# 暗号資産盗難事件の主犯がマネーロンダリング裁判の重要証人に転向2022年、マネーロンダリングの疑いで45億ドル相当の盗まれた暗号資産のために逮捕された夫婦が罪を認めました。この夫婦はイリヤ・リヒテンスタインとヘザー・モーガンで、"暗号盗通貨夫婦"と呼ばれています。最新の報道によると、リヒテンシュタインは現在、米国政府の協力証人となり、進行中の暗号資産混合サービスによるマネーロンダリング裁判に参加しています。この変化は、この重大な通貨マネーロンダリング事件の経緯に対する関心を引き起こしています。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-61693a6ffa29a19bdb4d04b2ccd8e44a)## 事件タイムライン- 2016年：リヒテンシュタイン夫妻がある取引所から価値450億ドルのビットコインを盗んだ- 2021年4月：FBIはある暗号資産混合プラットフォームの主要な運営者を逮捕しました- 2021年：複数のマネーロンダリングに関与する暗号資産ミキシングプラットフォームが閉鎖されました- 2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットが約94643.3枚のビットコインを受け取る- 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕される- 2023年8月：二人が有罪を認め、窃盗罪を認めるリヒテンシュタイン夫妻は、長期間にわたりその取引所のシステムにアクセスでき、大金を盗んだと主張しています。彼らは暗号通貨混合サービスを使用して最大10回のマネーロンダリングを行い、その後他の混合器の使用に移行しました。## 主犯から証人への転換最近の裁判で、リヒテンシュタインは証人として、彼らが約10回ある暗号資産ミキシングサービスを使用してマネーロンダリングを行ったと述べ、その後、彼がより良いミキシングサービスだと考える別のサービスに移行したと語った。彼は、ミキシングサービスの使用は全体のマネーロンダリング活動のほんの一部であり、大部分の資金はダークウェブで購入した身分情報に登録された暗号資産取引口座に預け入れられたことを強調した。リヒテンシュタインは、暗号資産混合プラットフォームの運営者と直接接触したことはなく、お互いを知らないとも述べた。2021年、アメリカ司法省はその暗号資産ミキシングプラットフォームが120万枚の通貨を超えるマネーロンダリングを行ったと指摘し、取引時の価値は約3.35億ドルであった。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、麻薬取引、コンピュータ詐欺、アイデンティティ盗難などの違法活動に関与している。最高20年の禁錮刑に直面しているリヒテンシュタインは、アメリカ当局と協力し、事件の真相を明らかにしました。要するに、「盗通貨夫婦」はある暗号資産ミキシングプラットフォームでマネーロンダリングを行い、そのプラットフォームが実際にマネーロンダリングに使用できることを証明し、偶然にも証人となりました。2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中であり、陪審員はまだ判決を下していません。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-3aed882ec04d6b12d36f0707c8dd9822)注目すべきは、他の暗号資産ミキサーの運営も規制当局の関心を引き、制裁に直面していることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークは2つの未登録の通貨サービス企業の運営者に6000万ドルの民事罰金を科しました。## マネーロンダリング対策の強化に関する提言1. 厳格なKYCおよびAML規定を実施する仮想資産サービス提供者は、ユーザーに対して包括的な本人確認を要求し、KYCおよびAML規制に準拠していることを確認する必要があります。これには、ユーザーの身分情報、住所確認およびその他の必要な資料の収集が含まれます。2. 取引活動の監視リアルタイム監視システムを実装して、疑わしい取引活動を検出および分析します。これには、取引金額、頻度、出所、目的地などの情報を監視することが含まれます。専門ツールを利用して各取引を分析し、ブロックチェーン上の疑わしい行動を特定し、犯罪者が仮想資産を利用してマネーロンダリングするリスクを低減します。3. 報告メカニズムの設立報告メカニズムを確立し、リスク管理システムを通じて疑わしい取引や活動を報告します。これらの報告を迅速に処理し、規制当局と協力して調査を行います。専門ツールは、仮想資産サービスプロバイダーに対して疑わしい取引報告を提供し、規制当局や法執行機関が証拠調査を行うのを支援します。4. 協力と交流を強化する積極的にセキュリティ会社、規制当局、法執行機関と協力し、マネーロンダリング活動に取り組む。犯罪者は、規制措置やAMLツールの変化に適応するために、マネーロンダリング戦略を継続的に調整し改善する可能性がある。定期的にセキュリティ会社と協力し、これらの変化をタイムリーに特定し対処することが重要である。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a996a838260bdf42181de2a13529d613)
45億ドルの暗号化盗難事件の主犯が重要証人に転向し、混合通貨プラットフォームのマネーロンダリングの内幕を明らかにする
暗号資産盗難事件の主犯がマネーロンダリング裁判の重要証人に転向
2022年、マネーロンダリングの疑いで45億ドル相当の盗まれた暗号資産のために逮捕された夫婦が罪を認めました。この夫婦はイリヤ・リヒテンスタインとヘザー・モーガンで、"暗号盗通貨夫婦"と呼ばれています。
最新の報道によると、リヒテンシュタインは現在、米国政府の協力証人となり、進行中の暗号資産混合サービスによるマネーロンダリング裁判に参加しています。この変化は、この重大な通貨マネーロンダリング事件の経緯に対する関心を引き起こしています。
! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?
