Baru-baru ini, Pengadilan Rakyat Distrik Haidian di Beijing telah membuat keputusan mengenai kasus besar penyalahgunaan jabatan yang melibatkan Uang Virtual, yang menarik perhatian luas. Pelaku utama, Feng, adalah mantan karyawan dari sebuah platform video pendek terkenal, yang memanfaatkan kemudahan jabatannya untuk berkolusi dengan pemasok eksternal, melalui celah kebijakan hadiah yang dirancang dengan cerdik dan pembocoran data internal perusahaan, ia secara ilegal jebakan hadiah perusahaan sebesar 140 juta yuan.
Kasus ini ditandai oleh penggunaan metode yang kompleks untuk pengalihan dana dan pencucian uang oleh pelaku kejahatan. Feng dan rekan-rekannya mendaftarkan perusahaan cangkang dan menggunakan Uang Virtual untuk pencucian uang. Di antara mereka, Feng menginstruksikan rekan-rekannya Tang dan Yang untuk menukarkan hasil ilegal dalam beberapa tahap menjadi Bitcoin dan koin kripto lainnya melalui 8 platform perdagangan Uang Virtual luar negeri yang berbeda.
Untuk lebih menyembunyikan aliran dana, kelompok kriminal juga menggunakan metode canggih yang disebut "mixing coins". Teknologi ini dapat mengaburkan jalur transaksi mata uang kripto, sehingga sumber dana menjadi lebih sulit untuk dilacak. Namun, menghadapi bukti yang kuat, kelompok Feng akhirnya terpaksa menyerahkan lebih dari 90 koin Bitcoin yang disembunyikan, memungkinkan perusahaan untuk memulihkan sebagian kerugian.
Pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis terhadap tujuh orang yang terlibat dalam kasus tersebut dengan tuduhan penggelapan jabatan. Tersangka utama, Feng, dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun 6 bulan, sementara rekan-rekannya dijatuhi hukuman penjara dari 3 hingga 14 tahun, dan masing-masing juga dikenakan denda yang sesuai. Saat ini, vonis tersebut telah berkekuatan hukum.
Kasus ini menyoroti pentingnya manajemen internal dan pengendalian risiko di era ekonomi digital. Pada saat yang sama, ini juga mengungkapkan masalah penyalahgunaan uang virtual dalam pemindahan dana ilegal, yang memicu diskusi tentang penguatan regulasi uang virtual. Bagi banyak perusahaan, ini jelas merupakan peringatan, mengingatkan mereka untuk membangun mekanisme pengendalian internal yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
4
Bagikan
Komentar
0/400
TokenSherpa
· 07-28 04:48
sebenarnya, strategi pencampuran mereka cukup amatir sejujurnya... sudah melihat implementasi yang jauh lebih baik dalam manajemen kas DAO
Baru-baru ini, Pengadilan Rakyat Distrik Haidian di Beijing telah membuat keputusan mengenai kasus besar penyalahgunaan jabatan yang melibatkan Uang Virtual, yang menarik perhatian luas. Pelaku utama, Feng, adalah mantan karyawan dari sebuah platform video pendek terkenal, yang memanfaatkan kemudahan jabatannya untuk berkolusi dengan pemasok eksternal, melalui celah kebijakan hadiah yang dirancang dengan cerdik dan pembocoran data internal perusahaan, ia secara ilegal jebakan hadiah perusahaan sebesar 140 juta yuan.
Kasus ini ditandai oleh penggunaan metode yang kompleks untuk pengalihan dana dan pencucian uang oleh pelaku kejahatan. Feng dan rekan-rekannya mendaftarkan perusahaan cangkang dan menggunakan Uang Virtual untuk pencucian uang. Di antara mereka, Feng menginstruksikan rekan-rekannya Tang dan Yang untuk menukarkan hasil ilegal dalam beberapa tahap menjadi Bitcoin dan koin kripto lainnya melalui 8 platform perdagangan Uang Virtual luar negeri yang berbeda.
Untuk lebih menyembunyikan aliran dana, kelompok kriminal juga menggunakan metode canggih yang disebut "mixing coins". Teknologi ini dapat mengaburkan jalur transaksi mata uang kripto, sehingga sumber dana menjadi lebih sulit untuk dilacak. Namun, menghadapi bukti yang kuat, kelompok Feng akhirnya terpaksa menyerahkan lebih dari 90 koin Bitcoin yang disembunyikan, memungkinkan perusahaan untuk memulihkan sebagian kerugian.
Pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis terhadap tujuh orang yang terlibat dalam kasus tersebut dengan tuduhan penggelapan jabatan. Tersangka utama, Feng, dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun 6 bulan, sementara rekan-rekannya dijatuhi hukuman penjara dari 3 hingga 14 tahun, dan masing-masing juga dikenakan denda yang sesuai. Saat ini, vonis tersebut telah berkekuatan hukum.
Kasus ini menyoroti pentingnya manajemen internal dan pengendalian risiko di era ekonomi digital. Pada saat yang sama, ini juga mengungkapkan masalah penyalahgunaan uang virtual dalam pemindahan dana ilegal, yang memicu diskusi tentang penguatan regulasi uang virtual. Bagi banyak perusahaan, ini jelas merupakan peringatan, mengingatkan mereka untuk membangun mekanisme pengendalian internal yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa.