A polícia indiana deteve um indivíduo de 25 anos por enganar uma mulher de Delhi em um esquema de investimento em criptomoedas através do Telegram, de acordo com o relatório do The Indian Express.
O indivíduo detido é um graduado em Química pela BSc de Pune que atraiu a vítima com altos retornos em investimentos em criptomoeda, o que acabou levando a mulher a perdas de mais de $12,85 lakhs.
De acordo com a polícia, o assunto veio à tona em maio deste ano, quando duas queixas foram apresentadas pela vítima. Na queixa, ela disse que foi abordada por alguém que se fazia passar por um consultor financeiro no Telegram.
Vale a pena notar que o uso de plataformas de redes sociais, especialmente o Telegram, aumentou significativamente no mercado de criptomoedas, e a maioria do alvoroço em torno dos ativos digitais está sendo gerada através dessas plataformas e sites.
A queixa da vítima observa que, confiando no conselheiro, ela fez 29 transações separadas em diferentes contas bancárias, o valor total transferido é de Rs. 12,85 lakhs, no entanto, quando tentou retirar seu dinheiro, seu acesso foi negado, percebendo que havia sido enganada.
O falso consultor financeiro estava constantemente a retirar os fundos
A polícia descobriu, enquanto investigava, que uma das contas bancárias principais envolvidas na fraude recebeu uma quantia significativa de fundos, e retiradas foram feitas de um caixa eletrônico (ATM) em Pune.
Sobre este incidente, o Comissário Adjunto de Polícia (West), Vichitra Veer disse: "Os fraudadores criaram uma trilha de transação complexa, tornando desafiador identificar os verdadeiros culpados. Mas, trabalhando pacientemente, a equipe descobriu que em uma das contas beneficiárias em Pune, o valor fraudado estava sendo retirado de um caixa eletrônico, e a conta recebeu uma quantia substancial em um curto período de tempo."
Durante esta investigação, a polícia recuperou 14 cartões de ATM, 4 smartphones, meia dúzia de cadernetas bancárias, cerca de 15 talões de cheques, incluindo numerosos cartões SIM, e quase Rs. 3,45 lakhs em dinheiro de Ragved Ashwin Dengle, o indivíduo detido.
Detalhando sobre Dengle, os oficiais da polícia disseram que ele havia investido anteriormente em empreendimentos de produção de filmes regionais nos quais sofreu perdas significativas.
Após perdas, ele encontrou um indivíduo não identificado pelo Telegram, que supostamente o apresentou ao cibercrime. Com o tempo, Dengle se envolveu em arranjos de contas, que eram usadas para receber os fundos fraudados. Em troca de arranjar contas, ele estava recebendo USDT como pagamento por esses arranjos.
A polícia também afirma que Dengle foi o responsável por distribuir os fundos para várias contas antes de os retirar. A investigação ainda não foi concluída, e a agência está a acompanhar ativamente os outros indivíduos envolvidos.
A Índia possui um dos mercados de criptomoedas que mais evolui no mundo e está no topo em termos de adoção de ativos digitais; no entanto, há uma necessidade severa de regras e regulamentos mais rigorosos para este tipo de crime, a fim de evitar perdas e ameaças ao mercado financeiro convencional na Índia.
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Homem preso em Delhi pelo esquema de Cripto de ₹12.85L da mulher via Telegram
A polícia indiana deteve um indivíduo de 25 anos por enganar uma mulher de Delhi em um esquema de investimento em criptomoedas através do Telegram, de acordo com o relatório do The Indian Express.
O indivíduo detido é um graduado em Química pela BSc de Pune que atraiu a vítima com altos retornos em investimentos em criptomoeda, o que acabou levando a mulher a perdas de mais de $12,85 lakhs.
De acordo com a polícia, o assunto veio à tona em maio deste ano, quando duas queixas foram apresentadas pela vítima. Na queixa, ela disse que foi abordada por alguém que se fazia passar por um consultor financeiro no Telegram.
Vale a pena notar que o uso de plataformas de redes sociais, especialmente o Telegram, aumentou significativamente no mercado de criptomoedas, e a maioria do alvoroço em torno dos ativos digitais está sendo gerada através dessas plataformas e sites.
A queixa da vítima observa que, confiando no conselheiro, ela fez 29 transações separadas em diferentes contas bancárias, o valor total transferido é de Rs. 12,85 lakhs, no entanto, quando tentou retirar seu dinheiro, seu acesso foi negado, percebendo que havia sido enganada.
O falso consultor financeiro estava constantemente a retirar os fundos
A polícia descobriu, enquanto investigava, que uma das contas bancárias principais envolvidas na fraude recebeu uma quantia significativa de fundos, e retiradas foram feitas de um caixa eletrônico (ATM) em Pune.
Sobre este incidente, o Comissário Adjunto de Polícia (West), Vichitra Veer disse: "Os fraudadores criaram uma trilha de transação complexa, tornando desafiador identificar os verdadeiros culpados. Mas, trabalhando pacientemente, a equipe descobriu que em uma das contas beneficiárias em Pune, o valor fraudado estava sendo retirado de um caixa eletrônico, e a conta recebeu uma quantia substancial em um curto período de tempo."
Durante esta investigação, a polícia recuperou 14 cartões de ATM, 4 smartphones, meia dúzia de cadernetas bancárias, cerca de 15 talões de cheques, incluindo numerosos cartões SIM, e quase Rs. 3,45 lakhs em dinheiro de Ragved Ashwin Dengle, o indivíduo detido.
Detalhando sobre Dengle, os oficiais da polícia disseram que ele havia investido anteriormente em empreendimentos de produção de filmes regionais nos quais sofreu perdas significativas.
Após perdas, ele encontrou um indivíduo não identificado pelo Telegram, que supostamente o apresentou ao cibercrime. Com o tempo, Dengle se envolveu em arranjos de contas, que eram usadas para receber os fundos fraudados. Em troca de arranjar contas, ele estava recebendo USDT como pagamento por esses arranjos.
A polícia também afirma que Dengle foi o responsável por distribuir os fundos para várias contas antes de os retirar. A investigação ainda não foi concluída, e a agência está a acompanhar ativamente os outros indivíduos envolvidos.
A Índia possui um dos mercados de criptomoedas que mais evolui no mundo e está no topo em termos de adoção de ativos digitais; no entanto, há uma necessidade severa de regras e regulamentos mais rigorosos para este tipo de crime, a fim de evitar perdas e ameaças ao mercado financeiro convencional na Índia.
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