Con đường truy đòi tài sản xuyên biên giới: Hy vọng của nạn nhân vụ án Blue Sky Gree
Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến hàng tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Nhân vật chính của vụ án là một nữ nhân viên giao hàng gốc Hoa ở Anh, người đã bị cơ quan tư pháp Anh truy tố vì nghi ngờ rửa tiền. Vụ án này không chỉ có số tiền khổng lồ mà còn thu hút sự chú ý bởi sự tương phản lớn trong danh tính của nghi phạm. Khi nhiều chi tiết hơn được tiết lộ, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp đã gần như được làm rõ - đó là nguồn vốn từ vụ án thu hút trái phép vốn công chúng của công ty Blue Sky Ge Rui ở Thiên Tân.
Thông tin công khai từ cơ quan tư pháp Anh cho thấy, nghi phạm chính trong vụ án Blue Sky Grey đã đổi toàn bộ số tiền liên quan sang Bitcoin rồi trốn sang Anh, và sử dụng một nhân viên giao hàng để rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 30 tỷ nhân dân tệ với 61.000 Bitcoin.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn để phân tích chi tiết các con đường cụ thể trong việc truy thu tài sản mã hóa xuyên biên giới, cung cấp những ý tưởng để khôi phục thiệt hại cho nhiều nạn nhân trong vụ án Blue Sky Grei.
Một, Tổng quan vụ án: Từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu trời Cảnh Giới tại Thiên Tân. Công ty này đã quảng bá những sản phẩm tài chính ngắn hạn "bảo chính lợi nhuận cao" cho công chúng (chủ yếu là người cao tuổi) mà không có bất kỳ giấy phép ngân hàng nào. Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 100%-300%.
Trong môi trường quản lý lỏng lẻo lúc đó, Blue Sky Grayscale nhanh chóng mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000. Thông qua hình thức huy động tài chính bất hợp pháp này, tiền nào đó đã thu được hàng trăm tỷ đồng trong thời gian ngắn.
Đáng chú ý là, tiền nào đó đã tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin từ năm 2013, có sự hiểu biết nhất định về tiền điện tử. Chính nhận thức này đã giúp anh ta sau khi huy động vốn đã chuyển đổi một lượng lớn tiền sang Bitcoin, chuẩn bị cho việc chuyển giao xuyên biên giới trong tương lai.
Năm 2017, khi giá Bitcoin biến động không thể duy trì được mức lợi nhuận cao mà nó hứa hẹn, Blue Sky Grei cuối cùng đã sụp đổ. Một người tên Qian đã thành công trong việc trốn sang Anh bằng cách giả mạo danh tính, chỉ mang theo một chiếc laptop có chứa Bitcoin để chuyển tiền phi pháp ra nước ngoài.
Khi đến Vương quốc Anh, một người tên là Tiền cần một "găng tay trắng" để hỗ trợ rửa tiền và biến tiền thành tiền mặt. Lúc này, anh ta đã gặp một phụ nữ gốc Hoa tên là Kiến Văn sống ở Vương quốc Anh. Kiến Văn đã giúp Tiền xử lý nhiều công việc khác nhau, trong vài năm đã rửa sạch hàng triệu bảng Anh tiền bẩn cho anh ta.
Tuy nhiên, những hành vi bất thường của Giản Văn như thường xuyên ra vào các trung tâm thương mại cao cấp, mua biệt thự đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Sau một thời gian dài điều tra, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ Giản Văn và tịch thu khoảng 61.000 đồng bitcoin của tiền nào đó. Mặc dù tiền nào đó vẫn đang lẩn trốn, nhưng phần lớn số tiền bẩn đã được thu hồi thành công.
Hai, nạn nhân làm thế nào để truy đòi tài sản xuyên biên giới?
Hiện tại, Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh đã khởi kiện tại Tòa án Tối cao đối với quy trình thu hồi 61.000 bitcoin theo các luật liên quan. Trước khi lệnh tịch thu được phát hành bởi tòa án Anh, cần phải xác định thông qua quy trình tư pháp xem có tồn tại các quyền hợp pháp khác hay không.
