AML新規が来ました!8月1日から、現金で10万円を超える金を購入する際は報告が必要です!
実物ゴールドの最大の利点は、それが天然の通貨であると同時に、良好な流動性と匿名性を備えていることです。現在、匿名性を巡って追及されています。
実物ゴールドの流動性は言うまでもなく、非常に小さな体積で大きな額の取引や交換を容易に実現できます。
実物の金の匿名性は理解しやすいです。なぜなら、実物の金は実物の紙幣のように番号が付いていないし、オンライン取引のように痕跡を残すこともなく、さらに金はいつでも分割したり再熔解したりできるからです。したがって、一つの実物の金が取引された後は、実際には追跡することが非常に難しく、次の取引を特定することは基本的に不可能です。
したがって、私たちはこの新しい規則が規定している内容を見ていると、実際には「現金」という条件が追加されており、「現金で100,000元を超える金を購入する場合は報告が必要」となっています。重要なのは、法定通貨に基づく取引は追跡可能であるということです。
したがって、今回の新しい規則は実際には孤立した措置ではなく、システム的な取り締まりの一環です。
実際、近年の詐欺対策を名目とした各種措置が強化されるにつれて、法定通貨取引の追跡可能性はますます強化されています。まず、現金を取得する操作の難易度が非常に高くなっており、単に「大口現金引き出しの
原文表示