A Securities and Exchange Commission (SEC) acusou 17 indivíduos associados à CryptoFX LLC, uma empresa sediada no Texas, por orquestrarem um esquema Ponzi que acumulou US$ 300 milhões fraudando a ilha de mais de 40.000 investidores, principalmente na comunidade latina. A ação judicial da SEC, anunciada hoje, segue-se a uma intervenção emergencial em setembro de 2022 que inicialmente interrompeu a fraude e acusou os principais operadores da empresa, Mauricio Chavez e Giorgio Benvenuto.
Este programa, que vai de maio de 2020 a outubro de 2022, envolve indivíduos do Texas, Califórnia, Louisiana, Illinois e Flórida que atuam como líderes da rede CryptoFX. Eles supostamente prometeram aos investidores retornos de 15 a 100% por meio de ativos criptográficos e negociação forex. No entanto, a queixa da SEC alega que a maioria dos fundos não foi utilizada para negociação, mas sim redireccionada para pagar investidores anteriores e enriquecimento pessoal, incluindo comissões e recompensas aos réus.
A denúncia também detalha que dois réus, Gabriel e Dulce Ochoa, continuaram a solicitar investimentos mesmo depois que o tribunal ordenou a suspensão do programa, com Gabriel Ochoa instruindo os investidores a retirarem a reclamação da SEC para recuperar seus investimentos. Outra ré, Maria Saravia, supostamente enganou os investidores ao alegar que o processo da SEC foi inventado.
As acusações da SEC contra Ochoas, Saravia e outros réus incluem violações das disposições antifraude, de registro de valores mobiliários e de registro de corretores das leis federais de valores mobiliários. Além disso, Gabriel Ochoa foi acusado de violar as disposições de proteção de denunciantes. A SEC está buscando liminares permanentes, restituição com juros pré-julgamento e penalidades civis contra cada réu.
Dois dos indivíduos acusados, Luis Serrano e Julio Taffinder, sem admitir ou negar as acusações, concordaram com sentenças finais isentando-os de futuras violações das leis de valores mobiliários aplicáveis e concordaram em pagar um total de mais de US$ 68.000 em multas, distribuição e juros. .
A investigação da SEC, liderada pelo Escritório Regional de Fort Worth, continua enquanto conduz litígios em busca de justiça para as vítimas. Este caso serve como um lembrete dos riscos associados aos serviços de investimento não registados e da importância de verificar a legitimidade das oportunidades de investimento.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Securities and Exchange Commission.
Este artigo foi criado e traduzido com a ajuda de IA e revisado por um editor. Para obter mais informações, consulte nossos Termos e Condições.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
SEC cobra 17 em esquema de criptografia Ponzi de US$ 300 milhões visando latinos
A Securities and Exchange Commission (SEC) acusou 17 indivíduos associados à CryptoFX LLC, uma empresa sediada no Texas, por orquestrarem um esquema Ponzi que acumulou US$ 300 milhões fraudando a ilha de mais de 40.000 investidores, principalmente na comunidade latina. A ação judicial da SEC, anunciada hoje, segue-se a uma intervenção emergencial em setembro de 2022 que inicialmente interrompeu a fraude e acusou os principais operadores da empresa, Mauricio Chavez e Giorgio Benvenuto.
Este programa, que vai de maio de 2020 a outubro de 2022, envolve indivíduos do Texas, Califórnia, Louisiana, Illinois e Flórida que atuam como líderes da rede CryptoFX. Eles supostamente prometeram aos investidores retornos de 15 a 100% por meio de ativos criptográficos e negociação forex. No entanto, a queixa da SEC alega que a maioria dos fundos não foi utilizada para negociação, mas sim redireccionada para pagar investidores anteriores e enriquecimento pessoal, incluindo comissões e recompensas aos réus.
A denúncia também detalha que dois réus, Gabriel e Dulce Ochoa, continuaram a solicitar investimentos mesmo depois que o tribunal ordenou a suspensão do programa, com Gabriel Ochoa instruindo os investidores a retirarem a reclamação da SEC para recuperar seus investimentos. Outra ré, Maria Saravia, supostamente enganou os investidores ao alegar que o processo da SEC foi inventado.
As acusações da SEC contra Ochoas, Saravia e outros réus incluem violações das disposições antifraude, de registro de valores mobiliários e de registro de corretores das leis federais de valores mobiliários. Além disso, Gabriel Ochoa foi acusado de violar as disposições de proteção de denunciantes. A SEC está buscando liminares permanentes, restituição com juros pré-julgamento e penalidades civis contra cada réu.
Dois dos indivíduos acusados, Luis Serrano e Julio Taffinder, sem admitir ou negar as acusações, concordaram com sentenças finais isentando-os de futuras violações das leis de valores mobiliários aplicáveis e concordaram em pagar um total de mais de US$ 68.000 em multas, distribuição e juros. .
A investigação da SEC, liderada pelo Escritório Regional de Fort Worth, continua enquanto conduz litígios em busca de justiça para as vítimas. Este caso serve como um lembrete dos riscos associados aos serviços de investimento não registados e da importância de verificar a legitimidade das oportunidades de investimento.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Securities and Exchange Commission.
Este artigo foi criado e traduzido com a ajuda de IA e revisado por um editor. Para obter mais informações, consulte nossos Termos e Condições.