Vậy, các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Gree nên làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Dưới đây là hai cách khả thi:
1. Đề xuất yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới tới cơ quan tư pháp của nước tôi
Vào tháng 12 năm 2013, Trung Quốc và Vương quốc Anh đã ký kết "Hiệp ước về Hỗ trợ Tư pháp Hình sự", cung cấp cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tài sản liên quan đến các vụ án hình sự giữa hai nước. Theo "Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế" của chúng ta, Bộ Tư pháp là cơ quan chức năng chính để liên hệ với các cơ quan tư pháp của Anh và đề xuất yêu cầu thu hồi tài sản.
Đề nghị các nạn nhân thông qua các phương tiện hợp pháp để gửi tài liệu có thể chứng minh mình là nạn nhân của vụ án tới các cơ quan liên quan như Bộ Tư pháp nước ta, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu thu hồi tài sản và bồi thường.
Cần lưu ý rằng không hiếm trường hợp nạn nhân nước ngoài thành công trong việc yêu cầu cơ quan tư pháp Anh thu hồi tài sản bị đánh cắp. Chẳng hạn, trong vụ Alamieyeseigha, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu USD tài sản bị đánh cắp bằng cách kết án nghi phạm tại nước mình và khởi kiện dân sự tại Anh.
Nước ta cũng đã tích lũy được một số kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, như vụ án UY Trấn Đông, vụ án Lý Hóa Học, đều là những trường hợp thành công.
2. Tự mình khôi phục tổn thất thông qua vụ kiện dân sự
Mặc dù ở một số quốc gia và khu vực, nạn nhân trong các vụ án hình sự có thể khôi phục thiệt hại bằng cách khởi kiện dân sự đối với nghi phạm, nhưng trong trường hợp này, cách này không được khuyến nghị là phương án ưu tiên.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang tài sản tiền điện tử, nạn nhân nếu trực tiếp khởi kiện dân sự trước cơ quan tư pháp Anh sẽ phải đối mặt với thách thức lớn trong việc chứng minh mình là chủ sở hữu quyền tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, sao kê chuyển khoản ngân hàng, cũng khó có thể chứng minh trực tiếp mối liên hệ giữa Bitcoin liên quan và tài sản của nạn nhân theo luật pháp Anh.
Ngoài ra, việc mời luật sư tại Vương quốc Anh để khởi xướng loại kiện tụng này có chi phí rất cao và có nhiều bất định, cần xem xét cẩn thận.
Ba, Kết luận
Việc truy hồi tài sản tiền mã hóa ngay cả trong nước cũng không phải là điều dễ dàng, việc truy hồi xuyên biên giới lại phải đối mặt với nhiều thách thức. Đề nghị các nạn nhân trong vụ án này giữ được sự kiên nhẫn cần thiết đối với các cơ quan tư pháp của chúng ta. Các cơ quan liên quan sẽ theo dõi sát sao tiến trình của vụ án và kịp thời cung cấp hỗ trợ pháp lý cần thiết cho các nạn nhân.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidatorFlash
· 07-10 03:50
6.1w BTC có thể chuyển lâu như vậy mà không bị theo dõi? Tỷ lệ thế chấp đã cảnh báo rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
degenonymous
· 07-09 21:28
Này, tiền này không bay đi là điều tốt!
Xem bản gốcTrả lời0
JustHereForMemes
· 07-08 02:43
60.000 btc à! Trời mưa nặng quá!
Xem bản gốcTrả lời0
MEVHunter
· 07-08 02:42
mempool Kinh doanh chênh lệch giá lão玩家了 60k btc这盘够爽
Xem bản gốcTrả lời0
GweiTooHigh
· 07-08 02:34
Thịt muỗi cũng là thịt mà.
Xem bản gốcTrả lời0
DefiOldTrickster
· 07-08 02:31
Tsk tsk, sáu mươi ngàn đồng coin đó là lợi nhuận khai thác năm 09! Bạn nói sao mà anh giao hàng này lại có vận may như vậy?
