Evento de congelamento de USDT: Análise de caso de um grupo financeiro do Sudeste Asiático
O USDT, como uma stablecoin centralizada atrelada ao dólar americano, possui, além das características básicas das criptomoedas, um grande poder para o emissor. Isso inclui a emissão direcionada, a queima de tokens e a limitação das permissões de operação de endereços específicos, o chamado "congelamento".
Este comportamento de congelamento geralmente resulta de solicitações das autoridades de aplicação da lei ou de incidentes de segurança significativos, com o objetivo de impedir atividades ilegais e proteger ativos das vítimas. No entanto, à medida que a aplicação do USDT no sistema financeiro se expande, o congelamento também se torna mais comum, impactando negativamente muitas empresas web3 que operam normalmente e até trazendo riscos legais.
Este artigo analisará o caso de um grupo financeiro do Sudeste Asiático que teve 29,62 milhões de USDT congelados.
Visão Geral da Escala de Negócios do Grupo Financeiro
Este grupo financeiro está localizado no Sudeste Asiático, e suas operações abrangem várias áreas, incluindo carteiras de criptomoedas, pagamentos, garantias de transações, seguros e bolsas. Seus principais serviços de pagamento e garantia utilizam em grande parte USDT. De acordo com dados de uma plataforma de monitoramento de riscos, o número de endereços oficiais e de usuários para os serviços de pagamento e garantia do grupo ultrapassa 180 mil, tornando-se a maior empresa de criptomoedas da região, com influência que se estende por todo o Sudeste Asiático e até mesmo a região do Leste Asiático.
De junho de 2022 a junho de 2024, o volume mensal de fundos de todos os endereços de negócios conhecidos do grupo mostrou uma tendência de crescimento, aumentando de um mínimo de 10,3 bilhões de USDT para um máximo de 83,9 bilhões de USDT, totalizando 1023,97 bilhões de USDT ao longo de dois anos.
Durante o mesmo período, os endereços de negócios relevantes do grupo mantiveram um grande número de reservas. Nos últimos dois anos, o saldo médio diário de todos os endereços de negócios conhecidos atingiu 35,68 milhões USDT.
No entanto, como o Sudeste Asiático é uma área de alta incidência de atividades ilegais com criptomoedas, o endereço de negócios do grupo foi afetado até certo ponto. Tomando como exemplo um dos endereços principais de negócios, entre julho de 2023 e junho de 2024, esse endereço recebeu um total de 2.158 milhões de USDT, incluindo vários tipos de fundos de alto risco, como jogos de azar, transações de economia cinza, lavagem de dinheiro e fraudes.
Análise de fundos do endereço congelado
No dia 13 de julho de 2024, um determinado endereço da rede Tron foi restringido, com 29,62 milhões de USDT congelados e impossíveis de transferir. A investigação preliminar mostra que, apenas cinco dias após a criação desse endereço, o volume total das transações de fundos ultrapassou 1 bilhão de USDT, recebendo uma grande quantidade de fundos de usuários e endereços oficiais desse grupo.
Uma investigação mais aprofundada revelou que, num incidente de roubo que ocorreu anteriormente numa bolsa japonesa, parte dos ativos roubados entrou no sistema de pagamento do grupo através de trocas entre cadeias. Esses ativos roubados passaram por múltiplas trocas e, finalmente, cerca de 14 milhões de dólares entraram no endereço congelado.
É importante notar que este não é o único incidente de segurança relacionado ao grupo. Em outro incidente de roubo de exchange, pelo menos 1,05 milhão de USDT foram transferidos para endereços de usuários do grupo e, em seguida, fluíram para vários endereços de negócios oficiais.
Embora atualmente não haja evidências diretas que indiquem que este congelamento esteja relacionado a esses eventos de segurança, considerando que outros endereços de negócios do grupo não foram congelados, isso pelo menos indica que esta ação não é dirigida ao próprio grupo.
Análise da corrida aos serviços de pagamento
Os 29,63 milhões de USDT congelados correspondem a 75% das reservas do grupo, o que trouxe uma certa pressão sobre os seus serviços de levantamento.
A análise mostra que, 2,5 horas após o evento de congelamento, o grupo ativou um novo endereço de negócios para lidar com as demandas de depósitos e retiradas dos usuários. Até 16 de julho de 2024, o volume de transações no novo endereço já atingiu 7,33 milhões USDT.
Foi feita uma estatística sobre a situação de receitas e despesas do novo endereço, e não foram encontradas anomalias financeiras evidentes, além de que este endereço ainda possui um saldo de 12.880.000 USDT.
Uma análise mais aprofundada indica que o grupo experimentou uma grande saída de fundos após o evento de congelamento, mas a empresa reabasteceu prontamente as reservas a partir de outros endereços de negócios, conseguindo atender aos pedidos de retirada dos usuários.
De um modo geral, este evento destaca a complexidade das stablecoins centralizadas em termos de regulamentação e controle de riscos, ao mesmo tempo que reflete a importância da segurança e conformidade no ecossistema das criptomoedas.
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DataPickledFish
· 14h atrás
Quem é que ainda usa usdt hoje em dia?
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GasWaster
· 08-09 05:45
Sendo congelado por mais de 20 milhões? Que triste
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All-InQueen
· 08-09 05:41
Hein, quem ainda se atreve a acumular USDT?
