A Expansão Global do Ecossistema de Crimes Cibernéticos no Sudeste Asiático e Novas Ameaças
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) publicou um relatório intitulado "O impacto global dos centros de fraudes do Sudeste Asiático, casas de câmbio clandestinas e mercados ilegais na rede". O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional que emergem na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraudes online, integrando redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio clandestinas e plataformas de mercados ilegais.
Pouco depois da publicação do relatório, no dia 5 de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra o Exército Nacional Karen da Birmânia (KNA) e seus líderes e familiares, considerando-o uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia a realização de fraudes online, tráfico de pessoas e atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças. A Rede de Controle de Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um importante alvo de lavagem de dinheiro, apontando-o como um canal crucial para lavar os lucros de crimes virtuais do grupo de hackers da Coreia do Norte e de organizações de fraude do Sudeste Asiático.
A UNODC alertou que esse tipo de padrão criminoso apresenta características de alta sistematização, profissionalização e globalização, e depende da evolução contínua de novas tecnologias, tornando-se uma importante lacuna na governança da segurança internacional. Diante da ameaça em contínua expansão, o relatório pede que os governos dos países reforcem imediatamente a regulamentação de ativos virtuais e canais financeiros ilegais, promovam o compartilhamento de informações em blockchain entre as agências de aplicação da lei e a construção de mecanismos de cooperação transfronteiriça, e estabeleçam um sistema de governança mais eficiente contra a lavagem de dinheiro e fraudes.
O Sudeste Asiático está se tornando gradualmente o núcleo de um ecossistema criminoso
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um ponto chave do ecossistema criminal global, onde grupos criminosos aproveitam a fraca governança da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as falhas tecnológicas para estabelecer redes de crime altamente organizadas e industrializadas.
Alta liquidez e adaptabilidade coexistem
Os grupos de crime cibernético no Sudeste Asiático apresentam alta liquidez e forte adaptabilidade, sendo capazes de ajustar rapidamente os locais de atividade de acordo com a pressão da aplicação da lei, a situação política ou as condições geográficas. Por exemplo, após a proibição de jogos de azar online no Camboja, muitos grupos de fraude transferiram-se para a região de Shan, em Myanmar, e para a região do Triângulo Dourado, no Laos, e depois, devido à guerra civil em Myanmar e à aplicação conjunta da lei na região, migraram novamente para as Filipinas, Indonésia e outros locais, formando uma tendência cíclica de "repressão-mudança-retorno".
evolução sistemática da cadeia de produção de fraudes
Grupos de fraude estabeleceram uma "cadeia de crime verticalmente integrada" que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro e retirada de fundos. A parte superior depende de plataformas como Telegram para obter dados de vítimas em todo o mundo; a parte intermediária implementa fraudes através de "esquemas de abate", "fiscalização falsa" e "indução ao investimento"; a parte inferior realiza a lavagem de fundos e transferências transfronteiriças com base em casas de câmbio clandestinas, transações OTC e pagamentos em stablecoins.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes vem acompanhada de tráfico humano sistemático e trabalho forçado. Os trabalhadores dos parques de fraudes vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, frequentemente enganados por falsos anúncios de "atendimento ao cliente com alto salário" ou "cargos técnicos" ao serem recrutados, tendo seus passaportes retidos, sofrendo controle violento e até sendo revendidos várias vezes. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" não é mais um fenômeno isolado, mas sim uma forma de suporte humano que permeia toda a cadeia industrial.
A evolução contínua da tecnologia de digitalização e crime
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação tecnológica, atualizando constantemente suas ferramentas de contra-investigação e construindo uma ecologia criminosa de "independência técnica + caixa-preta de informações". Eles geralmente implantam infraestrutura como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de intranet, utilizando amplamente comunicação criptografada, conteúdo gerado por IA e scripts de phishing automatizados. Algumas organizações também lançaram a plataforma "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), fornecendo modelos técnicos e suporte de dados para outros grupos.