Xem bản gốcTrả lời0
FlashLoanLarry
· 07-08 02:27
trường hợp điển hình của việc rửa tiền nghiệp dư, lẽ ra nên sử dụng mev sandwich chuyên nghiệp để trích xuất giá trị... ngmi
Xem bản gốcTrả lời0
Web3ExplorerLin
· 07-08 02:27
giả thuyết: sự tương đồng thú vị giữa các thương nhân trên con đường tơ lụa và dòng chảy tiền điện tử hiện đại... tài xế giao hàng như một ngân hàng thương mại thời đại mới, khá thơ mộng thật sự
Tin tức mới về việc điều tra vụ án Blue Sky Grayscale: Anh đã đóng băng 61.000 đồng Bitcoin, hướng dẫn bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân xuyên biên giới.
Con đường truy đòi tài sản xuyên biên giới: Hy vọng của nạn nhân vụ án Blue Sky Gree
Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến hàng tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Nhân vật chính của vụ án là một nữ nhân viên giao hàng gốc Hoa ở Anh, người đã bị cơ quan tư pháp Anh truy tố vì nghi ngờ rửa tiền. Vụ án này không chỉ có số tiền khổng lồ mà còn thu hút sự chú ý bởi sự tương phản lớn trong danh tính của nghi phạm. Khi nhiều chi tiết hơn được tiết lộ, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp đã gần như được làm rõ - đó là nguồn vốn từ vụ án thu hút trái phép vốn công chúng của công ty Blue Sky Ge Rui ở Thiên Tân.
Thông tin công khai từ cơ quan tư pháp Anh cho thấy, nghi phạm chính trong vụ án Blue Sky Grey đã đổi toàn bộ số tiền liên quan sang Bitcoin rồi trốn sang Anh, và sử dụng một nhân viên giao hàng để rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 30 tỷ nhân dân tệ với 61.000 Bitcoin.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn để phân tích chi tiết các con đường cụ thể trong việc truy thu tài sản mã hóa xuyên biên giới, cung cấp những ý tưởng để khôi phục thiệt hại cho nhiều nạn nhân trong vụ án Blue Sky Grei.
Một, Tổng quan vụ án: Từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu trời Cảnh Giới tại Thiên Tân. Công ty này đã quảng bá những sản phẩm tài chính ngắn hạn "bảo chính lợi nhuận cao" cho công chúng (chủ yếu là người cao tuổi) mà không có bất kỳ giấy phép ngân hàng nào. Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 100%-300%.
Trong môi trường quản lý lỏng lẻo lúc đó, Blue Sky Grayscale nhanh chóng mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000. Thông qua hình thức huy động tài chính bất hợp pháp này, tiền nào đó đã thu được hàng trăm tỷ đồng trong thời gian ngắn.
Đáng chú ý là, tiền nào đó đã tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin từ năm 2013, có sự hiểu biết nhất định về tiền điện tử. Chính nhận thức này đã giúp anh ta sau khi huy động vốn đã chuyển đổi một lượng lớn tiền sang Bitcoin, chuẩn bị cho việc chuyển giao xuyên biên giới trong tương lai.
Năm 2017, khi giá Bitcoin biến động không thể duy trì được mức lợi nhuận cao mà nó hứa hẹn, Blue Sky Grei cuối cùng đã sụp đổ. Một người tên Qian đã thành công trong việc trốn sang Anh bằng cách giả mạo danh tính, chỉ mang theo một chiếc laptop có chứa Bitcoin để chuyển tiền phi pháp ra nước ngoài.
Khi đến Vương quốc Anh, một người tên là Tiền cần một "găng tay trắng" để hỗ trợ rửa tiền và biến tiền thành tiền mặt. Lúc này, anh ta đã gặp một phụ nữ gốc Hoa tên là Kiến Văn sống ở Vương quốc Anh. Kiến Văn đã giúp Tiền xử lý nhiều công việc khác nhau, trong vài năm đã rửa sạch hàng triệu bảng Anh tiền bẩn cho anh ta.
