监管 | 尼日利亚经济监管机构EFCC对政治家在加密货币中隐藏Loot币发出警告，警告尼日利亚虚拟资产诈骗事件上升

尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)对尼日利亚政治家和高层人士日益使用加密货币来隐藏非法资金表示了新的担忧。

在一次纪念非洲反腐败日的活动中，EFCC主席Ola Olukoyede在公开论坛上表示，非法资金流动显露出对非洲发展的重大威胁，主要是由于洗钱和日益增长的数字资产诈骗。

Olukoyede还透露，该机构发现了多个案例，其中政治公众人物(PEPs)和政府官员正在将被掠夺的公共资金藏匿在数字钱包中。这些钱包通常由代理人控制，由于虚拟资产的去中心化特性，难以追踪。

*“这些流动来自各种犯罪活动，其中洗钱排名最高，”他说。

“另一个正在上升的犯罪活动，其潜力甚至可能超越大陆上的洗钱，是虚拟资产和投资诈骗。”

Olukoyede表示，政治暴露人士使用加密货币隐藏非法所得正在变得越来越普遍。

“我们正在积极监测和调查这些案件。”

他澄清说，尽管虚拟资产，如加密货币和数字代币，本身并不违法，但它们的滥用正日益促进了整个大陆的非法金融流动。

他警告说，加密平台提供的匿名性对执法机关和监管机构追踪金融犯罪构成了重大挑战。该机构现在正在加大力度监控涉及加密货币的可疑交易，包括比特币和稳定币，如Tether (USDT)。

“我们的调查发现，欺诈政客们已经在完善他们的计划，并将赃物藏匿于加密货币中，以躲避反腐败机构的调查网，”他说。

“被盗资金和无法解释的财富正被存放在钱包中，服务的支付通过这个窗口进行。”

除了政治腐败，EFCC还指出了针对毫无戒心的尼日利亚人虚拟资产相关欺诈的上升。委员会注意到庞氏骗局、投资诈骗和伪装成加密货币机会的在线欺诈活动激增。

Olukoyede呼吁公众保持警惕，并向EFCC报告可疑的与加密货币相关的计划。他强调了公众意识的重要性，以及监管机构之间加强合作以应对虚拟资产带来的新兴威胁。

“我们需要资源管理的透明度，这就是我们所需要的。在尼日利亚，无论你走到哪里，周围都有自然资源。如果我们对资源管理坚定不移，我们就会成功，”他说。

EFCC的负责人还发现资源管理不善与安全问题之间的直接联系，他坚持认为*“资源管理不善是造成绑架、恐怖主义和其他不安全行为的根源。”*

Olukeyede呼吁海外被盗资产的保管者与EFCC合作，将资产归还国家，认为*“被盗资产的保管者与那些盗窃资产的人同样有罪。”*

EFCC主席还强调了尼日利亚需要实施明确而强大的法律框架，以规范加密货币，防止滥用并增强问责制。

在国际货币基金组织(IMF)等国际组织日益关注的背景下，最近指出尼日利亚快速的加密货币采用是对资本流动、金融稳定和监管监督的风险。

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