Expansão global fora do Sudeste Asiático
Grupos criminosos do Sudeste Asiático expandiram-se globalmente, estabelecendo novas bases operacionais em outras regiões da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até mesmo na Europa. Essa expansão não apenas aumentou a dificuldade das forças de segurança, mas também tornou atividades criminosas como fraudes e lavagem de dinheiro mais internacionalizadas.
Ásia
Taiwan, China: Tornar-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude
Hong Kong e Macau, China: centros de casas de câmbio clandestinas, ajudando no fluxo de fundos transfronteiriços
Japão: aumento de 50% nas perdas por fraudes online em 2024
Coreia do Sul: aumento das fraudes em criptomoedas
Índia: Cidadãos sendo traficados para centros de fraude em Mianmar e Camboja
Paquistão e Bangladesh: tornam-se fontes de mão-de-obra para fraudes
África
Nigéria: tornar-se um destino importante para a diversificação das redes de fraude da Ásia para a África
Zâmbia: Desmantelamento de um grande grupo de fraude em abril de 2024
Angola: Grande operação de ataque no final de 2024
América do Sul
Brasil: Aprovado em 2025 a Lei de Legalização do Jogo Online
Peru: Desmantelada a quadrilha criminosa taiwanesa "Grupo Dragão Vermelho"
México: Grupos de tráfico de drogas lavam dinheiro através de casas de câmbio clandestinas na Ásia
Oriente Médio
Dubai: tornar-se o centro global de lavagem de dinheiro
Turquia: Alguns chefes de fraudes da China obtêm passaportes através de programas de cidadania por investimento
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres torna-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro
Geórgia: A cidade de Batumi torna-se um centro de fraudes "pequeno sudeste asiático"
Novos mercados ilegais na rede e serviços de lavagem de dinheiro
Com a repressão aos métodos tradicionais de crime, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a virar-se para mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro mais ocultos e eficientes. Estas novas plataformas integram, em geral, serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anónimo e sistemas bancários subterrâneos, oferecendo uma variedade de serviços a entidades criminosas como grupos de fraude, traficantes de pessoas e traficantes de drogas.
Telegram mercado negro
Os serviços oferecidos por criminosos em vários mercados e fóruns online ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão se tornando cada vez mais globalizados. O Telegram, devido ao seu fácil acesso, design móvel, fortes recursos de criptografia, capacidade de comunicação instantânea e operações automatizadas através de bots, facilita a realização de fraudes pelos criminosos do Sudeste Asiático e a escalabilidade de suas atividades.
Garantia Total Leve
A Garantia de Luz Total, como uma plataforma primária do mercado ilegal no sudeste asiático, foi fundada e operada pela família Liu, controlada pelo exército de fronteira de Kokang, no estado de Shan, Myanmar, atraindo mais de 350.000 usuários em seu pico. Esta plataforma não apenas atende aos centros de fraude nas regiões de Kokang e Myawaddy, mas também atua como um mercado para tráfico de pessoas, recrutamento de intermediários, lavagem de dinheiro informal transfronteiriço e suporte técnico para "indústrias negras".
Garantia Huione
Huione Guarantee tornou-se um dos maiores mercados de transações online ilegais do mundo, com o maior número de usuários e volume de transações, sendo uma infraestrutura chave na expansão do ecossistema de fraudes online no Sudeste Asiático. A plataforma está sediada em Phnom Penh, Camboja, com o chinês como idioma principal, e até a data da elaboração deste relatório, o número de usuários ultrapassou 970 mil, com milhares de fornecedores na rede.
A Huione também lançou uma série de produtos relacionados a criptomoedas, incluindo uma exchange de criptomoedas, uma plataforma de jogos online integrada com criptomoedas, a rede blockchain Xone Chain, e a sua própria stablecoin apoiada em dólares. Em fevereiro de 2025, o grupo anunciou o lançamento do cartão Huione Visa e revelou que está investindo pesadamente em outros grandes mercados online ilegais, redes sociais e plataformas de mensagens, assim como em serviços profissionais de lavagem de dinheiro.
 para a luta contra a lavagem de dinheiro de ativos criptográficos (
Apoiar a colaboração em congelamento de ativos transfronteiriços e rastreamento de crimes, com base em acordos de inteligência em blockchain e assistência judicial
Estabelecer mecanismos multilaterais para sancionar plataformas de "alto risco" e o "mercado de garantias criminosas" que oferecem serviços ilegais.
