Análise da lógica de condenação em casos de crimes relacionados com moeda virtual

Análise da qualificação judicial de casos de crimes relacionados com moeda virtual

Recentemente, com a acumulação contínua de casos judiciais relacionados com moeda virtual, pode-se observar que as autoridades judiciais estabeleceram certas "regras não escritas" ou uma dependência de caminhos na escala de condenação ao lidar com esses casos. Este artigo irá explorar como a prática jurídica determina se um determinado comportamento constitui crime em alguns crimes comuns relacionados com moeda.

I. Análise de Casos Típicos

Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão final sobre um caso de fraude de captação de recursos relacionado a transações de moeda virtual. O caso envolve várias modalidades de negócios, incluindo emissão de moedas, promoção e marketing, e ICO. A particularidade do caso reside no fato de que o réu foi inicialmente condenado a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas posteriormente a condenação original foi revogada, sendo reclassificada como crime de fraude de captação de recursos, resultando em uma pena de prisão perpétua. Esta diferença no julgamento destaca a importante distinção na lógica de condenação entre crimes de pirâmide e crimes de fraude.

Análise do caminho de condenação das autoridades judiciais em crimes de pirâmide e fraude relacionados com moeda virtual

Dois, a determinação legal de crimes relacionados com moeda

( uma ) questão da legalidade do comércio de moeda virtual

Desde o anúncio conjunto de várias agências em setembro de 2017 sobre a prevenção dos riscos associados à emissão de tokens e ao financiamento, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada, suspeita de atividades criminosas como captação ilegal de recursos. Mesmo as moedas virtuais emitidas por plataformas estrangeiras, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, ainda são vistas como apresentando riscos legais.

(二) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda

Os crimes relacionados com moeda incluem principalmente:

  1. Crimes de fraude (como crime de fraude, crime de fraude contratual, crime de fraude em captação de fundos)
  2. Crime de pirâmide
  3. Crime de exploração de jogo
  4. Crime de exploração ilegal

( três ) lógica de condenação por crimes envolvendo moeda

Tomando como exemplo os crimes de pirâmide e de fraude de captação de recursos:

  1. Elementos constitutivos do crime de pirâmide.

    • Definir barreiras para absorver participantes
    • Usar o número de desenvolvedores como base para calcular a recompensa
    • A organização deve ter mais de três níveis e mais de trinta pessoas
    • O objetivo do agente é enganar os participantes para obter os seus bens.
  2. Reconhecimento de crimes de fraude:

    • O agente induz a vítima a um erro de percepção através de métodos enganosos
    • A vítima dispôs de bens com base em uma compreensão errada
    • O agente acaba por apropriar-se ilegalmente dos bens de outrem

Em casos reais, o tribunal alterou a condenação de crime de pirâmide para crime de fraude de captação de recursos, com base nas seguintes considerações:

  • O agente atrai investimentos através de moeda virtual sem valor real.
  • Formar um fundo e usar os fundos para consumo pessoal ou transferência para o exterior
  • A natureza do ato pertence à captação ilegal de recursos, tendo dolo de fraude na captação.

Análise do caminho de condenação das autoridades judiciais em crimes de pirâmide e fraude relacionados com moeda virtual

Três, Conclusão

Embora o investimento em moeda virtual não esteja explicitamente proibido atualmente, as atividades relacionadas ainda podem ser vistas como "suspeitas de perturbar a ordem financeira e ameaçar a segurança financeira" e, portanto, podem ser investigadas. As autoridades de diferentes regiões podem ter interpretações e aplicações diferentes das regulamentações relacionadas, o que é particularmente evidente no tratamento de casos envolvendo moeda virtual. Assim, ao participar de atividades relacionadas à moeda virtual, deve-se ter especial cuidado e compreender plenamente os potenciais riscos legais.

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bridge_anxietyvip
· 18h atrás
Zás, há muitas variedades e as penalizações são muito leves.
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NFTArtisanHQvip
· 19h atrás
é fascinante como o paradigma legal muda quando recontextualizamos esquemas Ponzi através da lente da soberania digital, para ser sincero.
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ColdWalletGuardianvip
· 19h atrás
A lei, afinal, ainda consegue alcançar a Blockchain.
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GasWranglervip
· 19h atrás
tecnicamente falando, a aplicação da lei ainda carece de uma análise adequada do pool de mem.
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RektCoastervip
· 19h atrás
O mundo crypto também tem limites legais.
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CompoundPersonalityvip
· 20h atrás
Suspensão da pena se tornou prisão perpétua, o shitcoin teve problemas, certo?
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