O relatório de combate à lavagem de dinheiro relacionado a criptomoedas na Alemanha aumentou 8,2% no ano passado, de acordo com a Unidade de Inteligência Financeira da Alemanha (FIU). O número total de relatórios aumentou de 8.049 para 8.711, representando 3,3% do total de relatórios de atividades suspeitas. Bitcoin é a criptomoeda mais popular nos relatórios, seguida por Ethereum, XRP, Tether e Litecoin.
Mais de 6.000 relatórios foram enviados por instituições de crédito e bancos, principalmente relacionados a transações em plataformas de negociação e serviços de jogo. O FIU observa que esse aumento indica que o crime financeiro está rapidamente se adaptando à nova tecnologia. O especialista Tobias Schweiger acredita que o desenvolvimento das criptomoedas e do crime financeiro está impulsionando o número de relatórios, ao mesmo tempo em que enfatiza a importância de medidas KYC mais robustas no futuro.
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Bitcoin impulsiona um aumento na atividade de combate à lavagem de dinheiro na Alemanha
O relatório de combate à lavagem de dinheiro relacionado a criptomoedas na Alemanha aumentou 8,2% no ano passado, de acordo com a Unidade de Inteligência Financeira da Alemanha (FIU). O número total de relatórios aumentou de 8.049 para 8.711, representando 3,3% do total de relatórios de atividades suspeitas. Bitcoin é a criptomoeda mais popular nos relatórios, seguida por Ethereum, XRP, Tether e Litecoin.
Mais de 6.000 relatórios foram enviados por instituições de crédito e bancos, principalmente relacionados a transações em plataformas de negociação e serviços de jogo. O FIU observa que esse aumento indica que o crime financeiro está rapidamente se adaptando à nova tecnologia. O especialista Tobias Schweiger acredita que o desenvolvimento das criptomoedas e do crime financeiro está impulsionando o número de relatórios, ao mesmo tempo em que enfatiza a importância de medidas KYC mais robustas no futuro.