O caminho da recuperação de ativos transfronteiriços: a esperança das vítimas do caso Blue Sky Grei

Recentemente, um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo bilhões de bitcoins chamou a atenção generalizada. A protagonista do caso é uma entregadora britânica de origem chinesa, que foi processada pelas autoridades judiciais do Reino Unido sob a suspeita de lavagem de dinheiro. Este caso não apenas envolve uma quantia enorme, mas também se destaca pela grande discrepância na identidade da suspeita. À medida que mais detalhes vêm à tona, a origem dos fundos já está basicamente esclarecida - trata-se dos recursos do caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Lantian Ge Rui.

As informações divulgadas pelos órgãos judiciais britânicos mostram que o principal suspeito do caso Blue Sky Grey trocou todo o dinheiro envolvido no caso por bitcoins e fugiu para o Reino Unido, utilizando este entregador para realizar lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 300 bilhões de yuans em 61.000 bitcoins.

Este artigo irá, com base na experiência prática, analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos criptográficos em um contexto transfronteiriço, oferecendo aos numerosos vítimas do caso Blue Sky Grey ideias para recuperar suas perdas.

I. Revisão do Caso: De Captação Ilegal de Fundos a Lavagem de Dinheiro Transnacional

Em março de 2014, o Sr. Qian e outras pessoas registraram a empresa Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin. A empresa promoveu ao público (principalmente idosos) os chamados produtos de investimento de "alta rentabilidade e capital garantido" de curto prazo, sem obter qualquer licença bancária. O prazo de investimento desses produtos varia geralmente de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100%-300%.

Num ambiente de regulação fraca na época, a Blue Sky Grey rapidamente abriu várias dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas. Através deste método ilegal de captação de depósitos, o senhor钱某某 obteve centenas de bilhões de yuan em um curto período de tempo.

É de salientar que o Sr. Qian já estava envolvido no negócio de mineração de Bitcoin desde 2013, tendo um certo conhecimento sobre criptomoedas. Foi precisamente essa compreensão que o levou, após a angariação de fundos, a converter uma grande quantidade de dinheiro em Bitcoin, preparando-se para futuras transferências transfronteiriças.

Em 2017, com a volatilidade do preço do Bitcoin não conseguindo sustentar os altos retornos prometidos, a Blue Sky Grei acabou colapsando. Um certo dinheiro conseguiu escapar para o Reino Unido, tendo apenas um laptop com Bitcoin para transferir uma grande quantia de dinheiro roubado para fora do país.

Após chegar ao Reino Unido, o tal dinheiro precisava de um "luva branca" para ajudar a lavar dinheiro e converter fundos. Nesse momento, ele conheceu a mulher chinesa Jianwen, que vive no Reino Unido. Jianwen ajudou o tal dinheiro a lidar com várias questões, e ao longo dos anos, ela lavou milhões de libras em fundos ilícitos para ele.

No entanto, o comportamento anômalo de Jianwen, que frequentemente frequentava shopping centers de luxo e comprava mansões, rapidamente chamou a atenção das autoridades regulatórias britânicas. Após uma longa investigação, a polícia britânica finalmente prendeu Jianwen e confiscou cerca de 61.000 bitcoins de fundos ilícitos pertencentes a Qian. Embora Qian ainda esteja foragido, a maior parte dos fundos ilícitos já foi recuperada com sucesso.

II. Como as vítimas podem rastrear a recuperação de ativos transfronteiriços?

Atualmente, o Procurador Real do Reino Unido apresentou um procedimento de recuperação em relação a essas 61.000 bitcoins no Tribunal Superior, de acordo com a legislação relevante. Antes de uma ordem de confisco ser emitida pelo tribunal britânico, é necessário passar por um processo judicial para determinar se existem outros titulares de direitos legais.

Então, como os vítimas do caso Blue Sky Grey podem reivindicar seus direitos? Aqui estão duas possíveis maneiras:

1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriço às autoridades judiciárias do nosso país.

Em dezembro de 2013, a China e o Reino Unido assinaram o "Tratado sobre Cooperação Judiciária em Matéria Penal", que fornece uma base legal para a recuperação de ativos envolvidos em casos criminais entre os dois países. De acordo com a nossa "Lei de Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal", o Ministério da Justiça é o principal órgão responsável por iniciar o contato com as autoridades judiciárias do Reino Unido e apresentar os pedidos de recuperação de ativos.

Recomenda-se que as vítimas apresentem, por meios legais, ao Ministério da Justiça e a outras entidades relevantes do nosso país, documentos que possam comprovar que são vítimas do caso, relatem a situação e façam um pedido de recuperação de bens.

É importante notar que não são raros os casos de vítimas estrangeiras que obtiveram sucesso em solicitar a recuperação de fundos ilícitos junto das autoridades judiciais britânicas. Por exemplo, no caso Alamieyeseigha, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares em fundos ilícitos ao condenar o suspeito em seu país e processar civilmente no Reino Unido.

O nosso país já acumulou alguma experiência em cooperação judiciária transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue, que são exemplos de sucesso.

2. Recuperar perdas através de ação civil por conta própria

Embora em alguns países e regiões as vítimas de crimes possam recuperar perdas por meio de ações cíveis contra os suspeitos, neste caso, essa abordagem não é recomendada como a primeira opção.

A principal razão é que os fundos em questão foram convertidos de moeda fiduciária para ativos criptográficos, e as vítimas, se acionarem diretamente os tribunais britânicos com uma ação civil, enfrentarão um enorme desafio para provar que são as detentoras dos direitos de propriedade em questão. Mesmo que forneçam contratos de investimento e extratos bancários, será difícil provar diretamente a relação reconhecida pela lei britânica entre os bitcoins envolvidos e a propriedade da vítima.

Além disso, contratar um advogado no Reino Unido para iniciar esse tipo de ação é extremamente caro e apresenta uma grande incerteza, portanto, deve ser considerado com cautela.

Três, Conclusão

A recuperação de ativos criptográficos não é uma tarefa fácil mesmo no país, e a recuperação transfronteiriça enfrenta ainda mais desafios. Recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham a necessária paciência com as autoridades judiciais do nosso país. Os departamentos relevantes acompanharão de perto o progresso do caso e fornecerão o apoio jurídico necessário às vítimas em tempo oportuno.