros (EFCC) da Nigéria levantou novas preocupações sobre o crescente uso de criptomoeda por políticos nigerianos e indivíduos de alto perfil para ocultar fundos ilícitos.
Falando em um fórum público durante um evento para marcar o Dia Africano de Combate à Corrupção, o presidente da EFCC, Ola Olukoyede, disse que os fluxos de dinheiro ilegais são uma revelação que representa uma grande ameaça ao desenvolvimento da África, principalmente por causa da lavagem de dinheiro e do crescente fraude em ativos digitais.
Olukoyede também revelou que a agência descobriu múltiplas instâncias onde pessoas politicamente expostas (PEPs) e funcionários do governo estão escondendo fundos públicos saqueados em carteiras digitais. Essas carteiras são frequentemente controladas por proxies e são difíceis de rastrear devido à natureza descentralizada dos ativos virtuais.
“Esses fluxos vêm de diversas atividades criminosas, sendo a lavagem de dinheiro a mais alta,” disse ele.
“Outro envolvimento criminal em ascensão que tem o potencial de superar até mesmo a lavagem de dinheiro no continente são os ativos virtuais e os esquemas de investimento.
O uso de criptomoeda por pessoas politicamente expostas para ocultar riqueza mal adquirida está se tornando mais comum," afirmou Olukoyede.
“Estamos a monitorizar e investigar esses casos ativamente.”
Ele esclareceu que, embora os ativos virtuais, como criptomoedas e tokens digitais, não fossem inerentemente ilegais, o seu uso indevido estava a permitir cada vez mais fluxos financeiros ilícitos por todo o continente.
Ele alertou que o anonimato proporcionado pelas plataformas de criptomoedas representa um grande desafio para as autoridades e reguladores na rastreação de crimes financeiros. A agência está agora a intensificar os esforços para monitorizar transações suspeitas envolvendo criptomoedas, incluindo Bitcoin e stablecoins como Tether (USDT).
“As nossas descobertas mostraram que políticos fraudulentos já estão a aperfeiçoar esquemas e a esconder o seu saque em criptomoedas para escapar às redes de investigação das agências anti-corrupção,” disse ele.
“Fundos roubados e riqueza inexplicável estão a ser armazenados em carteiras, e pagamentos por serviços estão a ser feitos através desta janela.”
Além da corrupção política, a EFCC também sinalizou um aumento na fraude relacionada a ativos virtuais direcionada a nigerianos desavisados. A Comissão observou um aumento em esquemas Ponzi, fraudes de investimento e fraudes online disfarçadas como oportunidades de cripto.
Olukoyede instou os membros do público a permanecerem vigilantes e a relatarem esquemas suspeitos relacionados com criptomoedas à EFCC. Ele enfatizou a importância da conscientização pública e de uma colaboração mais forte entre as agências reguladoras para enfrentar as ameaças emergentes colocadas pelos ativos virtuais.
“Precisamos de transparência na gestão de recursos. É tudo o que precisamos. Em todo o lado que vai na Nigéria, vê recursos naturais à sua volta. Teremos sucesso se formos resolutos na gestão de recursos”, disse ele.
O chefe da EFCC também localizou uma ligação direta entre a má gestão de recursos e a insegurança, afirmando que "a má gestão de recursos está por trás do banditismo, sequestros, terrorismo e outros atos de insegurança."
Olukeyede apelou aos guardiões de ativos roubados no estrangeiro para cooperarem com a EFCC na devolução dos ativos ao país, argumentando que "os guardiões de ativos roubados são tão culpados quanto aqueles que roubaram os ativos."
O Presidente da EFCC destacou também a necessidade de a Nigéria implementar um quadro legal claro e robusto para a regulação das criptomoedas, a fim de prevenir abusos e aumentar a responsabilidade.
Isso acontece em meio a crescentes preocupações de organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), que recentemente sinalizou a rápida adoção de criptomoedas na Nigéria como um risco para os fluxos de capital, a estabilidade financeira e a supervisão regulatória.
