Grandes investidores retiram fundos de forma suave enquanto os investidores de retalho são frequentemente bloqueados, e as raízes são três: primeiro, o nível de identificação é fraco - os pros apresentam todos os materiais KYC/AML (identificação + reconhecimento facial + histórico de transações + prova de fundos) para ganhar a confiança da plataforma, enquanto os investidores de retalho são preguiçosos na verificação ou utilizam contas anónimas que acionam o controle de risco; segundo, a diferença de canais - os grandes investidores utilizam canais institucionais (serviço personalizado e controle de risco mais flexível), enquanto os investidores de retalho enfrentam canais de microtransacção (projetados para altas frequências e pequenos montantes, e montantes elevados são sempre verificados); terceiro, hábitos de operação - os grandes investidores retiram em lotes + misturam microtransacções para simular um fluxo natural, enquanto os investidores de retalho frequentemente deixam fundos inativos e depois retiram grandes quantias ou fazem depósitos e retiradas frequentes, sendo marcados como de alto risco.
Evitar armadilhas na prática: verificação de endereço/recibo de salário; grandes transações em parcelas (máximo de 50.000, intervalo de algumas horas); escolher dias úteis das 9h às 18h (evitar madrugada/férias); manter compras e vendas periódicas de pequeno valor; para acima de 500.000, usar o canal de instituições da bolsa; manter registros de transações permanentemente. Lógica central: sob uma supervisão rigorosa, quanto mais em conformidade, mais liberdade - ajustar hábitos + cooperar ativamente com a verificação = retirada sem problemas.
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Grandes investidores retiram fundos de forma suave enquanto os investidores de retalho são frequentemente bloqueados, e as raízes são três: primeiro, o nível de identificação é fraco - os pros apresentam todos os materiais KYC/AML (identificação + reconhecimento facial + histórico de transações + prova de fundos) para ganhar a confiança da plataforma, enquanto os investidores de retalho são preguiçosos na verificação ou utilizam contas anónimas que acionam o controle de risco; segundo, a diferença de canais - os grandes investidores utilizam canais institucionais (serviço personalizado e controle de risco mais flexível), enquanto os investidores de retalho enfrentam canais de microtransacção (projetados para altas frequências e pequenos montantes, e montantes elevados são sempre verificados); terceiro, hábitos de operação - os grandes investidores retiram em lotes + misturam microtransacções para simular um fluxo natural, enquanto os investidores de retalho frequentemente deixam fundos inativos e depois retiram grandes quantias ou fazem depósitos e retiradas frequentes, sendo marcados como de alto risco.
Evitar armadilhas na prática: verificação de endereço/recibo de salário; grandes transações em parcelas (máximo de 50.000, intervalo de algumas horas); escolher dias úteis das 9h às 18h (evitar madrugada/férias); manter compras e vendas periódicas de pequeno valor; para acima de 500.000, usar o canal de instituições da bolsa; manter registros de transações permanentemente. Lógica central: sob uma supervisão rigorosa, quanto mais em conformidade, mais liberdade - ajustar hábitos + cooperar ativamente com a verificação = retirada sem problemas.