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英國非法加密ATM網路被查獲,兩人正在接受調查
英國當局逮捕了兩名個人,並查獲了多個加密貨幣ATM,涉及對未註冊的加密貨幣交易所和涉嫌金融犯罪的調查。
根據英國金融行爲監管局的聲明(FCA),該行動是與大都會警察局合作進行的。警員在倫敦西南部的四個場所進行了搜查,查獲了七臺加密貨幣ATM。
FCA確認嫌疑人在警告下接受了訊問,並在調查繼續進行的同時被釋放。目前尚未提出指控,調查仍在進行中。
根據FCA的規定,在英國未經適當註冊,運營加密資產交易所或加密ATM是非法的。所有公司必須遵守反洗錢法規,其中包括客戶盡職調查和資金來源檢查。
FCA執法和市場監督執行董事Therese Chambers表示,目前在英國沒有合法運營的加密貨幣ATM,並補充說,使用未註冊的機器“只會助長犯罪”,並警告運營商要預期嚴重後果。
FCA對非法加密ATM操作保持嚴格立場。自2021年1月以來,任何在英國運營的加密業務必須向FCA註冊。
該機構作爲加密服務提供商的反洗錢監督機構,已多次警告公衆有關未監管的加密機器相關風險。
本週的逮捕是繼今年早些時候英國首次涉及未註冊加密ATM的刑事判決之後的。在那個案件中,Olumide Osunkoya因通過他的公司GidiPlus運營一個250萬英鎊的加密ATM網路而被判處四年監禁。
Osunkoya 在被拒絕 FCA 註冊後仍繼續運營,並因使用虛假身分文件、僞造和持有犯罪財產而被判有罪。有關部門還發現他的機器繞過了基本的金融安全措施,並收取高達 60% 的加價。
盡管加密ATM在英國仍然被禁,但其他國家採取了不同的方式。在美國,運營着超過29,000臺加密ATM,但監管審查正在增加。
像內布拉斯加州這樣的州已經實施了許可規則、交易上限和詐騙退款要求,而華盛頓州的斯波坎市則已決定完全禁止加密ATM。
在其他地方,新西蘭已對加密貨幣ATM實施全面禁令。更近期,澳大利亞本月早些時候也 introduc了更嚴格的控件,包括每筆交易的現金限額和強制性的詐騙警告,此舉是由於與比特幣ATM相關的多起高價值欺詐案件。