Fortalecer a colaboração tática entre as autoridades de fiscalização e as empresas de monitoramento em blockchain e as exchanges, reduzindo o espaço para a circulação de fundos ilegais.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, todas as partes precisam fortalecer a cooperação internacional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Conclusão e Recomendações
Aumentar a consciência e o reconhecimento: A participação do governo de alto nível é crucial para aumentar a consciência sobre centros de fraude e crimes relacionados.
Reforçar o quadro regulatório: é necessário rever e reformar regularmente o quadro jurídico existente, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro, ativos virtuais, zonas económicas especiais e jogos de azar online.
Melhorar as capacidades técnicas e operacionais das entidades de aplicação da lei: desenvolver tecnologias de monitoramento e investigação, coletar e analisar evidências digitais, fortalecer a cooperação transnacional e melhorar a justiça judicial.
Promover a resposta global do governo e a coordenação interinstitucional: estabelecer mecanismos de coordenação nacional, promover a cooperação entre os vários ministérios e agências de aplicação da lei, e reforçar a identificação e proteção das vítimas de crimes forçados.
Promover a cooperação regional pragmática e eficaz: fortalecer a cooperação transfronteiriça, compartilhar informações de forma oportuna e coordenar ações. Apoiar investigações conjuntas através de plataformas regionais, implementar medidas de resposta baseadas em riscos e fortalecer a cooperação multilateral.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas criminosas, todas as partes devem fortalecer a cooperação internacional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Estas recomendações ajudarão os países do Sudeste Asiático a enfrentar as lacunas de governança críticas apontadas no relatório, aumentando a consciência e a capacidade de resposta dos governos, das autoridades reguladoras e dos órgãos de aplicação da lei, promovendo assim a cooperação em segurança regional e combatendo o crime organizado transnacional.
Resumo
A região do Sudeste Asiático tornou-se um centro global para crimes cibernéticos e atividades financeiras ilegais, e essa tendência está se expandindo continuamente para o mundo todo. Diante dessa ameaça de crime transfronteiriço, os governos, órgãos reguladores e forças de segurança de vários países precisam urgentemente fortalecer a colaboração e construir um sistema de governança internacional mais eficiente para a luta contra a lavagem de dinheiro e fraudes. Especialmente no contexto em que os ativos virtuais e as criptomoedas estão sendo cada vez mais utilizados para lavagem de dinheiro e fraudes, o compartilhamento de informações e a colaboração técnica em escala global se tornarão o caminho chave para reprimir esses crimes relacionados. Somente através de
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MetaEggplant
· 2h atrás
Ainda são os EUA e a Europa que controlam tudo. Aposto que é mais uma "transformação democratizadora".
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JustHodlIt
· 11h atrás
A fraude agora é uma cadeia de produção.
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defi_detective
· 11h atrás
Incrível, a base de fraudes no Sudeste Asiático não tem fim.
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rekt_but_not_broke
· 11h atrás
Isso é mais um BTC.
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MemeEchoer
· 11h atrás
Os outros estão a fazer grandes coisas, eu estou a repetir.
Tendências de globalização do ecossistema de crimes cibernéticos do Sudeste Asiático e novas ameaças emergentes
A Expansão Global do Ecossistema de Crimes Cibernéticos no Sudeste Asiático e Novas Ameaças
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) publicou um relatório intitulado "O impacto global dos centros de fraudes do Sudeste Asiático, casas de câmbio clandestinas e mercados ilegais na rede". O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional que emergem na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraudes online, integrando redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio clandestinas e plataformas de mercados ilegais.
Pouco depois da publicação do relatório, no dia 5 de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra o Exército Nacional Karen da Birmânia (KNA) e seus líderes e familiares, considerando-o uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia a realização de fraudes online, tráfico de pessoas e atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças. A Rede de Controle de Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um importante alvo de lavagem de dinheiro, apontando-o como um canal crucial para lavar os lucros de crimes virtuais do grupo de hackers da Coreia do Norte e de organizações de fraude do Sudeste Asiático.
