Bitfinexハッカー事件の主犯がマネーロンダリング裁判の重要証人に変わり、45億ドルの暗号化資産のマネーロンダリング事件を暴露

2025-08-11 07:06:34

Bitfinexハッカー事件の主犯がマネーロンダリングの証人に転向

2022年、45億ドル相当の暗号資産のマネーロンダリングに関与して逮捕された夫婦が自らの罪を認めました。この夫婦はイリヤ・リヒテンシュタインとヘザー・モーガンで、2016年にある取引プラットフォームが受けたハッカー攻撃に関与したことで知られています。

最近の報道によると、リヒテンシュタインは現在、進行中の暗号通貨ミキシングサービスによるマネーロンダリング裁判で政府協力証人として登場しています。この転換は、この重大なバーチャル通貨マネーロンダリング事件の背景に対する関心を呼び起こしました。

リヒテンシュタイン夫妻は、盗まれたプラットフォームのシステムに長期間アクセスでき、大量の資金を盗んだことを認めました。彼らは何度も暗号ミキシングサービスを使用してマネーロンダリングを行い、その後、他のミキサーに移行しました。

最近の裁判で、リヒテンシュタインが証人として出廷しました。彼は次のように述べました：

2021年、法執行機関はその混合プラットフォームが120万枚以上のビットコインのマネーロンダリングを行ったと指摘し、その当時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、薬物取引、詐欺、身分盗用などの違法活動が含まれています。

最高20年の懲役に直面しているリヒテンシュタインは、当局と協力することを選び、事件の詳細を明らかにしました。この転換は、暗号通貨のマネーロンダリングネットワークへの関心を引き起こしました。

2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中であり、最終的な判決はまだ下されていません。

近年、複数の暗号通貨ミキサーの運営が規制当局の注目を集めています。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークは、登録されていない2社の仮想通貨サービス企業のオペレーターに6000万ドルの罰金を科しました。

類似の事件を防ぐために、仮想資産サービス提供者は以下の対策を講じることができます：

KYCおよびAML規定を厳格に実施し、包括的なユーザー本人確認および資料収集を行います。
リアルタイム取引監視システムを実施し、取引金額、頻度、出所、目的地などの情報を分析し、疑わしい活動を迅速に特定します。
疑わしい取引報告メカニズムを整備し、迅速に対応し、規制当局と協力して調査する。
セキュリティ会社、規制機関、法執行機関との協力を強化し、共同でマネーロンダリング活動に取り組む。定期的に情報交換を行い、犯罪者の変化するマネーロンダリング戦略に迅速に対応する。

規制措置とマネーロンダリング対策ツールの発展に伴い、犯罪者はより分散化された、隠れた取引方法を取るか、技術的な脆弱性を利用する可能性があります。したがって、業界の参加者は警戒を怠らず、マネーロンダリング対策戦略を継続的に更新する必要があります。

BTC1.04%

原文表示

このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております（表明・保証をするものではありません）。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。

11 いいね