ブルースカイグレイ事件の主犯がイギリスでマネーロンダリングの容疑を否定

5月、ある違法な公募預金吸収事件の主要容疑者がイギリスで逮捕されました。最近、同容疑者はロンドン南ワーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの容疑について無罪を主張しました。この事件は巨額の金額が関与しており、多くの被害者がいるため、広く注目を集めています。

主犯の背景と事件の経緯

2014年3月、主犯は他の人と共に天津で電子科技会社を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証の高利回り」の短期投資金融商品を販売しました。これらの商品の投資期間は通常6〜30ヶ月で、年利回りは最低100%、最高300%を約束しています。規制が不十分な環境の中で、その会社は全国に数十の支店を迅速に設立し、被害者は10万人を超え、不法に数百億元の資金を集めました。

主犯の背景については、多くの疑問点があります。有名な大学の博士号を持っているという噂がありますが、確認したところそれが真実でない可能性があります。また、アメリカに留学していたという情報もあり、金融に精通しているとされていますが、交通事故により行動が不自由で、車椅子を使っている必要があります。

報道によると、同社は北京でプレゼンテーションを開催し、主犯が車椅子に乗って登場し、多くの人々に持ち上げられ、「三年で三世代の富を得る」といったスローガンを叫んだことが、いかにもマネーロンダリングの特徴を示している。

投資家をうまくだますだけでなく、主犯は商業的な頭脳も持っているようです。2013年には、ビットコインのマイニングの機会を見抜き、規模の大きな「マイニングファーム」を設立し、外部にマイニング機器のホスティングサービスを提供しました。ビットコインのマイニングを通じて、主犯は暗号通貨が資金移動、マネーロンダリングなどの面での「利点」に気づき始めました。そのため、彼は会社に大量に集めた資金を取引所でビットコインに交換するよう要求しました。

ケースの進行状況と資産の処分

2017年4月、公安機関は違法な公募預金の疑いで当該会社に対する捜査を開始しました。2019年6月、天津市公安局河東分局は、会社の法人代表を含む50名の犯罪容疑者を逮捕したと発表し、そのうち28名は起訴に移送されたと述べました。2021年2月、天津市河東区人民法院はこの事件を公開審理し、法人代表とその助手が同時に審理を受けました。法院は、2014年6月から2017年8月の間に、二人がそれぞれ402億元以上と176億元以上の違法公募預金に関与していたことを確認しました。最終的に、法人代表は10年の懲役刑と50万元の罰金を言い渡され、その助手は5年の懲役刑と25万元の罰金を言い渡されました。

事件発生後、主犯は偽名を使用し、ある国のパスポートを持ってイギリスに入国しました。彼が持っていたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法集資資金が含まれています。12.8万人の中国の投資者は積極的に返済を求めていますが、国境を越えた債権回収、仮想通貨の権利、価値変換などの多くの困難に直面しています。

特別監査によると、この会社は合計で402億元以上の資金を集めました。そのうち、341億元以上が返金に、9568万元以上が宝石の購入に、9189万元以上が不動産の購入に、2.1億元以上が日常運営に、1.2億元以上が顧客サービスセンターのプロジェクトに、11.4億元以上がビットコインの購入に使われました。これは、主犯がイギリスで逮捕された際、少なくとも100億元の価値がある仮想資産を持っている可能性があることを意味します。

これらの仮想資産の処分に関して、英国の関連機関は民事請求手続きを開始しました。もし他に犯罪資産に対する権利を主張する個人または団体がいなければ、資産の半分は英国警察のものとなり、もう半分は英国内務省に帰属し、犯罪収益の処理及びさらなる犯罪の防止に使用されます。

投資家回復の見通し

中国の投資家にとって、損失を回収することは容易ではありません。英国側は、判決が出た後、登録された債権の状況に基づいて回収の進捗を進める必要があると述べています。このプロセスは非常に長くなる可能性があり、他の大規模な金融詐欺事件の処理プロセスに似ています。

この事件は再び投資家に警告します：高いリターンの約束に直面したときは必ず警戒を怠らず、欲に駆られて詐欺に引っかかってはいけません。理性的な投資と慎重な意思決定が賢明な選択です。