【区块律动】28 de junho, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Dwayne Golden, um homem de 57 anos da Pensilvânia, foi condenado a 97 meses (cerca de 8 anos) de prisão por participar da operação de um esquema de lavagem os olhos em ativos de criptografia, enganando investidores em 40 milhões de dólares. Golden, junto com seus cúmplices Gregory Aggesen e Marquis Demacking Egerton, operou as falsas empresas de criptografia EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin entre abril e agosto de 2017, alegando falsamente oferecer retornos fixos em ativo digital para investidores através de negócios no exterior.
O procurador dos EUA Joseph Nocella afirmou: "Golden e seus cúmplices aproveitaram o interesse dos investidores por tecnologias emergentes para implementar um antigo lavar os olhos, lucrando exorbitantemente no processo. Essas empresas não forneceram serviços legítimos e nunca realizaram qualquer verdadeira transação de ativos de criptografia, como alegaram." De acordo com o anúncio, após o fechamento dessas empresas, Golden e outros obstruíram a investigação destruindo provas e fornecendo informações falsas à Comissão Federal de Comércio.
Além da prisão, Golden também deve entregar cerca de 2,46 milhões de dólares em lucros ilícitos. Os quatro réus já se declararam culpados, dos quais William White foi condenado a 30 meses (2,5 anos) de prisão, enquanto Aggesen e Egerton ainda aguardam a sentença até 27 de junho.
Em março de 2022, Golden e outros foram acusados pela primeira vez de fraude, lavagem de olhos e outros crimes financeiros relacionados à operação da empresa mencionada acima.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
18 Curtidas
Recompensa
18
4
Compartilhar
Comentário
0/400
LiquiditySurfer
· 07-01 00:58
Só começar a fazer as pessoas de parvas quando se está velho não é muito apropriado.
Ver originalResponder0
HashBrownies
· 06-28 02:00
Sugere-se a pena de morte direta.
Ver originalResponder0
ETHReserveBank
· 06-28 02:00
A pena foi muito leve, deveria ser a apreensão de todos os ativos.
Um homem americano operou uma falsa empresa de encriptação e fraudou 40 milhões de dólares, recebendo uma pena de 8 anos.
【区块律动】28 de junho, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Dwayne Golden, um homem de 57 anos da Pensilvânia, foi condenado a 97 meses (cerca de 8 anos) de prisão por participar da operação de um esquema de lavagem os olhos em ativos de criptografia, enganando investidores em 40 milhões de dólares. Golden, junto com seus cúmplices Gregory Aggesen e Marquis Demacking Egerton, operou as falsas empresas de criptografia EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin entre abril e agosto de 2017, alegando falsamente oferecer retornos fixos em ativo digital para investidores através de negócios no exterior.
O procurador dos EUA Joseph Nocella afirmou: "Golden e seus cúmplices aproveitaram o interesse dos investidores por tecnologias emergentes para implementar um antigo lavar os olhos, lucrando exorbitantemente no processo. Essas empresas não forneceram serviços legítimos e nunca realizaram qualquer verdadeira transação de ativos de criptografia, como alegaram." De acordo com o anúncio, após o fechamento dessas empresas, Golden e outros obstruíram a investigação destruindo provas e fornecendo informações falsas à Comissão Federal de Comércio.
Além da prisão, Golden também deve entregar cerca de 2,46 milhões de dólares em lucros ilícitos. Os quatro réus já se declararam culpados, dos quais William White foi condenado a 30 meses (2,5 anos) de prisão, enquanto Aggesen e Egerton ainda aguardam a sentença até 27 de junho.
Em março de 2022, Golden e outros foram acusados pela primeira vez de fraude, lavagem de olhos e outros crimes financeiros relacionados à operação da empresa mencionada acima.