Novas tendências de crime em ativos encriptados: mudanças na regulamentação a partir de grandes casos de lavagem de dinheiro
Nos últimos anos, o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados deu origem a uma série de métodos de lavagem de dinheiro ocultos e complexos. Estes novos tipos de crimes não apenas ameaçam a ordem financeira dos países, mas também resultam em problemas como a fuga de divisas e o aumento do crime cibernético. Recentemente, um caso envolvendo 2 bilhões de yuan em lavagem de dinheiro de ativos encriptados e a venda de informações pessoais de cidadãos atraiu ampla atenção, refletindo as últimas tendências do crime relacionado a ativos encriptados.
Uma "caso dentro do caso" especial juntos
A polícia de Pequim, em conjunto com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio Estrangeiro, desmantelou um grande esquema de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um valor envolvido superior a 2 bilhões de yuans. O caso envolve 15 províncias e cidades, e os métodos criminosos são extremamente ocultos e diversificados.
Venda em massa de informações pessoais de cidadãos
Uma investigação revelou que os suspeitos de crime utilizam ferramentas de comunicação instantânea no exterior para criar vários grupos sociais, onde vendem em grande quantidade informações pessoais de cidadãos do nosso país, como números de identificação, números de telefone e endereços residenciais, totalizando mais de cem milhões de informações vendidas. Após o fluxo dessas informações para o exterior, elas podem ser utilizadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online, e até mesmo para analisar o desenvolvimento econômico e social do nosso país, representando uma ameaça potencial à segurança nacional.
encriptação de moeda digital envolvida em um grande caso de Lavagem de dinheiro
Para evitar a fiscalização de lavagem de dinheiro, os suspeitos de crime optaram por aceitar transações de ativos encriptados. Durante a investigação, as autoridades descobriram um grupo especializado em lavagem de dinheiro de ativos encriptados. As características do fluxo de dinheiro deste grupo são as seguintes:
A origem dos fundos é complexa, envolvendo várias transações de encriptação.
Transações rápidas, com o capital a permanecer pouco tempo na conta.
Transações de entrada e saída completas, com várias ocorrências em que os valores de entrada são aproximadamente iguais aos valores de saída.
Após investigação, o referido grupo de lavagem de dinheiro lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo lucros de mais de 2 milhões de yuan.
Novas tendências de crimes com ativos encriptados e mudanças na regulamentação
De acordo com as informações divulgadas pelo Supremo Procurador, embora o número de casos de crimes financeiros tenha diminuído em 2023, ainda se mantém em níveis elevados. O crime relacionado a ativos encriptados apresenta uma tendência de diminuição em número, mas aumento no valor envolvido, principalmente direcionando-se para a lavagem de dinheiro e a compra e venda ilegal de moeda estrangeira.
A ênfase da supervisão mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio
Com o desenvolvimento do mercado de encriptação, o risco de se tornar um terreno fértil para a lavagem de dinheiro também aumentou. Atualmente, as autoridades reguladoras do nosso país mudaram o foco para a supervisão com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio. Os crimes econômicos e financeiros relacionados com a liquidação de grandes quantias de fundos transfronteiriços tornaram-se alvos de investigação rigorosa, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, o crime de jogo, o crime de operação ilegal e o crime de fraude.
tolerância aumentada para o comportamento de "trading de criptomoedas" pessoal
A partir do processo de investigação do caso, pode-se perceber que a tolerância das autoridades reguladoras em relação ao "trading de criptomoedas" por cidadãos aumentou. As autoridades de aplicação da lei, durante o processo de investigação, já notaram que uma grande quantidade de ativos encriptação provém de cidadãos do país, mas não tomaram medidas adicionais contra esses usuários comuns de "trading de criptomoedas". Isso indica que o foco regulatório atual não está na posse e negociação de ativos encriptação por indivíduos.
Conclusão
A repressão ao lavagem de dinheiro e crimes relacionados a grandes ativos encriptados é uma tendência global. Com o avanço das tecnologias de análise de dados na blockchain, a característica de "anonimato" dos ativos encriptados está gradualmente desaparecendo. Para as autoridades de aplicação da lei, investigar e coletar provas desses crimes é principalmente uma questão de custo de tempo e tecnologia. Embora os ativos encriptados ofereçam conveniência para o fluxo de capital transfronteiriço, os riscos e questões legais associados ainda precisam ser monitorados.
