O cofundador da Terraform Labs e ex-CEO Do Kwon, que enfrenta acusações federais nos Estados Unidos por seu papel no colapso do ecossistema Terra em 2022, mudou sua declaração de inocente para culpado em duas acusações de fraude eletrônica e conspiração para fraudar.
De acordo com um relatório de 12 de agosto do Inner City Press—que estava na audiência no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York—Kwon se declarou culpado e renunciou ao seu direito de ir a julgamento em duas das nove acusações que enfrenta do governo dos EUA desde janeiro de 2023.
A Reuters foi a primeira a divulgar a notícia na segunda-feira de que o co-fundador de 33 anos da Terraform Labs, com sede em Singapura, estava prestes a mudar sua declaração, tendo inicialmente se declarado não culpado em janeiro das nove acusações que o acusavam de conspiração para cometer fraude com commodities, fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, conspiração para fraudar investidores e manipulação de mercado.
O juiz Paul Engelmayer decidirá agora o destino de Kwon, com uma audiência de sentença marcada para 11 de dezembro. O desacreditado cofundador da Terraform enfrenta até 25 anos de prisão, mas como parte do acordo de confissão, foi relatado que os promotores recomendariam não mais do que 12 anos; o acordo de confissão com os promotores também imporia, segundo relatos, $19 milhões em multas financeiras a Kwon.
A medida quase encerra o longo processo criminal nos EUA que começou em 2022 após o colapso da stablecoin algorítmica TerraUSD (UST) e o impacto catastrófico que teve no espaço dos ativos digitais como um todo, resultando em perdas na ordem de bilhões de dólares.
O colega cofundador da Terraform Labs de Kwon, Daniel Shin, ainda está enfrentando julgamento em um tribunal sul-coreano por seu papel no escândalo.
Fiasco do Terra
A saga da queda da Terraform Labs começou em maio de 2022, quando o UST perdeu a paridade com o dólar americano, levando à impressão de mais tokens nativos da empresa, LUNA, para sustentar o UST. Isso resultou em um colapso do LUNA, e todo o ecossistema Terra desmoronou, com uma estimativa de 60 bilhões de dólares sendo eliminados do espaço de ativos digitais.
As autoridades na Coreia do Sul, terra natal de Kwon, emitiram prontamente um mandado de prisão para o cofundador em setembro daquele ano por violar as regras do mercado de capitais. Ele respondeu aparentemente fugindo para Montenegro—embora negue essa interpretação de suas ações.
Em março de 2023, a polícia em Montenegro prendeu Kwon enquanto ele tentava embarcar em um voo para Dubai, com a polícia sul-coreana confirmando sua identidade logo em seguida. Poucas horas após a prisão de Kwon em Montenegro, os promotores federais dos EUA em Nova York apresentaram as nove acusações contra ele.
Um jogo de empurra entre as autoridades da Coreia do Sul, dos EUA e de Montenegro se seguiu sobre quem deveria ter a chance de levar Kwon a julgamento, com os EUA eventualmente saindo por cima. O cofundador da Terraform, agora desonrado, foi finalmente extraditado para os Estados Unidos em dezembro de 2024.
Caso civil
Os problemas de Kwon não começaram nem terminaram com as acusações criminais; ele também enfrentou uma ação civil da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). O regulador processou a Terraform e Kwon em fevereiro de 2023, acusando-os de orquestrar um "esquema fraudulento" e de violar as leis de valores mobiliários ao vender valores mobiliários não registrados.
O julgamento da Terraform v. SEC começou em março de 2024, apesar da ausência de Kwon, e em abril, o júri concluiu que tanto a Terraform quanto Kwon enganaram os investidores e eram responsáveis por fraude civil.
“Estamos satisfeitos com o veredicto do júri de hoje que considera a Terraform Labs e Do Kwon responsáveis por uma fraude massiva em cripto,” disse a SEC, em resposta à decisão. “A Terraform Labs e Kwon, seu ex-CEO, enganaram os investidores sobre a estabilidade da segurança do ativo cripto e da chamada stablecoin algorítmica Terra USD, e ainda enganaram os investidores sobre se uma aplicação de pagamento popular usava a blockchain da Terraform para processar e liquidar pagamentos.”
O veredicto foi seguido por um pedido da equipa jurídica da Terraform sugerindo que o tribunal impusesse uma penalização civil máxima de 1 milhão de dólares, argumentando que a SEC "não conseguiu provar que tem direito à vasta injunção e sanções monetárias que busca" e que as multas propostas teriam que ser obtidas da Luna Foundation Guard (LFG)—um "não-partícipe" no caso civil—e, portanto, o tribunal "não deveria conceder qualquer medida cautelar ou devolução."
No entanto, em 12 de junho de 2024, o juiz Jed Rakoff do Tribunal Distrital dos EUA para o Sul de Nova Iorque proferiu seu julgamento final sobre o caso, ordenando que a Terraform era responsável por reparações totais de pouco mais de 4,47 bilhões de dólares. Deste montante, Kwon foi pessoalmente responsabilizado por pouco mais de 204 milhões de dólares.
Além desta pesada conta, Kwon agora pode adicionar os 19 milhões de dólares em multas financeiras que concordou em pagar aos promotores federais. O cofundador da Terraform terá que esperar até dezembro para descobrir quantos anos da sua vida também terá que pagar.
