"Legal Awareness: Como a equipa do projeto e os profissionais de Web3.0 podem evitar o crime de auxílio?" (Autor: Advogado Kunman) Este artigo analisa, através de dois casos, os critérios de incriminação do crime de auxílio e como preveni-lo: devido a limitações objetivas que impossibilitam a verificação da "identificação" do conhecimento, mas o montante total relacionado atinge mais de cinco vezes os padrões da segunda à quarta disposição do caso de "circunstâncias graves", ou causa consequências especialmente graves, deve ser tratado como crime de auxílio; reforçar o processo de KYC, fortalecer os mecanismos de verificação da identidade dos clientes, esclarecer a origem dos fundos dos clientes e evitar transações com clientes sem origem de fundos clara; as empresas U devem prevenir transações elevadas e frequentes, evitando assim prestar auxílio a potenciais atividades ilegais e prevenindo a sua própria utilização por grupos criminosos. Leia mais:
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"Legal Awareness: Como a equipa do projeto e os profissionais de Web3.0 podem evitar o crime de auxílio?" (Autor: Advogado Kunman) Este artigo analisa, através de dois casos, os critérios de incriminação do crime de auxílio e como preveni-lo: devido a limitações objetivas que impossibilitam a verificação da "identificação" do conhecimento, mas o montante total relacionado atinge mais de cinco vezes os padrões da segunda à quarta disposição do caso de "circunstâncias graves", ou causa consequências especialmente graves, deve ser tratado como crime de auxílio; reforçar o processo de KYC, fortalecer os mecanismos de verificação da identidade dos clientes, esclarecer a origem dos fundos dos clientes e evitar transações com clientes sem origem de fundos clara; as empresas U devem prevenir transações elevadas e frequentes, evitando assim prestar auxílio a potenciais atividades ilegais e prevenindo a sua própria utilização por grupos criminosos. Leia mais: