O principal acusado do caso Blue Sky Ge Rui foi preso no Reino Unido, suspeito de lavagem de dinheiro em Bitcoin no valor de centenas de milhões de moeda.
O principal réu do caso Blue Sky Grayscale nega acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido
Em maio, um dos principais suspeitos de um caso de captação ilegal de depósitos do público foi preso no Reino Unido. Recentemente, o suspeito se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve um montante enorme e numerosas vítimas, gerando ampla atenção.
Background do principal culpado e desenvolvimento do caso
Em março de 2014, o principal responsável e outras pessoas fundaram uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin, promovendo aos idosos produtos de investimento financeiro de curto prazo supostamente "garantidos e de alto rendimento". Esses produtos têm prazos de investimento que normalmente variam de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual mínima de 100% e máxima de 300%. Em um ambiente de regulação insuficiente, a empresa rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas e arrecadação ilegal de centenas de bilhões.
Sobre o background do principal culpado, existem muitas dúvidas. Há rumores de que possui um doutorado de uma universidade renomada, mas verificou-se que isso pode não ser verdade. Além disso, há informações de que já estudou nos Estados Unidos, é proficiente em finanças e, devido a um acidente de carro, tem dificuldades de locomoção, necessitando de uma cadeira de rodas para se deslocar.
Há relatos de que a empresa realizou uma apresentação em Pequim, onde o principal suspeito apareceu em uma cadeira de rodas, sendo levantado por todos e gritando slogans como "três anos para trocar por três gerações de riqueza", apresentando características típicas de um esquema de pirâmide.
Além de ser bom em enganar os investidores, o principal réu parece também ter um bom sentido comercial. Já em 2013, ele identificou a oportunidade de mineração de Bitcoin e abriu um "minicampo" de considerável dimensão, oferecendo serviços de hospedagem de máquinas de mineração. Através da mineração de Bitcoin, o principal réu foi gradualmente percebendo as "vantagens" das criptomoedas em termos de transferência de fundos e Lavagem de dinheiro. Portanto, ele exigiu que a empresa convertesse uma grande quantidade de fundos absorvidos em Bitcoin através da plataforma de negociação.
Progresso do caso e disposição de ativos
Em abril de 2017, a polícia pública abriu uma investigação contra a empresa sob a suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia de He Dong de Tianjin informou que havia detido 50 suspeitos de crimes, incluindo o representante legal da empresa, dos quais 28 foram encaminhados para revisão e acusação. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de He Dong de Tianjin realizou uma audiência pública do caso, com o representante legal e seu assistente sendo julgados ao mesmo tempo. O tribunal determinou que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, os dois participaram da captação ilegal de depósitos do público, totalizando mais de 40,2 bilhões de yuan e mais de 17,6 bilhões de yuan, respectivamente. No final, o representante legal foi condenado a 10 anos de prisão e uma multa de 500 mil yuan; seu assistente foi condenado a 5 anos de prisão e uma multa de 250 mil yuan.
Após o incidente, o principal suspeito entrou no Reino Unido usando um nome falso e um passaporte de um determinado país. Sabe-se que o computador portátil que levava consigo contém uma carteira fria de Bitcoin, que abriga uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. 128 mil investidores chineses têm buscado ativamente a recuperação, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como a cobrança de dívidas transfronteiriças, a posse de moeda virtual e a conversão de valor.
De acordo com a auditoria especial, a empresa arrecadou mais de 40,2 bilhões de yuan. Destes, mais de 34,1 bilhões de yuan foram usados para reembolsos, mais de 9,568 milhões de yuan para a compra de joias, mais de 9,189 milhões de yuan para a compra de imóveis, mais de 210 milhões de yuan para operações diárias, mais de 120 milhões de yuan para o projeto do centro de atendimento ao cliente, e mais de 1,14 bilhões de yuan para a compra de Bitcoin. Isso significa que, quando o principal criminoso foi preso no Reino Unido, ele poderia ter pelo menos 1 bilhão de yuan em ativos virtuais.
Em relação à disposição desses ativos virtuais, as autoridades britânicas iniciaram um processo de recuperação civil. Se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, metade dos ativos pertencerá à polícia britânica, enquanto a outra metade será destinada ao Ministério do Interior do Reino Unido, para lidar com os lucros do crime e prevenir novos crimes.
Perspectivas de Reembolso para Investidores
Para os investidores chineses, recuperar as perdas não é uma tarefa fácil. As autoridades britânicas afirmaram que é necessário aguardar o veredicto do caso e avançar no processo de recuperação com base na situação dos créditos registrados. Este processo pode ser bastante demorado, semelhante ao tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.
Este caso lembra novamente os investidores: ao enfrentar promessas de altos rendimentos, é imprescindível manter a vigilância, e nunca deixar-se levar pela ganância e cair em fraudes. Investir de forma racional e tomar decisões cautelosas é a escolha mais sábia.
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AirdropCollector
· 07-10 22:35
Os idosos são apenas máquinas de fazer as pessoas de parvas.
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0xSherlock
· 07-10 20:52
Puxar o tapete internacionalmente? Não é tão simples.
