Novas tendências de crimes com ativos encriptados: métodos de lavagem de dinheiro em atualização, mudança nos focos de supervisão
Nos últimos anos, com a contínua expansão do mercado de ativos encriptados e a investigação aprofundada das regras regulatórias por parte de criminosos em vários países, os métodos de utilização de ativos encriptados para lavagem de dinheiro também estão a evoluir rapidamente. Novas formas de lavagem de dinheiro incluem a combinação de moeda fiduciária e ativos encriptados, bem como a incompatibilidade entre ativos encriptados e ativos físicos, utilizando meios mais encobertos. Isso não só teve um certo impacto na ordem financeira de vários países, mas também resultou em problemas reais como a fuga de capitais e o aumento do número de novos crimes cibernéticos.
Recentemente, um grande caso envolvendo a lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuan utilizando ativos encriptados e a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para instituições no exterior foi exposto. Este caso reflete bem as últimas tendências do crime relacionado a ativos encriptados na China.
Um caso especial de "caso dentro de caso" relacionado com ativos encriptados
De acordo com relatos, a polícia de Pequim, em conjunto com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio, conseguiu desmantelar um grande caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuan. Os métodos utilizados pelos suspeitos neste caso eram extremamente encobertos e diversificados, abrangendo uma ampla gama de áreas, incluindo Pequim, Xangai e outras 15 províncias e cidades.
Venda em grande escala de informações pessoais de cidadãos do nosso país
Um inquérito revelou que o suspeito de crime, Yan XX, estabeleceu vários grupos sociais no exterior utilizando ferramentas de chat instantâneo, onde vendeu informações pessoais de cidadãos do nosso país. Essas informações incluem principalmente números de identidade, números de telefone, moradas, entre outros dados privados que podem ser específicos de indivíduos. Segundo estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas em vários grupos ultrapassa a casa dos bilhões.
Uma investigação mais aprofundada revelou que um grande número de compradores suspeita-se que sejam instituições ou indivíduos estrangeiros, resultando na transferência de uma quantidade significativa de informações pessoais de cidadãos de nosso país para o exterior. Essas informações podem ser usadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online e outras atividades criminosas. O que é ainda mais preocupante é que essas informações pessoais, em grande quantidade e variedade, podem ser utilizadas por instituições profissionais de análise de dados e de pesquisa no exterior para estudar o estado econômico e social do nosso país, podendo até representar uma ameaça à segurança nacional.
É importante notar que, até agora, não foi revelado como Yan某某 obteve uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos. Isso indica que o nosso país ainda tem muito espaço para melhorar na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
encriptação de moeda digital desencadeia um grande caso de 2 bilhões de Lavagem de dinheiro
Para evitar as múltiplas revisões de lavagem de dinheiro enfrentadas nas transações em moeda fiduciária, Yan escolheu aceitar apenas transações de ativos encriptados para revender informações pessoais de cidadãos. Essa escolha acabou levando à revelação de um caso de lavagem de dinheiro de maior escala.
Durante o processo de investigação, as autoridades descobriram a figura-chave Lin. A movimentação de fundos da conta de ativos encriptados controlada por Lin apresenta as seguintes características:
A origem dos fundos é complexa, suspeita-se de envolver vários tipos de encriptação de ativos.
Transações de encriptação de ativos rápidas, com o dinheiro a permanecer pouco tempo na conta;
Transações de ativos encriptados são feitas de forma integrada, com muitos registos de transação a mostrar que as entradas são aproximadamente iguais às saídas.
Com base nessas características, os investigadores concluíram que Lin certa é muito provavelmente um operador de uma casa de câmbio clandestina, suspeito de utilizar encriptação de ativos para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Investigações adicionais revelaram que Lin certa é uma parte de uma rede de lavagem de dinheiro controlada por um indivíduo no exterior. Ele e outros 5 cúmplices lavaram cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, com o grupo obtendo lucros superiores a 2 milhões de yuan.
Novas tendências de crimes com ativos encriptados e mudança na direção da regulamentação
De acordo com os dados do Supremo Procurador do Povo, embora o número de casos de crimes financeiros tenha diminuído em 2023, ainda se mantém em níveis elevados. No campo dos ativos encriptados, o número de crimes diminuiu drasticamente, mas o valor envolvido aumentou drasticamente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crimes relacionados a ativos encriptados estão começando a se deslocar em grande parte para a lavagem de dinheiro, compra e venda ilegal de moeda estrangeira, entre outros.
A ênfase da regulamentação mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio
Com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados, o risco de se tornar um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro também aumentou. Nesta tendência, o foco das autoridades regulatórias do nosso país começou a mudar gradualmente para a luta contra a lavagem de dinheiro e o controlo de câmbio. Atualmente, todos os crimes económicos e financeiros relacionados com grandes liquidações de fundos transfronteiriços tornaram-se alvo de rigorosa investigação e repressão, sendo os principais alvos os crimes de lavagem de dinheiro, jogos de azar, operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos), e fraude (fraude telefónica).
a tolerância em relação ao comportamento de "trading" pessoal aumentou.
