أصبح المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأصول الرقمية شاهدًا رئيسيًا في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، اعترف زوجان اعتقلا بتهمة غسيل الأموال لسرقة أصول رقمية بقيمة 4.5 مليار دولار بذنبهما. ويعرف هذا الزوجان باسم "زوجان سرقة التشفير"، وهما إيلليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان.
أظهرت التقارير الأخيرة أن ليختنشتاين أصبحت الآن شاهدًا متعاونًا مع الحكومة الأمريكية، حيث تشارك في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمات خلط الأصول الرقمية التي لا تزال جارية. وقد أثار هذا التحول اهتمام الناس حول خلفية هذه القضية الكبرى المتعلقة بغسيل الأموال في العملات الافتراضية.
خط الزمن للقضية
2016: سرق زوجان من ليختنشتاين بيتكوين بقيمة 45 مليار دولار من إحدى البورصات
أبريل 2021: اعتقلت FBI أحد المشغلين الرئيسيين لمنصة خلط العملات الرقمية
2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات الرقمية التي تتعلق بغسيل الأموال
1 فبراير 2022: محفظة الحكومة الأمريكية تستقبل حوالي 94643.3 عملة بيتكوين
فبراير 2022: اعتقال زوجين ليختنشتاين
أغسطس 2023: اعترف شخصان بالذنب، وأقرا بارتكاب جريمة السرقة
يدعي الزوجان من ليختنشتاين أنهما تمكنا من الوصول إلى نظام التبادل لفترة طويلة وسرقا أموالًا ضخمة. لقد استخدما خدمة خلط العملات الرقمية لغسيل الأموال حتى 10 مرات، ثم انتقلا لاستخدام خلاطات عملات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، أفاد ليختنشتاين كشاهد أنهم استخدموا حوالي 10 مرات خدمة خلط عملة رقمية معينة لغسيل الأموال، ثم تحولوا إلى استخدام خدمة خلط أخرى يعتبرها أفضل. وأكد أن استخدام خدمات الخلط هو مجرد جزء صغير من النشاط العام لغسيل الأموال، حيث تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول العملات الرقمية المسجلة بمعلومات الهوية المشتراة من الويب المظلم.
أشار ليختنشتاين أيضًا إلى أنه لم يتواصل أبدًا بشكل مباشر مع مشغلي منصة الأصول الرقمية المختلطة ولم يعرفهم.
في عام 2021، اتهمت وزارة العدل الأمريكية منصة خلط العملات الرقمية بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار عند التداول. وكانت هذه الأموال تأتي أساسًا من أسواق الشبكة المظلمة، وتشمل الأنشطة غير القانونية مثل تجارة المخدرات، الاحتيال الحاسوبي، وسرقة الهوية.
اختار لختنشتاين، الذي يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا، التعاون مع السلطات الأمريكية لكشف حقيقة القضية. باختصار، كان "زوجان السارقين" يغسلان الأموال على منصة خلط عملات مشفرة معينة، مما أكد أن هذه المنصة يمكن استخدامها بالفعل لغسيل الأموال، وأصبحا بشكل غير متوقع شهودًا.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يصدر هيئة المحلفين حكمها بعد.
من الجدير بالذكر أن عمليات خلط الأصول الرقمية الأخرى قد أثارت أيضًا اهتمام الجهات التنظيمية وواجهت عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغلي شركتين غير مسجلتين لخدمات العملات.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
تنفيذ لوائح KYC و AML الصارمة
يجب على مزودي خدمات الأصول الرقمية أن يطلبوا من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الالتزام بتنظيمات KYC و AML. يشمل ذلك جمع معلومات هوية المستخدم، والتحقق من العنوان، وغيرها من الوثائق اللازمة.
مراقبة أنشطة التداول
تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الفعلي للكشف عن وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة. ويشمل ذلك مراقبة معلومات مثل مبلغ الصفقة، التردد، المصدر والوجهة. يمكن استخدام أدوات متخصصة لتحليل كل صفقة، وتحديد السلوك المشبوه على السلسلة، وتقليل مخاطر استخدام الجناة للأصول الرقمية في غسيل الأموال.
إنشاء آلية التقارير
إنشاء آلية للإبلاغ، من خلال نظام إدارة المخاطر، للإبلاغ عن أي معاملات أو أنشطة مشبوهة. التعامل مع هذه التقارير بشكل سريع، والتعاون مع الهيئات التنظيمية لإجراء التحقيقات. يمكن أن تقدم الأدوات المتخصصة تقارير عن المعاملات المشبوهة لمقدمي خدمات الأصول الرقمية، لمساعدة الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في التحقيقات.
