A polícia de Hong Kong desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro transfronteiriça que processou cerca de $15 milhões, ou HK$118 milhões, utilizando criptomoeda e mais de 550 contas bancárias fraudulentas
ConteúdosAs apreensões revelam a extensão da operaçãoA vigilância leva aos líderes do sindicatoO aumento da fraude suscita apelos por leis mais rigorosasDoze suspeitos com idades entre 20 e 40 anos foram detidos em vários distritos de Hong Kong e da China continental. Todos eles enfrentam agora acusações de conspiração relacionadas a atividades de lavagem de dinheiro.
O sindicato usou plataformas de criptomoedas e sistemas bancários locais para mover grandes quantias de fundos ilegais obtidos em casos de fraude.
As apreensões revelam a extensão da operação
Os oficiais recuperaram HK$1,05 milhão em dinheiro durante as operações, no valor de cerca de $134,000. As autoridades também apreenderam mais de 560 cartões de multibanco, vários telemóveis e pilhas de registos bancários. Os investigadores descobriram que o grupo recrutava ativamente indivíduos na China continental para abrir contas bancárias de fachada. Essas contas eram então usadas para receber e transferir fundos ligados a esquemas online e outras atividades fraudulentas.
A superintendente Shirley Kwok Ching-yee afirmou que os recrutas usaram múltiplos cartões para retirar dinheiro, que foi então transferido para bolsas de ativos virtuais. Os fundos foram convertidos em criptomoeda antes de serem lavados através de várias plataformas. O grupo operava a partir de um apartamento alugado em Mong Kok, que servia como base para realizar o processo de lavagem.
## A vigilância leva aos líderes do sindicato
O Chefe Inspector Lo Yuen-shan confirmou que a operação estava a decorrer a partir do apartamento de Mong Kok desde meados de 2024. Os recrutas viviam lá enquanto geriam as transações financeiras. A polícia rastreou duas figuras-chave a partir do apartamento, apanhando uma dentro de um banco e a outra a levantar dinheiro de um multibanco. Ambas foram seguidas até uma loja de troca de criptomoedas em Tsim Sha Tsui, onde as autoridades apreenderam HK$770,000 em dinheiro, aproximadamente $98,000. Novas detenções foram feitas após operações coordenadas em toda a cidade.
Investigadores ligaram HK$10 milhões dos fundos lavados, ou cerca de $1,2 milhões, a 58 casos de fraude distintos.
O aumento da fraude leva a um apelo por leis mais rigorosas
O Departamento de Crimes Comerciais relatou um aumento nos casos relacionados a fraudes em toda a cidade. O Inspetor Sênior Tse Ka-lun disse que muitos criminosos usam as contas bancárias de amigos ou parentes para disfarçar o fluxo de dinheiro ilícito. As penas por lavagem de dinheiro em Hong Kong atualmente incluem até 14 anos de prisão e uma multa máxima de HK$5 milhões. Nos últimos dois anos, mais de 100 indivíduos condenados receberam penas prolongadas de três a 18 meses.
Em abril, foi anunciado que a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros exige que as bolsas de criptomoedas recebam permissão por escrito antes de oferecerem serviços de staking. Elas também devem ser claras sobre os custos, riscos, como retirar os seus ativos e como a sua criptomoeda é protegida.
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As autoridades de Hong Kong desmantelam um anel de lavagem de dinheiro cripto de 15 milhões de dólares.
A polícia de Hong Kong desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro transfronteiriça que processou cerca de $15 milhões, ou HK$118 milhões, utilizando criptomoeda e mais de 550 contas bancárias fraudulentas
ConteúdosAs apreensões revelam a extensão da operaçãoA vigilância leva aos líderes do sindicatoO aumento da fraude suscita apelos por leis mais rigorosasDoze suspeitos com idades entre 20 e 40 anos foram detidos em vários distritos de Hong Kong e da China continental. Todos eles enfrentam agora acusações de conspiração relacionadas a atividades de lavagem de dinheiro.
O sindicato usou plataformas de criptomoedas e sistemas bancários locais para mover grandes quantias de fundos ilegais obtidos em casos de fraude.
As apreensões revelam a extensão da operação
Os oficiais recuperaram HK$1,05 milhão em dinheiro durante as operações, no valor de cerca de $134,000. As autoridades também apreenderam mais de 560 cartões de multibanco, vários telemóveis e pilhas de registos bancários. Os investigadores descobriram que o grupo recrutava ativamente indivíduos na China continental para abrir contas bancárias de fachada. Essas contas eram então usadas para receber e transferir fundos ligados a esquemas online e outras atividades fraudulentas.
A superintendente Shirley Kwok Ching-yee afirmou que os recrutas usaram múltiplos cartões para retirar dinheiro, que foi então transferido para bolsas de ativos virtuais. Os fundos foram convertidos em criptomoeda antes de serem lavados através de várias plataformas. O grupo operava a partir de um apartamento alugado em Mong Kok, que servia como base para realizar o processo de lavagem.
O Chefe Inspector Lo Yuen-shan confirmou que a operação estava a decorrer a partir do apartamento de Mong Kok desde meados de 2024. Os recrutas viviam lá enquanto geriam as transações financeiras. A polícia rastreou duas figuras-chave a partir do apartamento, apanhando uma dentro de um banco e a outra a levantar dinheiro de um multibanco. Ambas foram seguidas até uma loja de troca de criptomoedas em Tsim Sha Tsui, onde as autoridades apreenderam HK$770,000 em dinheiro, aproximadamente $98,000. Novas detenções foram feitas após operações coordenadas em toda a cidade.
Investigadores ligaram HK$10 milhões dos fundos lavados, ou cerca de $1,2 milhões, a 58 casos de fraude distintos.
O aumento da fraude leva a um apelo por leis mais rigorosas
O Departamento de Crimes Comerciais relatou um aumento nos casos relacionados a fraudes em toda a cidade. O Inspetor Sênior Tse Ka-lun disse que muitos criminosos usam as contas bancárias de amigos ou parentes para disfarçar o fluxo de dinheiro ilícito. As penas por lavagem de dinheiro em Hong Kong atualmente incluem até 14 anos de prisão e uma multa máxima de HK$5 milhões. Nos últimos dois anos, mais de 100 indivíduos condenados receberam penas prolongadas de três a 18 meses.
Em abril, foi anunciado que a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros exige que as bolsas de criptomoedas recebam permissão por escrito antes de oferecerem serviços de staking. Elas também devem ser claras sobre os custos, riscos, como retirar os seus ativos e como a sua criptomoeda é protegida.