A partir do processo de investigação do caso acima, pode-se ver que a tolerância do nosso país em relação ao comportamento de "trading de criptomoedas" por cidadãos aumentou.
Primeiro, os investigadores já notaram que uma grande quantidade de ativos encriptação de Lin某某 provém de cidadãos nacionais. Segundo a descrição dos investigadores, um grupo criminoso de casas de câmbio ilegais utiliza fundos em renminbi do país para comprar moedas virtuais de negociantes e traders de criptomoedas no país, e depois vende as moedas virtuais em diferentes plataformas no exterior para compradores estrangeiros, a fim de obter divisas.
Em segundo lugar, ao avaliar a natureza das ações de Lin, os investigadores compararam os dados de transação da sua conta com os de usuários comuns de criptomoedas, chegando à conclusão de que Lin não era um comerciante comum.
Atualmente, ainda não foram encontradas informações sobre casos criminais direcionados a traders individuais de encriptação relacionados a este caso. Isso indica que, embora as autoridades de aplicação da lei tenham em mãos uma grande quantidade de informações sobre traders de balcão no país, não tomaram medidas adicionais. Embora não se possa descartar a possibilidade de punições futuras, a partir da tendência geral, o foco atual das autoridades regulatórias não está na posse e negociação de ativos de encriptação por indivíduos, e a tolerância regulatória relacionada aumentou.
Conclusão
De maneira geral, a repressão severa à lavagem de dinheiro de grandes ativos encriptação e crimes relacionados, assim como casos associados, é a principal tendência de regulamentação global de ativos encriptação desde 2023. É importante notar que, embora os ativos encriptação sejam uma ferramenta conveniente para fluxos de capital transfronteiriços, com o avanço da tecnologia de análise de dados on-chain, a chamada "anonimidade" dos ativos encriptação praticamente não existe mais. Métodos de lavagem de dinheiro semelhantes aos dos suspeitos no caso mencionado, para as autoridades de aplicação da lei, rastrear e coletar provas é apenas uma questão de custo de tempo e tecnologia. Portanto, tanto indivíduos quanto instituições devem estritamente cumprir as leis e regulamentos relevantes ao realizar atividades relacionadas a ativos encriptação, a fim de evitar infringir as linhas vermelhas da lei.
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RugPullProphet
· 4h atrás
Esses idiotas também não são fáceis.
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PanicSeller
· 07-20 23:44
Isso não é resolver um caso?
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BlockchainWorker
· 07-20 23:21
A regulamentação também não consegue impedir isso.
Tendências de casos de lavagem de dinheiro de ativos encriptados: 2 bilhões de grandes casos expõem novas técnicas criminosas
Novas tendências de crimes com ativos encriptados: métodos de lavagem de dinheiro em atualização, mudança nos focos de supervisão
Nos últimos anos, com a contínua expansão do mercado de ativos encriptados e a investigação aprofundada das regras regulatórias por parte de criminosos em vários países, os métodos de utilização de ativos encriptados para lavagem de dinheiro também estão a evoluir rapidamente. Novas formas de lavagem de dinheiro incluem a combinação de moeda fiduciária e ativos encriptados, bem como a incompatibilidade entre ativos encriptados e ativos físicos, utilizando meios mais encobertos. Isso não só teve um certo impacto na ordem financeira de vários países, mas também resultou em problemas reais como a fuga de capitais e o aumento do número de novos crimes cibernéticos.
Recentemente, um grande caso envolvendo a lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuan utilizando ativos encriptados e a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para instituições no exterior foi exposto. Este caso reflete bem as últimas tendências do crime relacionado a ativos encriptados na China.
Um caso especial de "caso dentro de caso" relacionado com ativos encriptados
De acordo com relatos, a polícia de Pequim, em conjunto com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio, conseguiu desmantelar um grande caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuan. Os métodos utilizados pelos suspeitos neste caso eram extremamente encobertos e diversificados, abrangendo uma ampla gama de áreas, incluindo Pequim, Xangai e outras 15 províncias e cidades.
Venda em grande escala de informações pessoais de cidadãos do nosso país
Um inquérito revelou que o suspeito de crime, Yan XX, estabeleceu vários grupos sociais no exterior utilizando ferramentas de chat instantâneo, onde vendeu informações pessoais de cidadãos do nosso país. Essas informações incluem principalmente números de identidade, números de telefone, moradas, entre outros dados privados que podem ser específicos de indivíduos. Segundo estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas em vários grupos ultrapassa a casa dos bilhões.