事件タイムライン
リヒテンシュタイン夫妻は、長期間にわたりその取引所のシステムにアクセスでき、大金を盗んだと主張しています。彼らは暗号通貨混合サービスを使用して最大10回のマネーロンダリングを行い、その後他の混合器の使用に移行しました。
主犯から証人への転換
最近の裁判で、リヒテンシュタインは証人として、彼らが約10回ある暗号資産ミキシングサービスを使用してマネーロンダリングを行ったと述べ、その後、彼がより良いミキシングサービスだと考える別のサービスに移行したと語った。彼は、ミキシングサービスの使用は全体のマネーロンダリング活動のほんの一部であり、大部分の資金はダークウェブで購入した身分情報に登録された暗号資産取引口座に預け入れられたことを強調した。
リヒテンシュタインは、暗号資産混合プラットフォームの運営者と直接接触したことはなく、お互いを知らないとも述べた。
2021年、アメリカ司法省はその暗号資産ミキシングプラットフォームが120万枚の通貨を超えるマネーロンダリングを行ったと指摘し、取引時の価値は約3.35億ドルであった。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、麻薬取引、コンピュータ詐欺、アイデンティティ盗難などの違法活動に関与している。
最高20年の禁錮刑に直面しているリヒテンシュタインは、アメリカ当局と協力し、事件の真相を明らかにしました。要するに、「盗通貨夫婦」はある暗号資産ミキシングプラットフォームでマネーロンダリングを行い、そのプラットフォームが実際にマネーロンダリングに使用できることを証明し、偶然にも証人となりました。
2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中であり、陪審員はまだ判決を下していません。
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注目すべきは、他の暗号資産ミキサーの運営も規制当局の関心を引き、制裁に直面していることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークは2つの未登録の通貨サービス企業の運営者に6000万ドルの民事罰金を科しました。
マネーロンダリング対策の強化に関する提言
仮想資産サービス提供者は、ユーザーに対して包括的な本人確認を要求し、KYCおよびAML規制に準拠していることを確認する必要があります。これには、ユーザーの身分情報、住所確認およびその他の必要な資料の収集が含まれます。
リアルタイム監視システムを実装して、疑わしい取引活動を検出および分析します。これには、取引金額、頻度、出所、目的地などの情報を監視することが含まれます。専門ツールを利用して各取引を分析し、ブロックチェーン上の疑わしい行動を特定し、犯罪者が仮想資産を利用してマネーロンダリングするリスクを低減します。
報告メカニズムを確立し、リスク管理システムを通じて疑わしい取引や活動を報告します。これらの報告を迅速に処理し、規制当局と協力して調査を行います。専門ツールは、仮想資産サービスプロバイダーに対して疑わしい取引報告を提供し、規制当局や法執行機関が証拠調査を行うのを支援します。
積極的にセキュリティ会社、規制当局、法執行機関と協力し、マネーロンダリング活動に取り組む。犯罪者は、規制措置やAMLツールの変化に適応するために、マネーロンダリング戦略を継続的に調整し改善する可能性がある。定期的にセキュリティ会社と協力し、これらの変化をタイムリーに特定し対処することが重要である。
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