تعزيز التعاون والتبادل
التعاون بنشاط مع شركات الأمن والجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال. قد يقوم المجرمون بتعديل وتحسين استراتيجيات غسيل الأموال باستمرار لتناسب تغييرات التدابير التنظيمية وأدوات مكافحة غسل الأموال. من الضروري التعاون بانتظام مع شركات الأمن للتواصل والتعرف على هذه التغييرات والاستجابة لها في الوقت المناسب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
5
مشاركة
تعليق
0/400
AirdropHarvester
· 07-26 02:03
تحول إلى شاهد ملوث كل ذلك من أجل البقاء على قيد الحياة
شاهد النسخة الأصليةرد0
FlatTax
· 07-24 16:25
من علمك هذه الحيلة المشروعة للسرقة؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearEatsAll
· 07-24 07:18
ما في لعبة أفضل من عالم العملات الرقمية～
شاهد النسخة الأصليةرد0
CommunityLurker
· 07-24 07:16
حقا، حتى اللصوص يريدون أن يحققوا إنجازات.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SeasonedInvestor
· 07-24 07:15
هذه الكود ليست صحيحة، حتى تشاي x دونغ لا يستطيع أن يلعب بها.
تحول المتهم الرئيسي في قضية سرقة التشفير التي بلغت قيمتها 4.5 مليار دولار إلى شاهد رئيسي، كاشفًا عن内幕 غسيل الأموال في منصة خلط العملات.
أصبح المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأصول الرقمية شاهدًا رئيسيًا في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، اعترف زوجان اعتقلا بتهمة غسيل الأموال لسرقة أصول رقمية بقيمة 4.5 مليار دولار بذنبهما. ويعرف هذا الزوجان باسم "زوجان سرقة التشفير"، وهما إيلليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان.
أظهرت التقارير الأخيرة أن ليختنشتاين أصبحت الآن شاهدًا متعاونًا مع الحكومة الأمريكية، حيث تشارك في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمات خلط الأصول الرقمية التي لا تزال جارية. وقد أثار هذا التحول اهتمام الناس حول خلفية هذه القضية الكبرى المتعلقة بغسيل الأموال في العملات الافتراضية.
خط الزمن للقضية
يدعي الزوجان من ليختنشتاين أنهما تمكنا من الوصول إلى نظام التبادل لفترة طويلة وسرقا أموالًا ضخمة. لقد استخدما خدمة خلط العملات الرقمية لغسيل الأموال حتى 10 مرات، ثم انتقلا لاستخدام خلاطات عملات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، أفاد ليختنشتاين كشاهد أنهم استخدموا حوالي 10 مرات خدمة خلط عملة رقمية معينة لغسيل الأموال، ثم تحولوا إلى استخدام خدمة خلط أخرى يعتبرها أفضل. وأكد أن استخدام خدمات الخلط هو مجرد جزء صغير من النشاط العام لغسيل الأموال، حيث تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول العملات الرقمية المسجلة بمعلومات الهوية المشتراة من الويب المظلم.
أشار ليختنشتاين أيضًا إلى أنه لم يتواصل أبدًا بشكل مباشر مع مشغلي منصة الأصول الرقمية المختلطة ولم يعرفهم.
في عام 2021، اتهمت وزارة العدل الأمريكية منصة خلط العملات الرقمية بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار عند التداول. وكانت هذه الأموال تأتي أساسًا من أسواق الشبكة المظلمة، وتشمل الأنشطة غير القانونية مثل تجارة المخدرات، الاحتيال الحاسوبي، وسرقة الهوية.
اختار لختنشتاين، الذي يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا، التعاون مع السلطات الأمريكية لكشف حقيقة القضية. باختصار، كان "زوجان السارقين" يغسلان الأموال على منصة خلط عملات مشفرة معينة، مما أكد أن هذه المنصة يمكن استخدامها بالفعل لغسيل الأموال، وأصبحا بشكل غير متوقع شهودًا.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يصدر هيئة المحلفين حكمها بعد.
من الجدير بالذكر أن عمليات خلط الأصول الرقمية الأخرى قد أثارت أيضًا اهتمام الجهات التنظيمية وواجهت عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغلي شركتين غير مسجلتين لخدمات العملات.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
يجب على مزودي خدمات الأصول الرقمية أن يطلبوا من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الالتزام بتنظيمات KYC و AML. يشمل ذلك جمع معلومات هوية المستخدم، والتحقق من العنوان، وغيرها من الوثائق اللازمة.
تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الفعلي للكشف عن وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة. ويشمل ذلك مراقبة معلومات مثل مبلغ الصفقة، التردد، المصدر والوجهة. يمكن استخدام أدوات متخصصة لتحليل كل صفقة، وتحديد السلوك المشبوه على السلسلة، وتقليل مخاطر استخدام الجناة للأصول الرقمية في غسيل الأموال.
إنشاء آلية للإبلاغ، من خلال نظام إدارة المخاطر، للإبلاغ عن أي معاملات أو أنشطة مشبوهة. التعامل مع هذه التقارير بشكل سريع، والتعاون مع الهيئات التنظيمية لإجراء التحقيقات. يمكن أن تقدم الأدوات المتخصصة تقارير عن المعاملات المشبوهة لمقدمي خدمات الأصول الرقمية، لمساعدة الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في التحقيقات.
التعاون بنشاط مع شركات الأمن والجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال. قد يقوم المجرمون بتعديل وتحسين استراتيجيات غسيل الأموال باستمرار لتناسب تغييرات التدابير التنظيمية وأدوات مكافحة غسل الأموال. من الضروري التعاون بانتظام مع شركات الأمن للتواصل والتعرف على هذه التغييرات والاستجابة لها في الوقت المناسب.