Uma investigação mais aprofundada revelou que um grande número de compradores suspeita-se que sejam instituições ou indivíduos estrangeiros, resultando na transferência de uma quantidade significativa de informações pessoais de cidadãos de nosso país para o exterior. Essas informações podem ser usadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online e outras atividades criminosas. O que é ainda mais preocupante é que essas informações pessoais, em grande quantidade e variedade, podem ser utilizadas por instituições profissionais de análise de dados e de pesquisa no exterior para estudar o estado econômico e social do nosso país, podendo até representar uma ameaça à segurança nacional.
É importante notar que, até agora, não foi revelado como Yan某某 obteve uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos. Isso indica que o nosso país ainda tem muito espaço para melhorar na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
encriptação de moeda digital desencadeia um grande caso de 2 bilhões de Lavagem de dinheiro
Para evitar as múltiplas revisões de lavagem de dinheiro enfrentadas nas transações em moeda fiduciária, Yan escolheu aceitar apenas transações de ativos encriptados para revender informações pessoais de cidadãos. Essa escolha acabou levando à revelação de um caso de lavagem de dinheiro de maior escala.
Durante o processo de investigação, as autoridades descobriram a figura-chave Lin. A movimentação de fundos da conta de ativos encriptados controlada por Lin apresenta as seguintes características:
Com base nessas características, os investigadores concluíram que Lin certa é muito provavelmente um operador de uma casa de câmbio clandestina, suspeito de utilizar encriptação de ativos para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Investigações adicionais revelaram que Lin certa é uma parte de uma rede de lavagem de dinheiro controlada por um indivíduo no exterior. Ele e outros 5 cúmplices lavaram cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, com o grupo obtendo lucros superiores a 2 milhões de yuan.
Novas tendências de crimes com ativos encriptados e mudança na direção da regulamentação
De acordo com os dados do Supremo Procurador do Povo, embora o número de casos de crimes financeiros tenha diminuído em 2023, ainda se mantém em níveis elevados. No campo dos ativos encriptados, o número de crimes diminuiu drasticamente, mas o valor envolvido aumentou drasticamente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crimes relacionados a ativos encriptados estão começando a se deslocar em grande parte para a lavagem de dinheiro, compra e venda ilegal de moeda estrangeira, entre outros.
A ênfase da regulamentação mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio
Com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados, o risco de se tornar um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro também aumentou. Nesta tendência, o foco das autoridades regulatórias do nosso país começou a mudar gradualmente para a luta contra a lavagem de dinheiro e o controlo de câmbio. Atualmente, todos os crimes económicos e financeiros relacionados com grandes liquidações de fundos transfronteiriços tornaram-se alvo de rigorosa investigação e repressão, sendo os principais alvos os crimes de lavagem de dinheiro, jogos de azar, operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos), e fraude (fraude telefónica).
a tolerância em relação ao comportamento de "trading" pessoal aumentou.
A partir do processo de investigação do caso acima, pode-se ver que a tolerância do nosso país em relação ao comportamento de "trading de criptomoedas" por cidadãos aumentou.
Primeiro, os investigadores já notaram que uma grande quantidade de ativos encriptação de Lin某某 provém de cidadãos nacionais. Segundo a descrição dos investigadores, um grupo criminoso de casas de câmbio ilegais utiliza fundos em renminbi do país para comprar moedas virtuais de negociantes e traders de criptomoedas no país, e depois vende as moedas virtuais em diferentes plataformas no exterior para compradores estrangeiros, a fim de obter divisas.
Em segundo lugar, ao avaliar a natureza das ações de Lin, os investigadores compararam os dados de transação da sua conta com os de usuários comuns de criptomoedas, chegando à conclusão de que Lin não era um comerciante comum.
Atualmente, ainda não foram encontradas informações sobre casos criminais direcionados a traders individuais de encriptação relacionados a este caso. Isso indica que, embora as autoridades de aplicação da lei tenham em mãos uma grande quantidade de informações sobre traders de balcão no país, não tomaram medidas adicionais. Embora não se possa descartar a possibilidade de punições futuras, a partir da tendência geral, o foco atual das autoridades regulatórias não está na posse e negociação de ativos de encriptação por indivíduos, e a tolerância regulatória relacionada aumentou.
Conclusão
De maneira geral, a repressão severa à lavagem de dinheiro de grandes ativos encriptação e crimes relacionados, assim como casos associados, é a principal tendência de regulamentação global de ativos encriptação desde 2023. É importante notar que, embora os ativos encriptação sejam uma ferramenta conveniente para fluxos de capital transfronteiriços, com o avanço da tecnologia de análise de dados on-chain, a chamada "anonimidade" dos ativos encriptação praticamente não existe mais. Métodos de lavagem de dinheiro semelhantes aos dos suspeitos no caso mencionado, para as autoridades de aplicação da lei, rastrear e coletar provas é apenas uma questão de custo de tempo e tecnologia. Portanto, tanto indivíduos quanto instituições devem estritamente cumprir as leis e regulamentos relevantes ao realizar atividades relacionadas a ativos encriptação, a fim de evitar infringir as linhas vermelhas da lei.