米国司法省は、トルネードキャッシュ事件におけるある投資会社のパートナーに対する起訴をまだ検討しています。裁判所の文書は、トルネードキャッシュのローマン・ストームと投資会社の二人の個人との間のKYC統合についてのメール交換を明らかにしています。