最近、巨額の違法フォレックス取引に関する事件が社会の広範なフォローを引き起こしました。報告によると、2020年から2021年の間に、3人の被告人、万某園、陳某文、黄某円が国家規定の取引所の外で違法な通貨売買活動を行い、取引額は2.3404億元人民币に達しました。

この事件は、複雑な越境金融操作ネットワークを明らかにしました。万某園は主要な連絡役として、米ドルを必要とする顧客との接触を担当しました。彼は陳某文を通じて香港の黄某円と連絡を取り、越境資金の流通チャネルを形成しました。

顧客は、指定された銀行口座への直接振込や他の支払い方法を通じて、万某園に人民元を支払います。同時に、資金は人民元またはUSDT（安定通貨）の形で黄某円が提供する口座に移転されます。

黄某円は、香港に登録された2つの会社を利用して、等価のドルを陳某文が指定した会社の口座に転送し、対応する送金証明書を提供しました。このような操作方法は、正規のフォレックス取引チャネルを巧妙に回避し、違法なフォレックスの売買行為を構成しています。

会計事務所の清算報告によると、2020年11月から2021年3月のわずか5か月の間に、関与した金額は2.3404億元人民元に達しました。この数字は地下両替所の巨大な取引規模を浮き彫りにし、また、規制当局が違法フォレックス取引を取り締まる上で直面している厳しい課題を反映しています。

この事件の暴露は、違法フォレックス取引の運営モデルを明らかにしただけでなく、金融グローバリゼーションの背景における、国境を越えた資金の流れの複雑性と潜在的リスクを浮き彫りにしています。規制当局は、国境を越えた金融規制メカニズムをさらに整備し、仮想通貨などの新しい金融商品に対する管理を強化する必要があります。国家の金融秩序の安定を維持するために。

一般市民にとって、この事件は警鐘を鳴らしています。大額の資金を国境を越えて移動する際には、必ず合法的なルートを通じて行い、違法な金融活動に巻き込まれないようにし、不必要な法的リスクや経済的損失を避けるべきです。