A UNODC alertou que esse tipo de padrão criminoso apresenta características de alta sistematização, profissionalização e globalização, e depende da evolução contínua de novas tecnologias, tornando-se uma importante lacuna na governança da segurança internacional. Diante da ameaça em contínua expansão, o relatório pede que os governos dos países reforcem imediatamente a regulamentação de ativos virtuais e canais financeiros ilegais, promovam o compartilhamento de informações em blockchain entre as agências de aplicação da lei e a construção de mecanismos de cooperação transfronteiriça, e estabeleçam um sistema de governança mais eficiente contra a lavagem de dinheiro e fraudes.
O Sudeste Asiático está se tornando gradualmente o núcleo de um ecossistema criminoso
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um ponto chave do ecossistema criminal global, onde grupos criminosos aproveitam a fraca governança da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as falhas tecnológicas para estabelecer redes de crime altamente organizadas e industrializadas.
Alta liquidez e adaptabilidade coexistem
Os grupos de crime cibernético no Sudeste Asiático apresentam alta liquidez e forte adaptabilidade, sendo capazes de ajustar rapidamente os locais de atividade de acordo com a pressão da aplicação da lei, a situação política ou as condições geográficas. Por exemplo, após a proibição de jogos de azar online no Camboja, muitos grupos de fraude transferiram-se para a região de Shan, em Myanmar, e para a região do Triângulo Dourado, no Laos, e depois, devido à guerra civil em Myanmar e à aplicação conjunta da lei na região, migraram novamente para as Filipinas, Indonésia e outros locais, formando uma tendência cíclica de "repressão-mudança-retorno".
evolução sistemática da cadeia de produção de fraudes
Grupos de fraude estabeleceram uma "cadeia de crime verticalmente integrada" que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro e retirada de fundos. A parte superior depende de plataformas como Telegram para obter dados de vítimas em todo o mundo; a parte intermediária implementa fraudes através de "esquemas de abate", "fiscalização falsa" e "indução ao investimento"; a parte inferior realiza a lavagem de fundos e transferências transfronteiriças com base em casas de câmbio clandestinas, transações OTC e pagamentos em stablecoins.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes vem acompanhada de tráfico humano sistemático e trabalho forçado. Os trabalhadores dos parques de fraudes vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, frequentemente enganados por falsos anúncios de "atendimento ao cliente com alto salário" ou "cargos técnicos" ao serem recrutados, tendo seus passaportes retidos, sofrendo controle violento e até sendo revendidos várias vezes. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" não é mais um fenômeno isolado, mas sim uma forma de suporte humano que permeia toda a cadeia industrial.
A evolução contínua da tecnologia de digitalização e crime
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação tecnológica, atualizando constantemente suas ferramentas de contra-investigação e construindo uma ecologia criminosa de "independência técnica + caixa-preta de informações". Eles geralmente implantam infraestrutura como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de intranet, utilizando amplamente comunicação criptografada, conteúdo gerado por IA e scripts de phishing automatizados. Algumas organizações também lançaram a plataforma "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), fornecendo modelos técnicos e suporte de dados para outros grupos.
Expansão global fora do Sudeste Asiático
Grupos criminosos do Sudeste Asiático expandiram-se globalmente, estabelecendo novas bases operacionais em outras regiões da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até mesmo na Europa. Essa expansão não apenas aumentou a dificuldade das forças de segurança, mas também tornou atividades criminosas como fraudes e lavagem de dinheiro mais internacionalizadas.
Ásia
África
América do Sul
Oriente Médio
Europa
Novos mercados ilegais na rede e serviços de lavagem de dinheiro
Com a repressão aos métodos tradicionais de crime, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a virar-se para mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro mais ocultos e eficientes. Estas novas plataformas integram, em geral, serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anónimo e sistemas bancários subterrâneos, oferecendo uma variedade de serviços a entidades criminosas como grupos de fraude, traficantes de pessoas e traficantes de drogas.