Fique atento ao BitKE para obter informações mais profundas sobre o espaço cripto em evolução na Nigéria.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
REGULAÇÃO | Vigilante Económico Nigeriano, EFCC, Lança Alerta sobre Políticos a Esconder Saque em Cripto, Avisando sobre o Aumento de Fraudes em Ativos Virtuais na Nigéria
A Comissão Económica e de Crimes Financeiros (EFCC) da Nigéria levantou novas preocupações sobre o crescente uso de criptomoeda por políticos nigerianos e indivíduos de alto perfil para ocultar fundos ilícitos.
Falando em um fórum público durante um evento para marcar o Dia Africano de Combate à Corrupção, o presidente da EFCC, Ola Olukoyede, disse que os fluxos de dinheiro ilegais são uma revelação que representa uma grande ameaça ao desenvolvimento da África, principalmente por causa da lavagem de dinheiro e do crescente fraude em ativos digitais.
Olukoyede também revelou que a agência descobriu múltiplas instâncias onde pessoas politicamente expostas (PEPs) e funcionários do governo estão escondendo fundos públicos saqueados em carteiras digitais. Essas carteiras são frequentemente controladas por proxies e são difíceis de rastrear devido à natureza descentralizada dos ativos virtuais.
“Outro envolvimento criminal em ascensão que tem o potencial de superar até mesmo a lavagem de dinheiro no continente são os ativos virtuais e os esquemas de investimento.
O uso de criptomoeda por pessoas politicamente expostas para ocultar riqueza mal adquirida está se tornando mais comum," afirmou Olukoyede.
“Estamos a monitorizar e investigar esses casos ativamente.”
Ele esclareceu que, embora os ativos virtuais, como criptomoedas e tokens digitais, não fossem inerentemente ilegais, o seu uso indevido estava a permitir cada vez mais fluxos financeiros ilícitos por todo o continente.
Ele alertou que o anonimato proporcionado pelas plataformas de criptomoedas representa um grande desafio para as autoridades e reguladores na rastreação de crimes financeiros. A agência está agora a intensificar os esforços para monitorizar transações suspeitas envolvendo criptomoedas, incluindo Bitcoin e stablecoins como Tether (USDT).
“As nossas descobertas mostraram que políticos fraudulentos já estão a aperfeiçoar esquemas e a esconder o seu saque em criptomoedas para escapar às redes de investigação das agências anti-corrupção,” disse ele.
“Fundos roubados e riqueza inexplicável estão a ser armazenados em carteiras, e pagamentos por serviços estão a ser feitos através desta janela.”
Além da corrupção política, a EFCC também sinalizou um aumento na fraude relacionada a ativos virtuais direcionada a nigerianos desavisados. A Comissão observou um aumento em esquemas Ponzi, fraudes de investimento e fraudes online disfarçadas como oportunidades de cripto.
Olukoyede instou os membros do público a permanecerem vigilantes e a relatarem esquemas suspeitos relacionados com criptomoedas à EFCC. Ele enfatizou a importância da conscientização pública e de uma colaboração mais forte entre as agências reguladoras para enfrentar as ameaças emergentes colocadas pelos ativos virtuais.
“Precisamos de transparência na gestão de recursos. É tudo o que precisamos. Em todo o lado que vai na Nigéria, vê recursos naturais à sua volta. Teremos sucesso se formos resolutos na gestão de recursos”, disse ele.
O chefe da EFCC também localizou uma ligação direta entre a má gestão de recursos e a insegurança, afirmando que "a má gestão de recursos está por trás do banditismo, sequestros, terrorismo e outros atos de insegurança."
Olukeyede apelou aos guardiões de ativos roubados no estrangeiro para cooperarem com a EFCC na devolução dos ativos ao país, argumentando que "os guardiões de ativos roubados são tão culpados quanto aqueles que roubaram os ativos."
O Presidente da EFCC destacou também a necessidade de a Nigéria implementar um quadro legal claro e robusto para a regulação das criptomoedas, a fim de prevenir abusos e aumentar a responsabilidade.
Isso acontece em meio a crescentes preocupações de organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), que recentemente sinalizou a rápida adoção de criptomoedas na Nigéria como um risco para os fluxos de capital, a estabilidade financeira e a supervisão regulatória.
Fique atento ao BitKE para obter informações mais profundas sobre o espaço cripto em evolução na Nigéria.
Junte-se ao nosso canal do WhatsApp aqui.