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ChainSherlockGirl
· 08-09 05:40
Mais uma pequena vítima atingida pelo punho de ferro ~ os dados na cadeia mostram que isto é apenas o primeiro episódio, morri de rir.
USDT congelado: o grupo financeiro do Sudeste Asiático com 29,62 milhões de ativos restritos provoca a atenção da indústria
Evento de congelamento de USDT: Análise de caso de um grupo financeiro do Sudeste Asiático
O USDT, como uma stablecoin centralizada atrelada ao dólar americano, possui, além das características básicas das criptomoedas, um grande poder para o emissor. Isso inclui a emissão direcionada, a queima de tokens e a limitação das permissões de operação de endereços específicos, o chamado "congelamento".
Este comportamento de congelamento geralmente resulta de solicitações das autoridades de aplicação da lei ou de incidentes de segurança significativos, com o objetivo de impedir atividades ilegais e proteger ativos das vítimas. No entanto, à medida que a aplicação do USDT no sistema financeiro se expande, o congelamento também se torna mais comum, impactando negativamente muitas empresas web3 que operam normalmente e até trazendo riscos legais.
Este artigo analisará o caso de um grupo financeiro do Sudeste Asiático que teve 29,62 milhões de USDT congelados.
Visão Geral da Escala de Negócios do Grupo Financeiro
Este grupo financeiro está localizado no Sudeste Asiático, e suas operações abrangem várias áreas, incluindo carteiras de criptomoedas, pagamentos, garantias de transações, seguros e bolsas. Seus principais serviços de pagamento e garantia utilizam em grande parte USDT. De acordo com dados de uma plataforma de monitoramento de riscos, o número de endereços oficiais e de usuários para os serviços de pagamento e garantia do grupo ultrapassa 180 mil, tornando-se a maior empresa de criptomoedas da região, com influência que se estende por todo o Sudeste Asiático e até mesmo a região do Leste Asiático.
De junho de 2022 a junho de 2024, o volume mensal de fundos de todos os endereços de negócios conhecidos do grupo mostrou uma tendência de crescimento, aumentando de um mínimo de 10,3 bilhões de USDT para um máximo de 83,9 bilhões de USDT, totalizando 1023,97 bilhões de USDT ao longo de dois anos.
Durante o mesmo período, os endereços de negócios relevantes do grupo mantiveram um grande número de reservas. Nos últimos dois anos, o saldo médio diário de todos os endereços de negócios conhecidos atingiu 35,68 milhões USDT.
No entanto, como o Sudeste Asiático é uma área de alta incidência de atividades ilegais com criptomoedas, o endereço de negócios do grupo foi afetado até certo ponto. Tomando como exemplo um dos endereços principais de negócios, entre julho de 2023 e junho de 2024, esse endereço recebeu um total de 2.158 milhões de USDT, incluindo vários tipos de fundos de alto risco, como jogos de azar, transações de economia cinza, lavagem de dinheiro e fraudes.
Análise de fundos do endereço congelado
No dia 13 de julho de 2024, um determinado endereço da rede Tron foi restringido, com 29,62 milhões de USDT congelados e impossíveis de transferir. A investigação preliminar mostra que, apenas cinco dias após a criação desse endereço, o volume total das transações de fundos ultrapassou 1 bilhão de USDT, recebendo uma grande quantidade de fundos de usuários e endereços oficiais desse grupo.
Uma investigação mais aprofundada revelou que, num incidente de roubo que ocorreu anteriormente numa bolsa japonesa, parte dos ativos roubados entrou no sistema de pagamento do grupo através de trocas entre cadeias. Esses ativos roubados passaram por múltiplas trocas e, finalmente, cerca de 14 milhões de dólares entraram no endereço congelado.
É importante notar que este não é o único incidente de segurança relacionado ao grupo. Em outro incidente de roubo de exchange, pelo menos 1,05 milhão de USDT foram transferidos para endereços de usuários do grupo e, em seguida, fluíram para vários endereços de negócios oficiais.
Embora atualmente não haja evidências diretas que indiquem que este congelamento esteja relacionado a esses eventos de segurança, considerando que outros endereços de negócios do grupo não foram congelados, isso pelo menos indica que esta ação não é dirigida ao próprio grupo.
Análise da corrida aos serviços de pagamento
Os 29,63 milhões de USDT congelados correspondem a 75% das reservas do grupo, o que trouxe uma certa pressão sobre os seus serviços de levantamento.
A análise mostra que, 2,5 horas após o evento de congelamento, o grupo ativou um novo endereço de negócios para lidar com as demandas de depósitos e retiradas dos usuários. Até 16 de julho de 2024, o volume de transações no novo endereço já atingiu 7,33 milhões USDT.
Foi feita uma estatística sobre a situação de receitas e despesas do novo endereço, e não foram encontradas anomalias financeiras evidentes, além de que este endereço ainda possui um saldo de 12.880.000 USDT.
Uma análise mais aprofundada indica que o grupo experimentou uma grande saída de fundos após o evento de congelamento, mas a empresa reabasteceu prontamente as reservas a partir de outros endereços de negócios, conseguindo atender aos pedidos de retirada dos usuários.
De um modo geral, este evento destaca a complexidade das stablecoins centralizadas em termos de regulamentação e controle de riscos, ao mesmo tempo que reflete a importância da segurança e conformidade no ecossistema das criptomoedas.