Novas tendências de crimes com ativos encriptados: Lavagem de dinheiro e casos de venda de informações suscitam seguir
Nos últimos anos, com a expansão contínua do mercado de ativos encriptados, as atividades criminosas relacionadas também exibem novas características. Os criminosos utilizam ativos encriptados para a lavagem de dinheiro de maneiras cada vez mais complexas, incluindo combinações de moeda fiduciária e ativos encriptados, bem como métodos mais ocultos de desajuste entre ativos encriptados e ativos físicos. Isso não apenas impacta a ordem financeira de vários países, mas também resulta em problemas como a fuga de capitais e o aumento da criminalidade cibernética.
Recentemente, um caso envolvendo a lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuan com ativos encriptados e a venda de informações pessoais de cidadãos atraiu ampla atenção. Este caso envolve várias províncias e cidades, e os métodos criminosos são ocultos e diversificados.
No caso, os suspeitos utilizaram ferramentas de comunicação instantânea no exterior para vender informações pessoais de cidadãos do nosso país em vários grupos sociais, incluindo números de identificação, números de telefone e endereços residenciais. Segundo estatísticas, as informações pessoais vendidas chegam a mais de cem milhões de registros. Essas informações podem ser utilizadas para fraudes,