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O caso de lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuan em encriptação revela a mudança do foco regulatório
Novas tendências de crime em ativos encriptados: mudanças na regulamentação a partir de grandes casos de lavagem de dinheiro
Nos últimos anos, o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados deu origem a uma série de métodos de lavagem de dinheiro ocultos e complexos. Estes novos tipos de crimes não apenas ameaçam a ordem financeira dos países, mas também resultam em problemas como a fuga de divisas e o aumento do crime cibernético. Recentemente, um caso envolvendo 2 bilhões de yuan em lavagem de dinheiro de ativos encriptados e a venda de informações pessoais de cidadãos atraiu ampla atenção, refletindo as últimas tendências do crime relacionado a ativos encriptados.
Uma "caso dentro do caso" especial juntos
A polícia de Pequim, em conjunto com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio Estrangeiro, desmantelou um grande esquema de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um valor envolvido superior a 2 bilhões de yuans. O caso envolve 15 províncias e cidades, e os métodos criminosos são extremamente ocultos e diversificados.
Venda em massa de informações pessoais de cidadãos
Uma investigação revelou que os suspeitos de crime utilizam ferramentas de comunicação instantânea no exterior para criar vários grupos sociais, onde vendem em grande quantidade informações pessoais de cidadãos do nosso país, como números de identificação, números de telefone e endereços residenciais, totalizando mais de cem milhões de informações vendidas. Após o fluxo dessas informações para o exterior, elas podem ser utilizadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online, e até mesmo para analisar o desenvolvimento econômico e social do nosso país, representando uma ameaça potencial à segurança nacional.
encriptação de moeda digital envolvida em um grande caso de Lavagem de dinheiro
Para evitar a fiscalização de lavagem de dinheiro, os suspeitos de crime optaram por aceitar transações de ativos encriptados. Durante a investigação, as autoridades descobriram um grupo especializado em lavagem de dinheiro de ativos encriptados. As características do fluxo de dinheiro deste grupo são as seguintes:
Após investigação, o referido grupo de lavagem de dinheiro lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo lucros de mais de 2 milhões de yuan.
Novas tendências de crimes com ativos encriptados e mudanças na regulamentação
De acordo com as informações divulgadas pelo Supremo Procurador, embora o número de casos de crimes financeiros tenha diminuído em 2023, ainda se mantém em níveis elevados. O crime relacionado a ativos encriptados apresenta uma tendência de diminuição em número, mas aumento no valor envolvido, principalmente direcionando-se para a lavagem de dinheiro e a compra e venda ilegal de moeda estrangeira.
A ênfase da supervisão mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio
Com o desenvolvimento do mercado de encriptação, o risco de se tornar um terreno fértil para a lavagem de dinheiro também aumentou. Atualmente, as autoridades reguladoras do nosso país mudaram o foco para a supervisão com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio. Os crimes econômicos e financeiros relacionados com a liquidação de grandes quantias de fundos transfronteiriços tornaram-se alvos de investigação rigorosa, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, o crime de jogo, o crime de operação ilegal e o crime de fraude.
tolerância aumentada para o comportamento de "trading de criptomoedas" pessoal
A partir do processo de investigação do caso, pode-se perceber que a tolerância das autoridades reguladoras em relação ao "trading de criptomoedas" por cidadãos aumentou. As autoridades de aplicação da lei, durante o processo de investigação, já notaram que uma grande quantidade de ativos encriptação provém de cidadãos do país, mas não tomaram medidas adicionais contra esses usuários comuns de "trading de criptomoedas". Isso indica que o foco regulatório atual não está na posse e negociação de ativos encriptação por indivíduos.
Conclusão
A repressão ao lavagem de dinheiro e crimes relacionados a grandes ativos encriptados é uma tendência global. Com o avanço das tecnologias de análise de dados na blockchain, a característica de "anonimato" dos ativos encriptados está gradualmente desaparecendo. Para as autoridades de aplicação da lei, investigar e coletar provas desses crimes é principalmente uma questão de custo de tempo e tecnologia. Embora os ativos encriptados ofereçam conveniência para o fluxo de capital transfronteiriço, os riscos e questões legais associados ainda precisam ser monitorados.