O esquema de lavagem de olhos em Pool de mineração falso reapareceu. Novatos investidores perderam mais de 2 milhões. Cuidado com armadilhas de altos rendimentos.
Ativos de criptografia mercado novo lavar os olhos: falso Pool de mineração lavar os olhos volta
Recentemente, um grupo de novos investidores com sonhos de riqueza entrou no mercado de ativos de criptografia, mas infelizmente se tornou o novo alvo de velhos esquemas. O esquema falso "Depositar em Ethereum para obter recompensas sem risco", que se disfarça como um pool de mineração de uma plataforma conhecida, reapareceu, atraindo usuários a investir com o token de uma certa plataforma como isca, e os investidores iniciantes são facilmente enganados.
Desde o início de 2024, várias vítimas pediram ajuda às instituições relevantes, com perdas acumuladas próximas de 2,12 milhões de yuan, o que demonstra a gravidade do problema. Este artigo irá analisar este esquema de lavagem os olhos do Pool de mineração de várias perspetivas, com o objetivo de aumentar a capacidade de identificação de investimentos e a consciência sobre a segurança dos ativos dos usuários.
lavar os olhos modelo de operação
De acordo com as informações fornecidas pela vítima, este lavar os olhos é realizado principalmente através dos seguintes passos:
Estabelecer grupos sociais de alta imitação
Os golpistas criaram uma "comunidade de arbitragem de liquidez" com cerca de 50.000 membros, com um máximo de 589 pessoas online no grupo. O grupo está repleto de golpistas que se fazem passar por usuários, alguns se gabando de enormes lucros, enquanto outros se disfarçam de novatos em busca de conselhos. As novas vítimas são facilmente enganadas por essa atmosfera de "lucro garantido, todos ficam ricos."
Publicar uma apresentação de projeto falsa
Os golpistas afirmam que o seu "contrato inteligente de troca rápida" pode concentrar o Ethereum fornecido pelos usuários em um Pool de mineração, distribuindo-o através do DeFi para os usuários que precisam de troca. Cada transação gera um lucro de 0,2-1%, e o Ethereum fornecido pelos usuários pode obter um determinado token como retorno em cerca de 30 minutos.
A página de apresentação do projeto usurpou materiais promocionais oficiais de uma conhecida plataforma de negociação e detalhou o processo de investimento, incluindo baixar uma carteira, registrar-se na bolsa, comprar Ethereum, transferir para o endereço do contrato, entre outros passos.
Fornecer atendimento ao cliente 24 horas e reembolso de pequenas quantias
lavar os olhos configurou um serviço de atendimento ao cliente online 24 horas, orientando os novatos em qualquer momento. As vítimas, após um pequeno investimento inicial, realmente receberam retornos, o que aumentou ainda mais a sua confiança, levando-as a aumentar o investimento, o que acabou resultando na perda de fundos.
Análise de fundos
Segundo estatísticas, o valor perdido em cada caso varia entre 1 a 20 éteres, sendo os principais vítimas investidores novatos. Através da análise de vários casos, foi descoberto que as técnicas de lavagem de dinheiro variam entre os casos, e há pouca ligação entre os endereços suspeitos. Isso indica que o esquema de "depositar éteres para receber tokens de volta" pode ser implementado por vários grupos de fraude que operam de forma independente, que atualizam regularmente os endereços utilizados, mas a linguagem de promoção e as técnicas de fraude são bastante semelhantes.
Como exemplo de um caso de vítima, um determinado endereço suspeito, desde que foi ativado em 1 de agosto, recebeu um total de 16 transferências de 8 vítimas, totalizando 23,62 etéreos, com um valor aproximado de 440 mil renminbi. Atualmente, esses fundos ilícitos ainda estão acumulados na cadeia, e as autoridades competentes já ajudaram as vítimas a monitorar a movimentação do endereço e orientaram a registrar queixa.
Sugestões de prevenção
Para evitar cair em tais lavar os olhos, os investidores novatos devem estar atentos aos seguintes pontos antes de investir em ativos de criptografia:
Verifique a certificação oficial: preste atenção à certificação de marca azul das contas de redes sociais.
Usar canais oficiais: Atividades de investimento regulares costumam ter entradas específicas no APP oficial, não apenas através de instruções de texto para que os usuários transfiram diretamente para um determinado endereço.
Verificação multicanal: através da comparação cruzada de vários canais, confirme a veracidade das atividades de investimento, não confie apenas nos links de atividades publicados em grupos de redes sociais.
Avaliação do risco do contraparte: realizar auditoria de fundos no endereço de recebimento antes da transferência, evitando transações com endereços de risco.
O investimento em ativos de criptografia não é um caminho fácil para a riqueza. Os investidores novatos devem estudar profundamente os conhecimentos relacionados antes de entrar neste campo, aumentar a consciência sobre os riscos e avaliar cuidadosamente a veracidade dos projetos, tudo isso é um trabalho indispensável.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
17 Curtidas
Recompensa
17
8
Compartilhar
Comentário
0/400
TradFiRefugee
· 22h atrás
idiotas estão sempre a chegar.
Ver originalResponder0
Layer3Dreamer
· 07-24 06:55
teoricamente falando, isso é apenas matemática ponzi recursiva ∑(n=1)^∞ n^(-1/2)
Ver originalResponder0
MEVHunterWang
· 07-22 10:41
Outra vez tudo em fazer as pessoas de parvas idiotas.