Telegram mercado negro
Os serviços oferecidos por criminosos em vários mercados e fóruns online ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão se tornando cada vez mais globalizados. O Telegram, devido ao seu fácil acesso, design móvel, fortes recursos de criptografia, capacidade de comunicação instantânea e operações automatizadas através de bots, facilita a realização de fraudes pelos criminosos do Sudeste Asiático e a escalabilidade de suas atividades.
Garantia Total Leve
A Garantia de Luz Total, como uma plataforma primária do mercado ilegal no sudeste asiático, foi fundada e operada pela família Liu, controlada pelo exército de fronteira de Kokang, no estado de Shan, Myanmar, atraindo mais de 350.000 usuários em seu pico. Esta plataforma não apenas atende aos centros de fraude nas regiões de Kokang e Myawaddy, mas também atua como um mercado para tráfico de pessoas, recrutamento de intermediários, lavagem de dinheiro informal transfronteiriço e suporte técnico para "indústrias negras".
Garantia Huione
Huione Guarantee tornou-se um dos maiores mercados de transações online ilegais do mundo, com o maior número de usuários e volume de transações, sendo uma infraestrutura chave na expansão do ecossistema de fraudes online no Sudeste Asiático. A plataforma está sediada em Phnom Penh, Camboja, com o chinês como idioma principal, e até a data da elaboração deste relatório, o número de usuários ultrapassou 970 mil, com milhares de fornecedores na rede.
A Huione também lançou uma série de produtos relacionados a criptomoedas, incluindo uma exchange de criptomoedas, uma plataforma de jogos online integrada com criptomoedas, a rede blockchain Xone Chain, e a sua própria stablecoin apoiada em dólares. Em fevereiro de 2025, o grupo anunciou o lançamento do cartão Huione Visa e revelou que está investindo pesadamente em outros grandes mercados online ilegais, redes sociais e plataformas de mensagens, assim como em serviços profissionais de lavagem de dinheiro.
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Conclusão e Recomendações
Aumentar a consciência e o reconhecimento: A participação do governo de alto nível é crucial para aumentar a consciência sobre centros de fraude e crimes relacionados.
Reforçar o quadro regulatório: é necessário rever e reformar regularmente o quadro jurídico existente, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro, ativos virtuais, zonas económicas especiais e jogos de azar online.
Melhorar as capacidades técnicas e operacionais das entidades de aplicação da lei: desenvolver tecnologias de monitoramento e investigação, coletar e analisar evidências digitais, fortalecer a cooperação transnacional e melhorar a justiça judicial.
Promover a resposta global do governo e a coordenação interinstitucional: estabelecer mecanismos de coordenação nacional, promover a cooperação entre os vários ministérios e agências de aplicação da lei, e reforçar a identificação e proteção das vítimas de crimes forçados.
Promover a cooperação regional pragmática e eficaz: fortalecer a cooperação transfronteiriça, compartilhar informações de forma oportuna e coordenar ações. Apoiar investigações conjuntas através de plataformas regionais, implementar medidas de resposta baseadas em riscos e fortalecer a cooperação multilateral.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas criminosas, todas as partes devem fortalecer a cooperação internacional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Estas recomendações ajudarão os países do Sudeste Asiático a enfrentar as lacunas de governança críticas apontadas no relatório, aumentando a consciência e a capacidade de resposta dos governos, das autoridades reguladoras e dos órgãos de aplicação da lei, promovendo assim a cooperação em segurança regional e combatendo o crime organizado transnacional.
Resumo
A região do Sudeste Asiático tornou-se um centro global para crimes cibernéticos e atividades financeiras ilegais, e essa tendência está se expandindo continuamente para o mundo todo. Diante dessa ameaça de crime transfronteiriço, os governos, órgãos reguladores e forças de segurança de vários países precisam urgentemente fortalecer a colaboração e construir um sistema de governança internacional mais eficiente para a luta contra a lavagem de dinheiro e fraudes. Especialmente no contexto em que os ativos virtuais e as criptomoedas estão sendo cada vez mais utilizados para lavagem de dinheiro e fraudes, o compartilhamento de informações e a colaboração técnica em escala global se tornarão o caminho chave para reprimir esses crimes relacionados. Somente através de