暗号資産犯罪の新たなトレンド：マネーロンダリング大事件から見る規制の変化

近年、暗号資産市場の急速な発展により、一連の隠れた複雑なマネーロンダリング手法が生まれました。これらの新型犯罪は各国の金融秩序を脅かすだけでなく、外国為替の流出やネット犯罪の急増といった問題も引き起こしています。最近、20億元の暗号資産のマネーロンダリングおよび市民個人情報の売買に関与する事件が広く注目されており、現在の暗号資産犯罪の最新のトレンドを反映しています。

特別な「ケースの中のケース」

北京警察は国家外為管理局北京支局と連携し、20億元を超える大規模なマネーロンダリングと市民の個人情報侵害事件を摘発しました。今回の事件は15の省市に関連しており、犯罪手段は極めて巧妙かつ多様です。

市民の個人情報の大規模な転売

調査によると、犯罪容疑者は国外のインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、グループ内で中国市民の身分証番号、電話番号、家庭住所などの個人情報を大量に販売しており、累計で1億件を超える情報が売られています。これらの情報が国外に流出した後、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルの誘導に使用される可能性があり、さらには中国の経済社会の発展状況を分析するために利用され、国家安全保障に潜在的な脅威をもたらす可能性があります。

暗号化通貨取引がマネーロンダリングの大事件を引き起こす

反マネーロンダリング審査を回避するために、犯罪容疑者は暗号資産取引を選択しました。調査過程で、捜査機関は専門の暗号資産マネーロンダリンググループを発見しました。このグループの資金の流れには以下の特徴があります：

1. 資金の出所が複雑で、さまざまな暗号資産の取引が関与しています。
2. 取引は迅速で、資金のアカウント滞在時間が短い。
3. 取引は整進整出で、複数回にわたり進項が支出にほぼ等しい状況が発生する。

調査の結果、このマネーロンダリング集団は1年で約20億元のマネーロンダリングを行い、200万元以上の利益を得た。

暗号化資産犯罪の新たなトレンドと規制の変化

最高検の発表によると、2023年の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産犯罪は件数が減少する一方で、関与する金額が増加する傾向を示しており、主にマネーロンダリングや違法な外貨取引などの分野にシフトしています。

監視の重点はマネーロンダリングと外国為替管理に移行した

暗号資産市場の発展に伴い、マネーロンダリング犯罪の温床となるリスクも増加しています。現在、我が国の規制機関は反マネーロンダリングおよび外国為替管理を目的とした規制に重点を移しています。大規模な越境資金決済に関連する経済、金融犯罪は厳しく取り締まられる対象となっており、主にマネーロンダリング罪、賭博罪、違法営業罪、詐欺罪などが含まれています。

は個人の"炒币"行為への容忍度が高まる

事件の捜査過程から、規制当局が市民の個人による"暗号化通貨の投資"などの行為に対する容認度が高まっていることがわかります。捜査機関は調査の過程で、多くの暗号資産が国内市民から来ていることに気づいていますが、これらの一般的な"暗号化通貨の投資"ユーザーに対してはさらなる措置を講じていません。これは、現在の規制の重点が個人の暗号資産の保有や取引にないことを示しています。

まとめ

大規模な暗号資産のマネーロンダリング及び関連犯罪の厳格な取り締まりは、世界的なトレンドです。チェーン上のデータ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名化」特性は徐々に消失しています。法執行機関にとって、この種の犯罪の追跡と証拠収集は主に時間と技術的コストの問題です。暗号資産は国境を越えた資金の流動を便利にしますが、関連するリスクと法的問題には依然として注意が必要です。