Ver originalResponder0
Rugman_Walking
· 07-21 18:28
O imposto sobre o QI é cobrado exatamente a esses idiotas!
Ver originalResponder0
MetaReckt
· 07-21 18:24
Uma armadilha.
Ver originalResponder0
EthMaximalist
· 07-21 18:22
Idiotas atualmente estão muito fortes
Ver originalResponder0
SleepyArbCat
· 07-21 18:21
Outra vez a recolher idiotas. Fui-me embora, aviso de gás.
Ver originalResponder0
BTCBeliefStation
· 07-21 18:16
O trabalhador de tijolos que reconhece o dinheiro, não as pessoas.
O esquema de lavagem de olhos em Pool de mineração falso reapareceu. Novatos investidores perderam mais de 2 milhões. Cuidado com armadilhas de altos rendimentos.
Ativos de criptografia mercado novo lavar os olhos: falso Pool de mineração lavar os olhos volta
Recentemente, um grupo de novos investidores com sonhos de riqueza entrou no mercado de ativos de criptografia, mas infelizmente se tornou o novo alvo de velhos esquemas. O esquema falso "Depositar em Ethereum para obter recompensas sem risco", que se disfarça como um pool de mineração de uma plataforma conhecida, reapareceu, atraindo usuários a investir com o token de uma certa plataforma como isca, e os investidores iniciantes são facilmente enganados.
Desde o início de 2024, várias vítimas pediram ajuda às instituições relevantes, com perdas acumuladas próximas de 2,12 milhões de yuan, o que demonstra a gravidade do problema. Este artigo irá analisar este esquema de lavagem os olhos do Pool de mineração de várias perspetivas, com o objetivo de aumentar a capacidade de identificação de investimentos e a consciência sobre a segurança dos ativos dos usuários.
lavar os olhos modelo de operação
De acordo com as informações fornecidas pela vítima, este lavar os olhos é realizado principalmente através dos seguintes passos:
Os golpistas criaram uma "comunidade de arbitragem de liquidez" com cerca de 50.000 membros, com um máximo de 589 pessoas online no grupo. O grupo está repleto de golpistas que se fazem passar por usuários, alguns se gabando de enormes lucros, enquanto outros se disfarçam de novatos em busca de conselhos. As novas vítimas são facilmente enganadas por essa atmosfera de "lucro garantido, todos ficam ricos."
Os golpistas afirmam que o seu "contrato inteligente de troca rápida" pode concentrar o Ethereum fornecido pelos usuários em um Pool de mineração, distribuindo-o através do DeFi para os usuários que precisam de troca. Cada transação gera um lucro de 0,2-1%, e o Ethereum fornecido pelos usuários pode obter um determinado token como retorno em cerca de 30 minutos.
A página de apresentação do projeto usurpou materiais promocionais oficiais de uma conhecida plataforma de negociação e detalhou o processo de investimento, incluindo baixar uma carteira, registrar-se na bolsa, comprar Ethereum, transferir para o endereço do contrato, entre outros passos.
lavar os olhos configurou um serviço de atendimento ao cliente online 24 horas, orientando os novatos em qualquer momento. As vítimas, após um pequeno investimento inicial, realmente receberam retornos, o que aumentou ainda mais a sua confiança, levando-as a aumentar o investimento, o que acabou resultando na perda de fundos.
Análise de fundos
Segundo estatísticas, o valor perdido em cada caso varia entre 1 a 20 éteres, sendo os principais vítimas investidores novatos. Através da análise de vários casos, foi descoberto que as técnicas de lavagem de dinheiro variam entre os casos, e há pouca ligação entre os endereços suspeitos. Isso indica que o esquema de "depositar éteres para receber tokens de volta" pode ser implementado por vários grupos de fraude que operam de forma independente, que atualizam regularmente os endereços utilizados, mas a linguagem de promoção e as técnicas de fraude são bastante semelhantes.
Como exemplo de um caso de vítima, um determinado endereço suspeito, desde que foi ativado em 1 de agosto, recebeu um total de 16 transferências de 8 vítimas, totalizando 23,62 etéreos, com um valor aproximado de 440 mil renminbi. Atualmente, esses fundos ilícitos ainda estão acumulados na cadeia, e as autoridades competentes já ajudaram as vítimas a monitorar a movimentação do endereço e orientaram a registrar queixa.
Sugestões de prevenção
Para evitar cair em tais lavar os olhos, os investidores novatos devem estar atentos aos seguintes pontos antes de investir em ativos de criptografia:
Verifique a certificação oficial: preste atenção à certificação de marca azul das contas de redes sociais.
Usar canais oficiais: Atividades de investimento regulares costumam ter entradas específicas no APP oficial, não apenas através de instruções de texto para que os usuários transfiram diretamente para um determinado endereço.
Verificação multicanal: através da comparação cruzada de vários canais, confirme a veracidade das atividades de investimento, não confie apenas nos links de atividades publicados em grupos de redes sociais.
Avaliação do risco do contraparte: realizar auditoria de fundos no endereço de recebimento antes da transferência, evitando transações com endereços de risco.
O investimento em ativos de criptografia não é um caminho fácil para a riqueza. Os investidores novatos devem estudar profundamente os conhecimentos relacionados antes de entrar neste campo, aumentar a consciência sobre os riscos e avaliar cuidadosamente a veracidade dos projetos, tudo isso é um trabalho indispensável.