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wagmi_eventually
· 07-08 22:20
Quem se importa se você se declara culpado ou não, devolva o btc e falaremos sobre isso.
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LiquidatedDreams
· 07-08 08:04
Isso é tão ousado, há pessoas que acreditam em uma taxa de retorno de 300%?
O principal acusado do caso Blue Sky Ge Rui foi preso no Reino Unido, suspeito de lavagem de dinheiro em Bitcoin no valor de centenas de milhões de moeda.
O principal réu do caso Blue Sky Grayscale nega acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido
Em maio, um dos principais suspeitos de um caso de captação ilegal de depósitos do público foi preso no Reino Unido. Recentemente, o suspeito se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve um montante enorme e numerosas vítimas, gerando ampla atenção.
Background do principal culpado e desenvolvimento do caso
Em março de 2014, o principal responsável e outras pessoas fundaram uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin, promovendo aos idosos produtos de investimento financeiro de curto prazo supostamente "garantidos e de alto rendimento". Esses produtos têm prazos de investimento que normalmente variam de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual mínima de 100% e máxima de 300%. Em um ambiente de regulação insuficiente, a empresa rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas e arrecadação ilegal de centenas de bilhões.
Sobre o background do principal culpado, existem muitas dúvidas. Há rumores de que possui um doutorado de uma universidade renomada, mas verificou-se que isso pode não ser verdade. Além disso, há informações de que já estudou nos Estados Unidos, é proficiente em finanças e, devido a um acidente de carro, tem dificuldades de locomoção, necessitando de uma cadeira de rodas para se deslocar.
Há relatos de que a empresa realizou uma apresentação em Pequim, onde o principal suspeito apareceu em uma cadeira de rodas, sendo levantado por todos e gritando slogans como "três anos para trocar por três gerações de riqueza", apresentando características típicas de um esquema de pirâmide.
Além de ser bom em enganar os investidores, o principal réu parece também ter um bom sentido comercial. Já em 2013, ele identificou a oportunidade de mineração de Bitcoin e abriu um "minicampo" de considerável dimensão, oferecendo serviços de hospedagem de máquinas de mineração. Através da mineração de Bitcoin, o principal réu foi gradualmente percebendo as "vantagens" das criptomoedas em termos de transferência de fundos e Lavagem de dinheiro. Portanto, ele exigiu que a empresa convertesse uma grande quantidade de fundos absorvidos em Bitcoin através da plataforma de negociação.
Progresso do caso e disposição de ativos
Em abril de 2017, a polícia pública abriu uma investigação contra a empresa sob a suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia de He Dong de Tianjin informou que havia detido 50 suspeitos de crimes, incluindo o representante legal da empresa, dos quais 28 foram encaminhados para revisão e acusação. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de He Dong de Tianjin realizou uma audiência pública do caso, com o representante legal e seu assistente sendo julgados ao mesmo tempo. O tribunal determinou que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, os dois participaram da captação ilegal de depósitos do público, totalizando mais de 40,2 bilhões de yuan e mais de 17,6 bilhões de yuan, respectivamente. No final, o representante legal foi condenado a 10 anos de prisão e uma multa de 500 mil yuan; seu assistente foi condenado a 5 anos de prisão e uma multa de 250 mil yuan.
Após o incidente, o principal suspeito entrou no Reino Unido usando um nome falso e um passaporte de um determinado país. Sabe-se que o computador portátil que levava consigo contém uma carteira fria de Bitcoin, que abriga uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. 128 mil investidores chineses têm buscado ativamente a recuperação, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como a cobrança de dívidas transfronteiriças, a posse de moeda virtual e a conversão de valor.
De acordo com a auditoria especial, a empresa arrecadou mais de 40,2 bilhões de yuan. Destes, mais de 34,1 bilhões de yuan foram usados para reembolsos, mais de 9,568 milhões de yuan para a compra de joias, mais de 9,189 milhões de yuan para a compra de imóveis, mais de 210 milhões de yuan para operações diárias, mais de 120 milhões de yuan para o projeto do centro de atendimento ao cliente, e mais de 1,14 bilhões de yuan para a compra de Bitcoin. Isso significa que, quando o principal criminoso foi preso no Reino Unido, ele poderia ter pelo menos 1 bilhão de yuan em ativos virtuais.
Em relação à disposição desses ativos virtuais, as autoridades britânicas iniciaram um processo de recuperação civil. Se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, metade dos ativos pertencerá à polícia britânica, enquanto a outra metade será destinada ao Ministério do Interior do Reino Unido, para lidar com os lucros do crime e prevenir novos crimes.
Perspectivas de Reembolso para Investidores
Para os investidores chineses, recuperar as perdas não é uma tarefa fácil. As autoridades britânicas afirmaram que é necessário aguardar o veredicto do caso e avançar no processo de recuperação com base na situação dos créditos registrados. Este processo pode ser bastante demorado, semelhante ao tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.
Este caso lembra novamente os investidores: ao enfrentar promessas de altos rendimentos, é imprescindível manter a vigilância, e nunca deixar-se levar pela ganância e cair em fraudes. Investir de forma racional e tomar decisões cautelosas é a escolha mais sábia.