Tuy nhiên, những hành vi bất thường của Giản Văn như thường xuyên ra vào các trung tâm thương mại cao cấp, mua biệt thự đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Sau một thời gian dài điều tra, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ Giản Văn và tịch thu khoảng 61.000 đồng bitcoin của tiền nào đó. Mặc dù tiền nào đó vẫn đang lẩn trốn, nhưng phần lớn số tiền bẩn đã được thu hồi thành công.
Hai, nạn nhân làm thế nào để truy đòi tài sản xuyên biên giới?
Hiện tại, Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh đã khởi kiện tại Tòa án Tối cao đối với quy trình thu hồi 61.000 bitcoin theo các luật liên quan. Trước khi lệnh tịch thu được phát hành bởi tòa án Anh, cần phải xác định thông qua quy trình tư pháp xem có tồn tại các quyền hợp pháp khác hay không.
Vậy, các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Gree nên làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Dưới đây là hai cách khả thi:
1. Đề xuất yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới tới cơ quan tư pháp của nước tôi
Vào tháng 12 năm 2013, Trung Quốc và Vương quốc Anh đã ký kết "Hiệp ước về Hỗ trợ Tư pháp Hình sự", cung cấp cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tài sản liên quan đến các vụ án hình sự giữa hai nước. Theo "Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế" của chúng ta, Bộ Tư pháp là cơ quan chức năng chính để liên hệ với các cơ quan tư pháp của Anh và đề xuất yêu cầu thu hồi tài sản.
Đề nghị các nạn nhân thông qua các phương tiện hợp pháp để gửi tài liệu có thể chứng minh mình là nạn nhân của vụ án tới các cơ quan liên quan như Bộ Tư pháp nước ta, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu thu hồi tài sản và bồi thường.
Cần lưu ý rằng không hiếm trường hợp nạn nhân nước ngoài thành công trong việc yêu cầu cơ quan tư pháp Anh thu hồi tài sản bị đánh cắp. Chẳng hạn, trong vụ Alamieyeseigha, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu USD tài sản bị đánh cắp bằng cách kết án nghi phạm tại nước mình và khởi kiện dân sự tại Anh.
Nước ta cũng đã tích lũy được một số kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, như vụ án UY Trấn Đông, vụ án Lý Hóa Học, đều là những trường hợp thành công.
2. Tự mình khôi phục tổn thất thông qua vụ kiện dân sự
Mặc dù ở một số quốc gia và khu vực, nạn nhân trong các vụ án hình sự có thể khôi phục thiệt hại bằng cách khởi kiện dân sự đối với nghi phạm, nhưng trong trường hợp này, cách này không được khuyến nghị là phương án ưu tiên.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang tài sản tiền điện tử, nạn nhân nếu trực tiếp khởi kiện dân sự trước cơ quan tư pháp Anh sẽ phải đối mặt với thách thức lớn trong việc chứng minh mình là chủ sở hữu quyền tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, sao kê chuyển khoản ngân hàng, cũng khó có thể chứng minh trực tiếp mối liên hệ giữa Bitcoin liên quan và tài sản của nạn nhân theo luật pháp Anh.
Ngoài ra, việc mời luật sư tại Vương quốc Anh để khởi xướng loại kiện tụng này có chi phí rất cao và có nhiều bất định, cần xem xét cẩn thận.
Ba, Kết luận
Việc truy hồi tài sản tiền mã hóa ngay cả trong nước cũng không phải là điều dễ dàng, việc truy hồi xuyên biên giới lại phải đối mặt với nhiều thách thức. Đề nghị các nạn nhân trong vụ án này giữ được sự kiên nhẫn cần thiết đối với các cơ quan tư pháp của chúng ta. Các cơ quan liên quan sẽ theo dõi sát sao tiến trình của vụ án và kịp thời cung cấp hỗ trợ pháp lý cần thiết cho các nạn nhân.