As autoridades do Reino Unido prenderam duas pessoas e apreenderam múltiplos ATMs de criptomoedas em conexão com uma investigação sobre uma exchange de criptomoedas não registada e suspeitas de crime financeiro.
De acordo com uma declaração da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), a operação foi realizada em parceria com a Polícia Metropolitana. Os agentes revistaram quatro locais no sudoeste de Londres, levando à apreensão de sete ATMs de criptomoedas.
A FCA confirmou que os suspeitos foram entrevistados sob aviso e foram libertados enquanto as investigações continuam. Nenhuma acusação foi apresentada até agora, e uma investigação ainda está em curso.
De acordo com a FCA, é ilegal operar um exchange de criptoativos ou um ATM de cripto no Reino Unido sem o registo adequado. Todas as empresas devem cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, que incluem a devida diligência do cliente e verificações da origem dos fundos.
Therese Chambers, a diretora executiva de aplicação e supervisão de mercado da FCA, disse que atualmente não existem ATMs de criptomoedas legalmente operados no Reino Unido, acrescentando que o uso de máquinas não registradas "apenas apoia o crime" e alertou os operadores para esperarem consequências sérias.
A FCA manteve uma posição rigorosa contra operações ilegais de ATMs de criptomoedas. Desde janeiro de 2021, qualquer negócio de criptomoedas que opere no Reino Unido deve registar-se na FCA.
A agência atua como o supervisor de combate à lavagem de dinheiro para prestadores de serviços de criptomoedas e tem repetidamente alertado o público sobre os riscos associados a máquinas de criptomoedas não regulamentadas.
As prisões desta semana seguem a primeira condenação criminal do Reino Unido envolvendo ATMs de criptomoedas não registados no início deste ano. Nesse caso, Olumide Osunkoya foi condenado a quatro anos de prisão por operar uma rede de ATMs de criptomoedas no valor de £2,5 milhões através da sua empresa, GidiPlus.
Osunkoya continuou a operar apesar de ter sido negado o registo da FCA e foi considerado culpado de usar documentos de identidade falsos, falsificação e posse de propriedade criminosa. As autoridades também descobriram que as suas máquinas contornavam salvaguardas financeiras básicas e cobravam markups de até 60%.
Enquanto os ATMs de criptomoedas continuam banidos no Reino Unido, outros países estão adotando abordagens variadas. Nos Estados Unidos, mais de 29.000 ATMs de criptomoedas estão em operação, mas a supervisão regulatória está aumentando.
Estados como Nebraska impuseram regras de licenciamento, limites de transações e mandatos de reembolso por fraudes, enquanto a cidade de Spokane, em Washington, avançou para proibir completamente os ATMs de criptomoedas.
Em outros lugares, a Nova Zelândia implementou uma proibição total de caixas eletrônicos de criptomoedas. Mais recentemente, a Austrália também introduziu controles mais rigorosos no início deste mês, incluindo limites de dinheiro por transação e avisos obrigatórios de fraudes, após vários casos de fraudes de alto valor ligados a caixas eletrônicos de Bitcoin.
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Rede de ATM de criptomoeda ilegal desmantelada no Reino Unido, dois sob investigação
As autoridades do Reino Unido prenderam duas pessoas e apreenderam múltiplos ATMs de criptomoedas em conexão com uma investigação sobre uma exchange de criptomoedas não registada e suspeitas de crime financeiro.
De acordo com uma declaração da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), a operação foi realizada em parceria com a Polícia Metropolitana. Os agentes revistaram quatro locais no sudoeste de Londres, levando à apreensão de sete ATMs de criptomoedas.
A FCA confirmou que os suspeitos foram entrevistados sob aviso e foram libertados enquanto as investigações continuam. Nenhuma acusação foi apresentada até agora, e uma investigação ainda está em curso.
De acordo com a FCA, é ilegal operar um exchange de criptoativos ou um ATM de cripto no Reino Unido sem o registo adequado. Todas as empresas devem cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, que incluem a devida diligência do cliente e verificações da origem dos fundos.
Therese Chambers, a diretora executiva de aplicação e supervisão de mercado da FCA, disse que atualmente não existem ATMs de criptomoedas legalmente operados no Reino Unido, acrescentando que o uso de máquinas não registradas "apenas apoia o crime" e alertou os operadores para esperarem consequências sérias.
A FCA manteve uma posição rigorosa contra operações ilegais de ATMs de criptomoedas. Desde janeiro de 2021, qualquer negócio de criptomoedas que opere no Reino Unido deve registar-se na FCA.
A agência atua como o supervisor de combate à lavagem de dinheiro para prestadores de serviços de criptomoedas e tem repetidamente alertado o público sobre os riscos associados a máquinas de criptomoedas não regulamentadas.
As prisões desta semana seguem a primeira condenação criminal do Reino Unido envolvendo ATMs de criptomoedas não registados no início deste ano. Nesse caso, Olumide Osunkoya foi condenado a quatro anos de prisão por operar uma rede de ATMs de criptomoedas no valor de £2,5 milhões através da sua empresa, GidiPlus.
Osunkoya continuou a operar apesar de ter sido negado o registo da FCA e foi considerado culpado de usar documentos de identidade falsos, falsificação e posse de propriedade criminosa. As autoridades também descobriram que as suas máquinas contornavam salvaguardas financeiras básicas e cobravam markups de até 60%.
Enquanto os ATMs de criptomoedas continuam banidos no Reino Unido, outros países estão adotando abordagens variadas. Nos Estados Unidos, mais de 29.000 ATMs de criptomoedas estão em operação, mas a supervisão regulatória está aumentando.
Estados como Nebraska impuseram regras de licenciamento, limites de transações e mandatos de reembolso por fraudes, enquanto a cidade de Spokane, em Washington, avançou para proibir completamente os ATMs de criptomoedas.
Em outros lugares, a Nova Zelândia implementou uma proibição total de caixas eletrônicos de criptomoedas. Mais recentemente, a Austrália também introduziu controles mais rigorosos no início deste mês, incluindo limites de dinheiro por transação e avisos obrigatórios de fraudes, após vários casos de fraudes de alto valor ligados a caixas eletrônicos de Bitcoin.