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O fundador da Terraform, Do Kwon, se declara culpado de duas acusações de fraude.
O cofundador da Terraform Labs e ex-CEO Do Kwon, que enfrenta acusações federais nos Estados Unidos por seu papel no colapso do ecossistema Terra em 2022, mudou sua declaração de inocente para culpado em duas acusações de fraude eletrônica e conspiração para fraudar.
De acordo com um relatório de 12 de agosto do Inner City Press—que estava na audiência no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York—Kwon se declarou culpado e renunciou ao seu direito de ir a julgamento em duas das nove acusações que enfrenta do governo dos EUA desde janeiro de 2023.
A Reuters foi a primeira a divulgar a notícia na segunda-feira de que o co-fundador de 33 anos da Terraform Labs, com sede em Singapura, estava prestes a mudar sua declaração, tendo inicialmente se declarado não culpado em janeiro das nove acusações que o acusavam de conspiração para cometer fraude com commodities, fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, conspiração para fraudar investidores e manipulação de mercado.
O juiz Paul Engelmayer decidirá agora o destino de Kwon, com uma audiência de sentença marcada para 11 de dezembro. O desacreditado cofundador da Terraform enfrenta até 25 anos de prisão, mas como parte do acordo de confissão, foi relatado que os promotores recomendariam não mais do que 12 anos; o acordo de confissão com os promotores também imporia, segundo relatos, $19 milhões em multas financeiras a Kwon.
A medida quase encerra o longo processo criminal nos EUA que começou em 2022 após o colapso da stablecoin algorítmica TerraUSD (UST) e o impacto catastrófico que teve no espaço dos ativos digitais como um todo, resultando em perdas na ordem de bilhões de dólares.
O colega cofundador da Terraform Labs de Kwon, Daniel Shin, ainda está enfrentando julgamento em um tribunal sul-coreano por seu papel no escândalo.
Fiasco do Terra
A saga da queda da Terraform Labs começou em maio de 2022, quando o UST perdeu a paridade com o dólar americano, levando à impressão de mais tokens nativos da empresa, LUNA, para sustentar o UST. Isso resultou em um colapso do LUNA, e todo o ecossistema Terra desmoronou, com uma estimativa de 60 bilhões de dólares sendo eliminados do espaço de ativos digitais.
As autoridades na Coreia do Sul, terra natal de Kwon, emitiram prontamente um mandado de prisão para o cofundador em setembro daquele ano por violar as regras do mercado de capitais. Ele respondeu aparentemente fugindo para Montenegro—embora negue essa interpretação de suas ações.
Em março de 2023, a polícia em Montenegro prendeu Kwon enquanto ele tentava embarcar em um voo para Dubai, com a polícia sul-coreana confirmando sua identidade logo em seguida. Poucas horas após a prisão de Kwon em Montenegro, os promotores federais dos EUA em Nova York apresentaram as nove acusações contra ele.
Um jogo de empurra entre as autoridades da Coreia do Sul, dos EUA e de Montenegro se seguiu sobre quem deveria ter a chance de levar Kwon a julgamento, com os EUA eventualmente saindo por cima. O cofundador da Terraform, agora desonrado, foi finalmente extraditado para os Estados Unidos em dezembro de 2024. Caso civil
Os problemas de Kwon não começaram nem terminaram com as acusações criminais; ele também enfrentou uma ação civil da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). O regulador processou a Terraform e Kwon em fevereiro de 2023, acusando-os de orquestrar um "esquema fraudulento" e de violar as leis de valores mobiliários ao vender valores mobiliários não registrados.
O julgamento da Terraform v. SEC começou em março de 2024, apesar da ausência de Kwon, e em abril, o júri concluiu que tanto a Terraform quanto Kwon enganaram os investidores e eram responsáveis por fraude civil.
“Estamos satisfeitos com o veredicto do júri de hoje que considera a Terraform Labs e Do Kwon responsáveis por uma fraude massiva em cripto,” disse a SEC, em resposta à decisão. “A Terraform Labs e Kwon, seu ex-CEO, enganaram os investidores sobre a estabilidade da segurança do ativo cripto e da chamada stablecoin algorítmica Terra USD, e ainda enganaram os investidores sobre se uma aplicação de pagamento popular usava a blockchain da Terraform para processar e liquidar pagamentos.”
O veredicto foi seguido por um pedido da equipa jurídica da Terraform sugerindo que o tribunal impusesse uma penalização civil máxima de 1 milhão de dólares, argumentando que a SEC "não conseguiu provar que tem direito à vasta injunção e sanções monetárias que busca" e que as multas propostas teriam que ser obtidas da Luna Foundation Guard (LFG)—um "não-partícipe" no caso civil—e, portanto, o tribunal "não deveria conceder qualquer medida cautelar ou devolução."
No entanto, em 12 de junho de 2024, o juiz Jed Rakoff do Tribunal Distrital dos EUA para o Sul de Nova Iorque proferiu seu julgamento final sobre o caso, ordenando que a Terraform era responsável por reparações totais de pouco mais de 4,47 bilhões de dólares. Deste montante, Kwon foi pessoalmente responsabilizado por pouco mais de 204 milhões de dólares.
Além desta pesada conta, Kwon agora pode adicionar os 19 milhões de dólares em multas financeiras que concordou em pagar aos promotores federais. O cofundador da Terraform terá que esperar até dezembro para descobrir quantos anos da sua vida também terá que pagar.
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